Az Elliptic kriptoanalitikai és megfelelési platform által közzétett új tanulmány alaposan megvizsgálta a web3 platformok pénzmosás elősegítésére való kiaknázását.
A tanulmány„A láncok közötti bűnözés állapota” címmel a kripto-bűnözés új korszakáról beszélt, és arról, hogyan fejlődtek a bűnözők a technológia fejlődésével.
4 milliárd dollárt mostak ki
Az Elliptic kutatásai három web3-termék körül forogtak, nevezetesen a decentralizált tőzsdék (DEX), a keresztlánc-hidak és az érmecsere szolgáltatások.
A rendelkezésükre álló hidak és csereszolgáltatások révén a kiberbűnözők 4 milliárd dolláros, tiltott tevékenységekből származó pénznyomot tudtak elfedni.
„A legtermékenyebb elkövetők közé tartoznak a hackerek, a sötét webes piacok, az online szerencsejáték-platformok, a tiltott virtuális eszközszolgáltatások, a ponzi-sémák és a zsarolóprogramok.” a jelentés tovább olvasható.
Decentralizált csereprogramok
A DeFi kizsákmányolásából 1.2 milliárd dollár értékben ellopott kriptokódok eljutottak a DEX-ekhez, hogy egy másik eszközre cseréljék őket. Ez a jelentéshez vizsgált kriptográfiai kizsákmányolások több mint egyharmadát teszi ki.
Az Uniswap, a Curve Finance és az 1Inch DEX aggregator azon DEX-ek közé tartoznak, amelyeket a bűnözők által preferált csereplatformokként azonosítottak.
Érmecsere és hidak
Ezenkívül a kiberbűnözők további 1.2 milliárd dollárt tudtak tisztára mosni érmecsere-szolgáltatások segítségével. Ez magában foglalja az eszközök cseréjét a blokkláncokon belül és azok között anélkül, hogy fiókot kellene regisztrálnia. Ezek a szolgáltatások különösen népszerűek a rossz szereplők körében.
A láncokon átívelő hidakat a bűnözők arra is használják, hogy elhomályosítsák illegális tevékenységeiket azáltal, hogy hozzáadják az anonimitás rétegét, megnehezítve a tranzakciók nyomon követését.
A RenBridge egy olyan platform, amely 540 millió dollár értékű illegális vagyont dolgozott fel bűnözők számára.
Aggodalomra ad okot
Ez a technológiával való visszaélés nem csak az egyéni hackerekre korlátozódik, akik szerencsés fizetést keresnek. A híd- és csereszolgáltatások megkönnyítették a szankcionált és terrorista szervezetek számára, hogy elfedjék tevékenységeiket, és továbbra is zsákmányolják az emberek pénzét.
Az Észak-Koreából származó kibertámadásokból származó bevételt ilyen szolgáltatásokon keresztül mossák ki. A becsült összeg valahol 1.8 milliárd dollár körül mozog.
A virtuális eszközök jelentésében közzétett Ez év elején, júniusban a Pénzügyi Akció Munkacsoport tudomásul vette a láncokon átívelő hidak növekvő használatát a pénzmosásban, és ezt magas kockázatú ügynek nevezte.
A jelentés arra is sürgette a tagügynökségeket, hogy vezessék be a kriptográfiai szabályozás „utazási szabályát”. A szabály megköveteli a virtuális eszköz szolgáltatóitól, hogy leíró információkat osszák meg az 1000 USD-t meghaladó tranzakciókról.
Forrás: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/