Míg a Tether (USDT), a világ vezető stabil érméje kulcsszerepet játszott a blokklánc-téren belüli tranzakciók elősegítésében, a TRM Labs blokklánc-elemző cég legújabb elemzése rávilágít az USDT mindenütt jelenlétének egy kevésbé kívánatos aspektusára: jelentős felhasználására az illegális kriptográfiai forgalom során. az elmúlt év.
Ez a fejlemény a kriptoszektorban lezajlott illegális tranzakciók általános csökkenő volumenével szemben bontakozik ki, ami az ökoszisztémán belüli különböző entitásokkal szembeni fokozott szankcióknak és szabályozási intézkedéseknek tulajdonítható.
A tiltott kripto-tranzakciók középpontjában?
A TRM Labs áttekintése szerint 19.3-ban a Tether 2023 milliárd dollárt tett ki a tiltott tranzakciókból, ami csökkenést jelent az előző évi 24.7 milliárd dollárhoz képest. A csökkenés ellenére az USDT továbbra is a leggyakrabban használt stabil érme a bűnözési célokra, beleértve a terrorista finanszírozási tevékenységek jelentős dominanciáját.
A TRM megállapításai kifejezetten kiemelik az USDT használatát a Tron blokkláncon, amely „a Tether teljes mennyiségének jelentős részét tartalmazza”, mint a terrorizmust finanszírozó szervezetek preferált valutáját. A TRM szerint ez a blokklánc 125%-kal nőtt a terrorfinanszírozással kapcsolatos, USDT-t kapó címek számában.
Az elemzés tovább bontja az illegális áramlások megoszlását a főbb blokkláncok között. A Tron felelős ezeknek az áramlásoknak a 45%-áért, ami növekedést mutat az előző évhez képest.
A jelentés szerint az Ethereum és a Bitcoin blokkláncok következtek, amelyek az illegális tranzakciók 24%-át és 18%-át segítették elő.
Összehasonlításképpen, a Circle által kibocsátott második legnagyobb stabil érmét, az USDC-t az illegális tevékenység alacsonyabb volumenéhez kötték, összesen 428.9 millió dollárt.
A Tether szóvivője a Bloombergnek válaszolt a TRM Labs jelentésére:
Noha nem férünk hozzá a jelentéshez, a történelmi bizonyítékok ismételten azt mutatják, hogy a tranzakciós adatok gyakran eltúlzottak az adatok félreértelmezése miatt, amely azt feltételezi, hogy ha egy szolgáltatáshoz illegális pénzeszközök egy kis része érkezik, akkor a szolgáltatásban lévő összes pénzeszköz illegális. jelentősen növeli a tényleges értékeket.
Figyelemre méltó, hogy az illegális kripto-tranzakciók helyzetében bekövetkezett elmozdulás egybeesik a szektorban az illegális alapok csökkenésének szélesebb tendenciájával, amely 34.8-ban 2023 milliárd dollárra esett az előző évi 49.5 milliárd dollárról, amint azt a TRM kiemelte.
A TRM Labs ezt a pozitív fejleményt részben a „szankciók háromszoros növekedésének” és a „kriptotechnológiával kapcsolatos vállalkozásokat és magánszemélyeket célzó szabályozási intézkedéseknek” tulajdonítja.
Tether erőfeszítései és szabályozási ellenőrzése
A TRM jelentésben szereplő állításai ellenére érdemes megjegyezni a Tether álláspontját a stabil érmével való visszaélés ellen. Tavaly a Tether együttműködött az amerikai hatóságokkal és az OKX kriptotőzsdével, hogy befagyaszthassa 225 millió dollárnyi stabil érmét, amely egy bűnszövetkezethez kapcsolódik.
Ezenkívül a tavalyi évben Tethert bírálatok érte, többek között az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalától, amely rámutatott a stablecoin népszerűségére a pénzmosók és csalók körében, különösen az online szerencsejáték-platformokkal összefüggésben.
Válaszul ezekre a kritikákra, Tether védte működését, hangsúlyozva a nyilvános blokkláncokon végrehajtott tranzakciók „átláthatóságát” és „nyomon követhetőségét”, ami a Tether vezérigazgatója, Paolo Ardoino szerint „nem praktikus választássá” teszi az USDT-t a tiltott tevékenységek végzésére.
A vállalat csalódottságának adott hangot azokkal az értékelésekkel kapcsolatban is, amelyek kizárólag a stablecoin negatív felhasználására összpontosítanak, azzal érvelve, hogy ezek a perspektívák figyelmen kívül hagyják az USDT szerepét a fejlődő gazdaságok támogatásában a feltörekvő piacokon.
Kiemelt kép az Unsplash-ről, diagram a TradingView-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/