A katari központi bankot bírálta a FATF a kriptográfiai AML-végrehajtások miatt

• A QFCRA 2019 decemberében tilalmat adott ki a virtuális eszközök szolgáltatásainak nyújtására.
• Az ország nyilvánosságra hozta, hogy aktívan tanulmányozza a CBDC lehetséges alkalmazásait.

A Qatar Central Bankot (QCB) bírálta a Financial Action Task Force (FATF). Ez azért van, mert nem valósította meg hatékonyan a QCB saját szabályzatát, amely tiltja a virtuális eszközök szolgáltatóit.

Sikeresen felvenni a harcot a fejlődő bűnözési formákkal. Ilyen például a virtuális eszközszolgáltatók megbüntetése. Katarnak fejlesztenie kell képességeit, amint azt egy május 31-én kiadott jelentés is megjegyezte. Ezt a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás globális felügyelete tette.

Ezenkívül a Qatar Financial Center Regulatory Authority (Qatar Financial Center Regulatory Authority, QFCRA) 2019 decemberében tilalmat adott ki a virtuális eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására a Qatar Financial Centerben és onnan.

Fokozni kell a nyomozási erőfeszítéseket

Akkoriban a szabályozó testület figyelmeztetést adott ki minden olyan vállalatnak, amely kriptoeszközök forgalmazását vagy cseréjét terjeszti vagy támogatja. Azt mondják, hogy a szankciókat a QFCRA jogaival és kötelezettségeivel összhangban alkalmazzák.

A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) jelentést tett közzé. Kijelenti, hogy bár Katar „pozitív és tartós előrelépést” ért el. Különösen a haszonélvezői információk összegyűjtése a szinte teljes egységes nyilvántartáshoz szükséges még több munka.

Ezenkívül azt állították, hogy Katar „kifinomult elemzési képességeit” a pénzmosási esetek feltárására nem használják ki megfelelően. Így a késztetés arra szólítja fel az ország hatóságait, hogy fokozzák vizsgálati erőfeszítéseiket.

Annak ellenére, hogy Katar betiltotta a cégeket. A virtuális eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatásokat kínáló ország nyilvánosságra hozta, hogy aktívan tanulmányozza a központi banki digitális valuta (CBDC) lehetséges alkalmazásait. Még 2022 júniusában jelentették, hogy a QCB elérte a CBDC-kibocsátási folyamat „alapítási szakaszát”.