A Mining Capital Coin (MCC) kriptobányászati és befektetési platform vezérigazgatója és társalapítója, Luiz Capuci Jr. ellen az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) vádat emelt egy 62 millió dolláros globális befektetési csalási program állítólagos megszervezése miatt.
A DOJ az MCC-n keresztül működtetett több állítólagos csaló program kapcsán vádolja Capucit az elektronikus csalás, az értékpapír-csalás és a nemzetközi pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt. Ha bűnösnek találják, maximum 45 év börtönbüntetésre számíthat.
A DOJ szerint vádirat, Capucit (a meg nem nevezett összeesküvők mellett) azzal vádolják, hogy félrevezette a befektetőket az MCC bányászati csomagok és a Capital Coin névre keresztelt natív token profittermelő potenciálja miatt, amelyet a „világ legnagyobb kriptovaluta bányászati művelete” támogat.
A bányászati csomagok részeként Capuci állítólag „jelentős nyereséget és garantált hozamot hirdetett a befektetők pénzének felhasználásával új kriptovaluta bányászatára”, de állítólag nem teljesítette az alkut:
"A vád szerint azonban Capuci csalárd befektetési konstrukciót működtetett, és nem használta fel a befektetők pénzét új kriptovaluta bányászatára, ahogy ígérte, hanem az irányítása alatt álló kriptovaluta pénztárcákba irányította át a pénzt."
Capucit azzal is vádolják, hogy kétes MCC-t forgalmaz kereskedési botok „Sose látott új technológiával”, amely „másodpercenként több ezer ügyletet” tud lebonyolítani, és napi hozamot generál a befektetők számára.
„Ahogyan azonban a bányászati csomagokkal is tette, Capuci állítólag befektetési csalási rendszert működtetett a Trading Botokkal, és nem, ahogy ígérte, az MCC Trading Botokat arra használta, hogy bevételt termeljen a befektetőknek, hanem a pénzeszközöket saját magának és társainak irányította. -összeesküvők” – áll a DOJ vádiratában.
Ezen túlmenően az MCC vezérigazgatója és társalapítója állítólagosan MCC promótereket és leányvállalatokat toborzott egy többszintű marketing rendszer. Cserébe azért, hogy becsábítsa a befektetőket az MCC ökoszisztémájába, Capuci állítólag bármit megígért az „Apple óráktól és iPadektől a luxusjárművekig, mint például a Lamborghini, Porsche” és még a saját személyes Ferrarija is.
"Capuci továbbá eltitkolta a befektetőktől származó csalásból származó bevételek helyét és ellenőrzését azáltal, hogy az alapokat nemzetközileg, különböző külföldi alapú kriptovaluta tőzsdéken keresztül mossák át."
A DOJ vádemelését is ugyanazon a napon jelentették be, amikor az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) vázolt csalás vádja az MCC, a társalapító Emerson Pires, a Capuci és a Capuci által irányított két entitás ellen a CPTLCoin Corp.-ban (CPTLCoin) és a Bitchin Exchanges-ben (Bitchain).
A SEC panasza szerint „Az MCC, a Capuci és a Pires 65,535 1 befektetőnek adott el bányászati csomagokat világszerte, és napi XNUMX százalékos hozamot ígértek, heti fizetéssel” egy év során.
A SEC azt állította, hogy a befektetőknek kezdetben Bitcoinban (BTC) ígértek hozamot, ám ezt később az MCC Capital Coin-jére (CPTL) változtatták, amelyet csak „a Capuci által létrehozott és kezelt hamis kriptoeszköz-kereskedési platformon” lehetett beváltani, Bitchain néven.
Amikor azonban eljött az ideje, hogy a felhasználók kivessék pénzeszközeiket, csak újabb bányászati csomagot tudtak vásárolni, vagy elvesztették a pénzüket.
Kapcsolódó: Az új kripto-perkövető 300 esetet emel ki a SafeMoontól a Pepe the Frogig
A SEC azt állítja, hogy Pires és Capuci „legalább 8.1 millió dollárt nettósítottak a bányászati csomagok eladásából és 3.2 millió dolláros beindítási díjat”.
„Amint azt a panasz is állítja, Capuci és Pires minden lehetőséget megragadtak, hogy több pénzt szerezzenek ki a gyanútlan befektetőktől a különös hozamok hamis ígéretei alapján, és ebből a csalárd rendszerből származó befektetői pénzeket egy pazar életstílus finanszírozására használták fel, beleértve Lamborghinik, jachtok és ingatlanok vásárlását. ” – mondta A. Kristina Littman, a SEC végrehajtási részlegének Crypto Assets and Cyber Unit vezetője.
A SEC azt is közölte, hogy a floridai déli körzet kerületi bírósága a múlt hónapban ideiglenes lakhelyelhagyási végzést adott ki a vádlottak ellen, és elrendelte vagyonuk befagyasztását.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme