Az OFAC szankciókkal sújtotta az IRGC-QF-et, a huthikat és a Hezbollahot segítő szervezeteket, amelyek a pénzügyi hálózatokat célozzák meg, köztük a libanoni pénzváltót, Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law-t.
A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szankciókat szabott ki hat entitás, egy magánszemély és két tanker ellen Libériából, Indiából, Vietnamból, Libanonból és Kuvaitból, amiért az IRGC-QF-nek, a huthiknak és a Hezbollah-nak nyújtottak támogatást, megcélozva őket. kripto-finanszírozók.
Az OFAC hivatalos közleményben közölte, hogy szankcionálta Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law-t, egy libanoni székhelyű, szíriai származású pénzváltót. Al-Law-ot azzal vádolják, hogy a Hezbollahot – egy libanoni síita iszlamista politikai pártot és militáns csoportot, amelyet az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősített – kriptopénztárcákkal segítette elő az IRGC-QF árueladásokból származó pénzeszközök fogadását. Ezenkívül a szankcionált entitás állítólagos kriptotranszfereket hajtott végre a szankcionált szíriai Qatirji Company nevében – olvasható a sajtóközleményben.
"Az Al-Law hasonló módon kriptovaluta-átutalásokat végzett a Hizballah szankcionált tisztviselőinek, köztük Muhammad Dzsafar Kászirnak és Muhammad Qasim al-Bazzalnak, és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott Szaid al-Dzsamálnak és hálózatának." OFAC
A TRM Labs, a blokklánc kriminalisztikai cég felfedte azokat az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy az al-Law-hoz kapcsolt kriptocímek „több mint ezer tranzakcióban vettek részt több tízmillió dollárral kapcsolatban”, túlnyomórészt a TRON blokklánc USDT-stablecoinjában.
A cég megjegyezte, hogy ezt a címet az izraeli hatóságok is lefoglalták 2023 júliusában. Felfedte továbbá, hogy 40 cím szerepel az izraeli Terrorelhárítási Nemzeti Iroda lefoglalási listáján, és az al-Law címe egy kulcsfontosságú célpont.
Ahogy a crypto.news korábban beszámolt, az izraeli kormány 190 óta körülbelül 2021 Binance-számlát talált, amelyeket terrorizmussal és pénzmosással hoznak összefüggésbe. Később Binance állítólag együttműködött a kormánnyal, hogy felkutassák a bűncselekményekkel kapcsolatos számlákat és pénztárcákat.
Forrás: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/