A Miami Crew-t 30 év börtön vár egy csaló kriptográfiai rendszer működtetése miatt

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) Miami három lakosát – Esteban Cabrera Da Corte-t, Luis Hernandez Gonzalezt és Asdrubal Ramirez Mezát – bankok és egy kriptovaluta platform csalásával vádolta meg több mint 4 millió dollárért.

A férfiak hamis azonosítást használtak digitális eszközök vásárlására, míg később azt hazudták a pénzintézeteknek, hogy a tranzakciókat nem engedélyezték, így több pénzt tudtak beszámítani. Bűncselekményükért a triót 30 év szövetségi börtönbüntetésre ítélhetik.

Az átverés megállítása

Egy közelmúltbeli közlemény, az amerikai hatóságok bejelentették Da Corte, Gonzalez és Meza miami állampolgárok letartóztatását. Azok állítólag digitális eszközöket vásároltak egy kriptovaluta tőzsdétől lopott kezdőbetűkkel, és panaszt tettek a bankoknak, hogy ezeket a tranzakciókat a szükséges engedély nélkül hajtották végre, és visszatérítést kértek.

„Amint azt állítják, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez és Asdrubal Ramirez Meza lopott személyazonosságokat használtak fel kriptovaluták vásárlására, majd megduplázták a tranzakciókat, megtévesztve az amerikai bankokat, és elhitették, hogy ők maguk is valaki más csalásának áldozatai. A HSI El Dorado Task Force erőfeszítéseinek köszönhetően kiderült a kettősségük, és most komoly szövetségi vádakkal kell szembenézniük” – nyilatkozta Damian Williams amerikai ügyész.

Bűncselekményük során több mint 4 millió dollárnyi csalás visszafordítást hajtottak végre, miközben a nyilvánosságra nem hozott kriptovaluta tőzsde több mint 3.5 millió dollár értékű digitális eszközt veszített.

A Homeland Security Investigations (HSI) azonban azonosította a jogsértést, és megszervezte a férfiak letartóztatását. Az entitás megígérte, hogy továbbra is ebbe az irányba fog dolgozni, és felhagy a kriptográfiai csalások jövőbeli formáival:

„A mai letartóztatások azt demonstrálják, hogy a HSI az Egyesült Államok titkosszolgálatával és New York déli kerületében működő partnereinkkel együtt továbbra is együttműködik a kriptovaluta-tranzakciók átláthatóságának fokozása érdekében, hogy követni tudja a tiltott pénzeszközök nyomát és átfúrja a névtelenség fátylát. ”

Az amerikai DOJ vádat emelt Da Corte-ra, Gonzalezre és Mezára banki és banki csalás, valamint súlyosabb személyazonosság-lopás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt. A maximális büntetés, amit kaphatnak, 30 év rács mögött.

A vegasi bűnügyi legénység

A kriptovaluta csalók gyakran csapatban dolgoznak, és egy másik példa Joy Kovar és fia, Brent Kovar. Tavaly az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) kapott ideiglenes lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el a 86 éves nő és az 54 éves férfi ellen, mert több mint 12 befektetőtől több mint 270 millió dollárt loptak el.

A család a Las Vegas-i székhelyű Profit Connect Wealth Services cégükbe való befektetésre csábította az embereket. A páros jelentős hozamot ígért mindenkinek, aki a platformon keresztül pénzt osztott digitális eszközökbe. A csalók még arról is biztosították az áldozatokat, hogy a cég „mesterséges intelligenciájú szuperszámítógépet” használ, így befektetéseik biztonságban vannak.

Mondanom sem kell, hogy a duó zsebre vágta az alapokat, és luxuscikkek vásárlására fordította maguknak. Még egy lakóházat is vásároltak.