A Nexo elszámol a SEC-vel, 45 millió dollárt fizet, és megöli a kriptográfiai hitelterméket

Nehéz hét volt ez a Nexo Capital számára. Vasárnap a bolgár hatóságok azt közölték, hogy bizonyítékaik vannak arra vonatkozóan, hogy a Nexo ügyfelei illegálisan használták a platformot tevékenységek, beleértve a pénzmosást, az „adóbűncselekményeket” és a terrorista tevékenységek finanszírozását. Azt állítja, hogy a kriptokölcsönző tagadja.

A Nexo fejfájását növelte az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet töltött a kriptohitelező cég csütörtökön nem bejegyzett értékpapírok értékesítésével közölte, hogy a cég nem regisztrált a SEC-nél, mielőtt felajánlotta volna egyszerű elnevezésű kriptohitelezési termékét, az „Kamatszerzést”.

A SEC-vel való megegyezés során a Nexo beleegyezett abba, hogy beszünteti a kamatprogram felkínálását, és 22.5 millió dolláros büntetést fizet – plusz további 22.5 millió dollárt az állami szabályozókkal való megegyezéshez.

„Nem az ajánlatokon elhelyezett címkékkel foglalkozunk, hanem a gazdasági realitásukkal” – mondta Gurbir S. Grewal, a SEC végrehajtási részlegének igazgatója, megerősítve a közleményben, hogy a kriptoeszközök nem mentesülnek a szövetségi értékpapírtörvények alól.

„Ha olyan termékeket kínál vagy ad el, amelyek a jól bevált törvények és jogi precedensek értelmében értékpapírnak minősülnek, akkor függetlenül attól, hogy minek nevezzük ezeket a termékeket, ezek a törvények vonatkoznak rád, és elvárjuk a betartásukat” – tette hozzá Grewal.

Beadványában a SEC azt állítja, hogy a Nexo „Earn Interest” termékkínálata és értékesítése nem mentesült a SEC regisztráció alól, ami azt jelenti, hogy a Nexonak regisztrálnia kellett az ajánlatát és az eladását, de ezt nem tette meg.

„Megvádoltuk a Nexót, hogy nem regisztrálta lakossági kriptohitelezési termékét, mielőtt azt nyilvánosan kínálta volna, megkerülve a befektetők védelmét szolgáló alapvető közzétételi követelményeket” – mondta Gary Gensler, a SEC elnöke a SEC közleményében. „A jól bevált állami irányelveinknek való megfelelés nem választás.”

„Ahol a kriptovállalatok nem tartják be, továbbra is követni fogjuk a tényeket és a törvényeket, hogy felelősségre vonjuk őket” – folytatta Gensler. Ebben az esetben, többek között, a Nexo beszünteti a nem bejegyzett hitelezési termékét, mint minden egyesült államokbeli befektető számára.”

A 2018-ban elindított Nexo egy brit digitális eszközplatform, amely ügyfelek pénzeszközeit kölcsönzi, és a bevételt kamatfizetésre fordítja. 2020 júniusában a vállalat elkezdte kínálni „Kamatszerzés” termékét. 2022 szeptemberéig azonban az Egyesült Államok több állama – köztük Kalifornia, Vermont, Oklahoma, Dél-Karolina, Kentucky és Maryland – felmondási és leállási végzést adott a cég ellen, és a Nexo „Kamatszerzés” terméket nevezte. nem bejegyzett értékpapír.

Ugyanebben a hónapban a Nexo bejelentette, hogy a cég felveszi a tét az Egyesült Államokban, a Summit National Bank szövetségi okleveles bankjában, amelynek székhelye Wyomingban található.

A globális szabályozó hatóságok több kriptográfiai cég, köztük a Celsius és az FTX összeomlása nyomán fokozták jogérvényesítési erőfeszítéseiket. 2022 decemberében a Nexo bejelentés hogy a szabályozókkal „zsákutcába” érkezve leállítja amerikai tevékenységét.

„Sajnos most már világos számunkra, hogy az ellenkező retorika ellenére az Egyesült Államok nem hajlandó előremutató utat biztosítani a blokklánc-üzletek számára, és nem adhatjuk meg ügyfeleinknek azt a bizalmat, hogy a szabályozók az ő érdekeikre összpontosítanak” – mondta Nexo. mondott akkor.

Míg a Nexo beleegyezett az egyezségbe, a cég azt állítja, hogy az egyezség nem beismer, nem tagad, sajtóközleményben azt állítja, hogy az amerikai szövetségi szabályozó hatóságok nem vádolták a céget csalással vagy félrevezető üzleti gyakorlattal.

"Elégedettek vagyunk ezzel az egységes határozattal, amely egyértelműen véget vet minden spekulációnak a Nexo és az Egyesült Államok kapcsolatai körül" - mondta Antoni Trencsev, a Nexo társalapítója. sajtóközlemény. „Most arra összpontosíthatunk, amit a legjobban tudunk – zökkenőmentes pénzügyi megoldásokat építhetünk világszerte közönségünk számára.”

(Közzététel: A Nexo Inc. az egyik 22 stratégiai befektető in visszafejtése.)