A kriptovaluta ipart az elmúlt hónapokban számos botrány sújtotta, amelyek élesen növelték a szkepticizmust és a bizalmatlanságot a nagyközönség körében, és több felhívásra ösztönözték a szabályozó hatóságokat.
Az egyik közös szempont ezekben a kriptobotrányokban, hogy a szektor nagy neveit és szereplőit kifröcsköli a rendetlenség. Senki sem immunis.
Az egész tavaly májusban kezdődött, amikor a testvérkriptovaluták, a Luna és az UST, vagyis a TerraUSD összeomlott.
A két token összeomlott, miután az UST elvesztette a dollárhoz való kötését, az alapítvány stabil érmének minősítette. Az ilyen kriptovaluták stabilabb eszközökhöz vannak kötve, mint például az amerikai dollár vagy az arany. De az UST egy algoritmikus stabil érme volt, amelyet nem dollártartalékok, hanem testvéreszköze, a Luna támogattak.
Ez a katasztrófa hitelválságot okozott, amely katasztrofálisnak bizonyult sok cég számára, köztük fedezeti alapok A Three Arrows Capital vagy a 3AC, amely képtelen volt teljesíteni a Celsius Network és a Voyager Digital kriptohitelezőknek nyújtott kifizetéseit.
A 3AC felszámolásra kényszerült. A Celsius és a Voyager a 11. fejezet szerinti csődöt jelentett.
A Terra UST-érmének leválasztása, valamint a Celsius és a 3AC összeomlása hatalmas veszteséget okozott a befektetőknek: az UST esetében 20.5 milliárd dollárt, a Celsius és a 33AC esetében pedig 3 milliárd dollárt. blockchain Chainalysis biztonsági cég.
Tényezők: keresztexpozíció és az átláthatóság hiánya Ez a válság elsősorban a kriptográfiai cégek egymáshoz való kapcsolódásait és kitettségét tárta fel, mint a bankok a 2008-as pénzügyi válság idején. A másik tanulság a központosított kriptovállalatok átláthatóságának hiánya volt, amelyek többnyire szabályozatlanok.
Ez az átlátszatlanság újabb helyzetet teremtett, amely néhány hónappal később az FTX egyik éjszakai összeomlását okozta.
A kriptovaluta tőzsde és testvérvállalata, a kereskedési platformként is működő Alameda Research fedezeti alap lett azok a cégek, amelyeken keresztül alapítójuk, Sam Bankman-Fried kihasználta a kriptoipar bizalmi válságát. Megszilárdította a hatalmat, és a kriptográfiai tér új erős embere lett.
A Bankman-Fried a két céget arra használta, hogy megmentsen más nehézségekkel küzdő cégeket, de mint később kiderült, ezeknek az ügyleteknek egy része megkérdőjelezhető volt, például a hitelező BlockFi-vel kötött ügylet. Alig három hónappal később a Bankman-Fried-birodalom csődbe ment.
A szabályozó hatóságok azzal vádolták az egykori kereskedőt, hogy becsapta az FTX ügyfeleket és befektetőket. Időbe fog telni, hogy pontosan meghatározzuk, mi történt, de úgy tűnik, hogy az FTX-ügyfelek pénzeszközei az Alamedával jöttek össze, és illegálisan használták fel nagy kockázatú tranzakciókhoz.
Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát.
A Chainalysis szerint a bukás 9 milliárd dolláros veszteséget okozott az FTX-ügyfeleknek, de ez a szám nem veszi figyelembe azokat a potenciális veszteségeket, akik a pénzüket a tőzsdén helyezték el. Nem világos, hogy ezek a befektetők mekkora valószínűséggel nyerik vissza őket.
A kubai botrányt lát a mosási kereskedésekkel kapcsolatban Ahogy kezdődik 2023, kérdés, hogy ebben az új évben a kriptoipart is botrányok jellemzik-e.
A milliárdos és kriptovaluta-befektető, Mark Cuban számára az a kérdés, hogy mikor, nem az, hogy vajon.
Ez az új botrány szerinte a központosított tőzsdéken az úgynevezett mosóügyletek összeomlásában fog megjelenni.
„Úgy gondolom, hogy a következő lehetséges összeomlás a központi tőzsdéken a mosóügyletek felfedezése és megszüntetése” – mondta a Dallas Mavericks tulajdonosa a TheStreetnek adott e-mailben adott interjújában. „Állítólag több tízmillió dolláros kereskedésről és fizetőképesség olyan tokenek esetében, amelyeknek nagyon kevés a kihasználtsága. Nem értem, hogyan lehetnek ilyen folyékonyak.”
Figyelmeztetett: "Nincs konkrétum, amit felkínálnék a feltételezésem alátámasztására."
A mosókereskedelem, egy illegális gyakorlat abból áll, hogy egy pénzügyi termék – ebben az esetben egy kripto token vagy érme – körül mesterséges érdeket keltenek, hogy profitot termeljenek. A „pump-and-dump” séma ezen formája széles körben elterjedt a kriptovaluta-iparban.
Alapvetően egy csaló/kereskedő ugyanazokat a tokeneket vásárolja és adja el, mesterséges kereskedési mennyiségeket hozva létre a kriptovaluta körül. A csaló arra ösztönöz, hogy a közösségi médiában pozitív megjegyzéseket tegyenek a tokennel kapcsolatban, és azt a benyomást keltve más kereskedőkben, hogy a token népszerű és nagy a kereslet. Ez viszont nagyobb érdeklődést vált ki a token iránt, és megemeli az árát. A csalók ezután a kereslet csúcsán felszámolják pozícióikat.
„A Wash Trading olyan tranzakciók kötése vagy megkötésének szándéka, amelyek azt a látszatot keltik, hogy a vásárlások és eladások megtörténtek anélkül, hogy piaci kockázatot vállalna, vagy megváltoztatná a kereskedő piaci pozícióját.” azt mondja, az amerikai határidős árutőzsdei kereskedési bizottság.
A Bitcoin nem mentes a mosókereskedésektől Míg a hagyományos pénzügyekben sok mosóügylet történt, a kriptográfiai tér különösen kedvez a gyakorlatnak, mivel közel 13,000 XNUMX kriptovaluta szerepel a tőzsdén az adatszolgáltató cég szerint. CoinGecko . A csalóknak ki kell emelniük egy-egy jelzőt abból a csomagból, hogy mosókereskedelemben vegyenek részt.
Például a Forbes magazin 2022 központosított kriptovaluta tőzsdére vonatkozó 157-es tanulmánya szerint a bitcoinnal kapcsolatos cserék több mint fele hamis.
„Az összes bejelentett több mint fele kereskedési volumen valószínűleg hamis vagy nem gazdaságos” – írja a magazin megkötött , hozzátéve, hogy „becslések szerint az iparág globális napi bitcoinmennyisége 128 milliárd dollár volt június 14-én. Ez 51%-kal kevesebb, mint az a 262 milliárd dollár, amely több forrásból származó saját bevallású mennyiség összegét kapná.”
Vegye figyelembe a különböző adatszolgáltató cégek bitcoin kereskedési volumenre vonatkozó adatait. Az utolsó ellenőrzés, CoinMarketCap a bitcoin legutóbbi 24 órás kereskedési volumenét 15.8 milliárd dollárra teszi, CoinGecko 17.6 milliárd dollárral, Nomics 26.14 milliárd dollárnál és Messaria 3.52 milliárd dollárnál.
Ezek az eltérő adatok azt mutatják, hogy még a legelismertebb kutatócégek sem rendelkeznek ugyanazokkal az adatokkal a bitcoinról, amely a piaci érték szempontjából a legjobb kriptovaluta.
Ez arra utal, hogy az átlátszatlanság a kulcsszó, és még nagyobb kérdéseket vet fel a kevésbé népszerű és kevésbé kitett kriptovaluták kereskedési volumenére vonatkozó adatokkal kapcsolatban.
Ez a kérdés pedig felveti bizonyos központosított kriptovaluta tőzsdék fizetőképességét. A CoinGecko szerint több mint 560 tőzsde működik.
Forrás: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/billionaire-mark-cuban-warns-of-potential-new-crypto-scandal-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo