Az Igazságügyi Minisztérium vádat emelt a Mining Capital Coin vezérigazgatója ellen egy 62 millió dolláros globális befektetési csalás miatt. A DoJ közölte, hogy Luiz Capuci Jr.-t különféle bűncselekményekkel vádolják, a csalástól a pénzmosásig.
A Mining Capital Coin vezérigazgatója vádat emelt
A DoJ mondott hogy Capucit különféle bűncselekmények elkövetésére irányuló összeesküvés miatt vádolják, beleértve az elektronikus csalást, az értékpapír-csalást és a nemzetközi pénzmosást. Ezeket a bûncselekményeket akkor követték el, amikor Capuci a Mining Capital Coin keretében különféle csaló sémák élén állt.
Ha Capucit bűnösnek találják ezekben a bűncselekményekben, akár 45 év börtönt is kaphat. A DoJ vádirata szerint Capuci a rendszerben részt vevő többi személy mellett félrevezette a befektetőket azzal, hogy magas nyereséget ígért nekik a Mining Capital Coin kezdeményezéseibe való befektetéssel és a Capital Coin névre keresztelt projekthez natív tokent vásárolva. Az érmét a „világ legnagyobb kriptovaluta bányászati művelete” támogatta.
Míg Capuci magas hozamot ígért befektetőinek, nem sikerült teljesítenie, mert a pénz nem ment el a beígért kezdeményezésekre. A DoJ szerint „Capuci csalárd befektetési rendszert működtetett, és nem használta fel a befektetők pénzét új kriptovaluta beszerzésére, ahogy ígérte, hanem ehelyett az irányítása alatt álló kriptovaluta pénztárcákba irányította a pénzeszközöket.”
A Capuci a marketingbe és a reklámozásba is sokat fektetett. A Mining Capital Coin vezérigazgatója kiemelt promótereket és leányvállalatokat vett fel, hogy több befektetőt vonzzon a projektbe. Capuci még Apple órákat, iPad-eket és luxusjárműveket is ígért a befektetőknek, hogy rácsalja őket a programra.
"Capuci továbbá eltitkolta a befektetőktől származó csalásból származó bevételek helyét és ellenőrzését azáltal, hogy a pénzeszközöket nemzetközileg, különböző külföldi alapú kriptovaluta tőzsdéken keresztül tisztára mosták" - tette hozzá a DoJ.
A SEC vádat emel a Mining Capital Coin ellen
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) csalással szemben is vádat emelt a Mining Capital Coin vezetői ellen, köztük a Capuci, az Emerson Pires és két másik, a Capucihoz köthető cég ellen, köztük a Bitchhain Exchanges és a CPTLCoin Corp.
A SEC szerint ezek a vezetők hazudtak a befektetőknek arról, hogy bitcoinban kapták meg a hozamukat, de ehelyett az MCC tőkeérméje formájában kapták meg a hozamot. Az érme csak a Bitchain oldalon váltható be, amely a SEC szerint „a Capuci által létrehozott és kezelt hamis kriptoeszköz-kereskedési platform”.
Kristina Littman, a SEC végrehajtási részlegének Crypto Assets and Cyber Unit vezetője elmondta, hogy „Capuci és Pires minden lehetőséget megragadtak arra, hogy több pénzt vonjanak ki a gyanútlan befektetőktől, akik hamis ígéreteket tettek a szokatlan hozamokról, és az ebből a csaló rendszerből származó befektetői pénzeket egy pazar életmód.”
A tőkéje veszélyben van.
Bővebben:
Forrás: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud