Egy orosz törvényhozó, aki a kriptovaluta bányászatának az országban történő legalizálásáról szóló törvényjavaslat egyik szerzője volt, a Bankoff helyi tőzsdén kívüli (OTC) tőzsdéhez kötötték.
Mihail Hodorkovszkij orosz ellenzéki aktivista összekapcsolt Bankoff Andrei Lugovoi törvényhozónak a londoni székhelyű Dossier Center nyomozóprojekt december 19-i cikkében.
A 6,000 szavas cikket egy videó kísérte, „Crypto-Kremlin: Hogyan mossák a hatóságok a Bitcoint” címmel. Hodorkovksy élőben YouTube-csatorna.
A Dossier szerint a Bankoff a legaktívabb, orosz rubelt használó peer-to-peer kereskedő a globális Binance kriptotőzsdén. Amint arról korábban beszámoltunk, Binance továbbra is a nem szankcionált oroszokat szolgálta ki annak ellenére, hogy az Európai Unió októberben betiltott minden kripto-tranzakciót Oroszország számára. A Bankoff OTC platform csak készpénzt fogad el az ügyfelektől, és szinte nem rendelkezik a pénzmosás elleni védelemmel vagy a Know Your Customer ellenőrzésével.
Как думаете, кто может контролировать криптообменник, который приносит миллионы долларов в год? Естественно, тот, кто сидит в Госдуме и занимается регулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.https://t.co/ndd62kxy3n
— Центр «Досье» – право на справедливость (@dossier_center) December 19, 2022
A kereskedő irodája a hírek szerint egy épület 65. emeletén található Moszkva város felhőkarcolói negyedében. A telephely a Bratsk Electricity Network vállalathoz tartozik, amely a kelet-közép-oroszországi Bratsk városában áramot oszt el. kriptovaluta bányászat központja.
A Dossier szerint a Bankoff akár napi 20,000 4 dollárt is kereshet a felhasználók kripto-tranzakciói utáni 2018%-os jutalék mellett. Lugovoj felesége, Ksenia Lugovaya állítólag 29.6 óta részesedéssel rendelkezik a Bratsk Electricity Networkben. A férje által benyújtott nyilatkozat, amely állítólag a Dossier videón is látható, azt jelzi, hogy Lugovaja 400,000 millió rubel (valamivel több, mint 2021 XNUMX dollár) bevétele volt. XNUMX-ben a Bratsk elektromos társaságon kívül más bevételi forrás nélkül.
A Dossier cikke és videója azt is leírja, hogy a Dossier képviselője állítólag hogyan tudott 100,000 1,400 rubelt (XNUMX dollárt) átváltani Tetherben (USDT) használni a szankcionált orosz Garantex kriptotőzsde. A képviselő állítólag USDT-t küldhetett a Garantextől a Binance-hez, majd sikeresen átutalhatta az Egyesült Királyságbeli Wise fintech cég számlájára, így az Egyesült Államok szankciói ellenére lehetővé tette a pénz elosztását.
Egy ilyen rendszer nemcsak lehetővé teszi az orosz kormány tisztviselői számára, hogy elkerüljék a szankciókat, hanem pénzt is termelnek számukra – mondta a videón érvel, amely kimondja:
„Ez nem akadályozza meg az orosz tisztviselőket és a biztonsági erők tagjait abban, hogy a kriptovalutát ne csak milliók kiszállítására használják, hanem pénzt is keressenek belőle. Azok az emberek, akik világszerte a bűnüldöző szervek figyelme alatt állnak, régóta kötődnek ehhez.”
Miközben láthatóan maguk is hasznot húznak a kriptográfiai eszközökből, az orosz törvényhozók aktívan ellenezték a hagyományos emberek kriptobefektetéseinek ötletét. Az orosz kormány egyetlen helyi kriptovaluta tőzsdét sem legalizált, a központi bank pedig igen határozott álláspontot képviselt a kriptobefektetésekkel szemben.
Kapcsolódó: Putyin blokklánc alapú nemzetközi fizetési rendszert szorgalmaz
Amellett, hogy támogatja Oroszország egyik legnagyobb OTC kripto-platformját, Lugovoi a helyi kriptovaluta törvények kidolgozásáról ismert. Ő az egyik szerzője a kriptovaluta bányászati törvényjavaslatot vezettek be november 17-én bekerült az orosz parlament alsóházába. Lugovoj azután kezdte politikai pályafutását, hogy 2006-ban belekeveredett Alekszandr Litvinyenko volt orosz biztonsági szolgálati tiszt megmérgezésével az Egyesült Királyságban.
Helen Partz további jelentése.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/opposition-press-links-russian-lawmaker-to-local-crypto-otc