A Mining Capital Coin vezérigazgatóját 62 millió dolláros befektetési csalással vádolják

A Mining Capital Coin (MCC) kriptobányászati ​​és befektetési platform vezérigazgatója és társalapítója, Luiz Capuci Jr. ellen az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) vádat emelt egy 62 millió dolláros globális befektetési csalási program állítólagos megszervezése miatt.

A DOJ az MCC-n keresztül működtetett több állítólagos csaló program kapcsán vádolja Capucit az elektronikus csalás, az értékpapír-csalás és a nemzetközi pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt. Ha bűnösnek találják, maximum 45 év börtönbüntetésre számíthat.

A DOJ szerint vádirat, Capucit (a meg nem nevezett összeesküvők mellett) azzal vádolják, hogy félrevezette a befektetőket az MCC bányászati ​​csomagok és a Capital Coin névre keresztelt natív token profittermelő potenciálja miatt, amelyet a „világ legnagyobb kriptovaluta bányászati ​​​​művelete” támogat.

A bányászati ​​csomagok részeként Capuci állítólag „jelentős nyereséget és garantált hozamot hirdetett a befektetők pénzének felhasználásával új kriptovaluta bányászatára”, de állítólag nem teljesítette az alkut:

"A vád szerint azonban Capuci csalárd befektetési konstrukciót működtetett, és nem használta fel a befektetők pénzét új kriptovaluta bányászatára, ahogy ígérte, hanem az irányítása alatt álló kriptovaluta pénztárcákba irányította át a pénzt."

Capucit azzal is vádolják, hogy kétes MCC-t forgalmaz kereskedési botok „Sose látott új technológiával”, amely „másodpercenként több ezer ügyletet” tud lebonyolítani, és napi hozamot generál a befektetők számára.

„Ahogyan azonban a bányászati ​​csomagokkal is tette, Capuci állítólag befektetési csalási rendszert működtetett a Trading Botokkal, és nem, ahogy ígérte, az MCC Trading Botokat arra használta, hogy bevételt termeljen a befektetőknek, hanem a pénzeszközöket saját magának és társainak irányította. -összeesküvők” – áll a DOJ vádiratában.

Ezen túlmenően az MCC vezérigazgatója és társalapítója állítólagosan MCC promótereket és leányvállalatokat toborzott egy többszintű marketing rendszer. Cserébe azért, hogy becsábítsa a befektetőket az MCC ökoszisztémájába, Capuci állítólag bármit megígért az „Apple óráktól és iPadektől a luxusjárművekig, mint például a Lamborghini, Porsche” és még a saját személyes Ferrarija is.

"Capuci továbbá eltitkolta a befektetőktől származó csalásból származó bevételek helyét és ellenőrzését azáltal, hogy az alapokat nemzetközileg, különböző külföldi alapú kriptovaluta tőzsdéken keresztül mossák át."

A DOJ vádemelését is ugyanazon a napon jelentették be, amikor az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) vázolt csalás vádja az MCC, a társalapító Emerson Pires, a Capuci és a Capuci által irányított két entitás ellen a CPTLCoin Corp.-ban (CPTLCoin) és a Bitchin Exchanges-ben (Bitchain).

A SEC panasza szerint „Az MCC, a Capuci és a Pires 65,535 1 befektetőnek adott el bányászati ​​csomagokat világszerte, és napi XNUMX százalékos hozamot ígértek, heti fizetéssel” egy év során.

A SEC azt állította, hogy a befektetőknek kezdetben Bitcoinban (BTC) ígértek hozamot, ám ezt később az MCC Capital Coin-jére (CPTL) változtatták, amelyet csak „a Capuci által létrehozott és kezelt hamis kriptoeszköz-kereskedési platformon” lehetett beváltani, Bitchain néven.

Amikor azonban eljött az ideje, hogy a felhasználók kivessék pénzeszközeiket, csak újabb bányászati ​​csomagot tudtak vásárolni, vagy elvesztették a pénzüket.

Kapcsolódó: Az új kripto-perkövető 300 esetet emel ki a SafeMoontól a Pepe the Frogig

A SEC azt állítja, hogy Pires és Capuci „legalább 8.1 millió dollárt nettósítottak a bányászati ​​csomagok eladásából és 3.2 millió dolláros beindítási díjat”.

„Amint azt a panasz is állítja, Capuci és Pires minden lehetőséget megragadtak, hogy több pénzt szerezzenek ki a gyanútlan befektetőktől a különös hozamok hamis ígéretei alapján, és ebből a csalárd rendszerből származó befektetői pénzeket egy pazar életstílus finanszírozására használták fel, beleértve Lamborghinik, jachtok és ingatlanok vásárlását. ” – mondta A. Kristina Littman, a SEC végrehajtási részlegének Crypto Assets and Cyber ​​Unit vezetője.

A SEC azt is közölte, hogy a floridai déli körzet kerületi bírósága a múlt hónapban ideiglenes lakhelyelhagyási végzést adott ki a vádlottak ellen, és elrendelte vagyonuk befagyasztását.