2022 során számos tendencia volt a kripto-bűnözés körül. Sok romantikus csalások felbukkant, egyértelműen bizonyítva, hogy a kibertolvajok körében népszerű módszer volt olyan pénzhez jutni, amely nem az övék. Láttunk példákat az FTX-hez hasonló cserecsalásra is. Márpedig Mark Cuban milliárdos befektető és kriptobika új bűnözési irányzat lesz 2023-ban fordul elő, bár szabadon beismeri, hogy ezt pusztán a saját gondolatai alapján sugallja, és nincs bizonyítéka arra, hogy ez valóban megtörténik.
Mark Cuban: Új veszély jön
Egy közelmúltbeli interjúban kubai azt mondta, hogy 2023-ban valószínűleg nagyon feltűnővé válnak a mosási szakmák, bár szerinte ez az ötlet ösztönből fakad, nem tényalapú adatokból. Kijelentette, hogy a probléma leginkább a központosított cseréken jelentkezik, mint például az FTX-nél, és szerinte a probléma onnantól tovább fog terjedni.
Kubai azt mondta:
Úgy gondolom, hogy a következő lehetséges összeomlás a központi tőzsdéken a mosóügyletek felfedezése és megszüntetése. Állítólag több tízmillió dollárnyi kereskedés és likviditás van olyan tokenek esetében, amelyeknek nagyon kevés a felhasználása. Nem értem, hogy lehetnek ennyire folyékonyak... Nincsenek konkrétumok, amelyek alátámaszthatnám a sejtésemet.
Az US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a következőképpen írja le a mosókereskedést:
A Wash Trading olyan tranzakciók kötése vagy megkötésének szándéka, amelyek azt a látszatot keltik, hogy a vásárlások és [akár] eladások megtörténtek anélkül, hogy piaci kockázatot vállalna, vagy megváltoztatná a kereskedő piaci pozícióját.
Alapvetően a mosókereskedelemről akkor beszélünk, ha mesterséges érdeklődést kelt egy pénzügyi termék (azaz egy új kripto-token) iránt, hogy helyet adjon az úgynevezett pumpának és lerakásnak. Az érmét övező hype annyira felpörög, hogy mindenki megveszi, ezzel felfújva az árat. Innentől kezdve a vezetők, akik létrehozták a tokent, kibírják az általuk megkeresett pénzt, és az eszköz összeomlik és leég, így minden befektető a porban marad.
Mint kiderült, a bitcoin nem mentes a mosóügyletektől. Egy 2022-es tanulmány, amelyet a Forbes azt állítja, hogy a bitcoin- és kriptokereskedési platformok által jelentett tőzsdei mennyiségek körülbelül fele hamis. A tanulmányban ez állt:
Az összes bejelentett kereskedési mennyiség több mint fele valószínűleg hamis vagy nem gazdasági… Az iparág globális napi bitcoin mennyisége 128 milliárd dollár volt június 14-én. Ez 51 százalékkal kevesebb, mint az a 262 milliárd dollár, amelyet a bitcoinok összegével kapnánk. önbevallású kötet több forrásból.
Az ügyfelek pénzének felhasználása
Ha a kubainak igaza van, ez végső soron teljesen más irányba vinné el az elmúlt év kripto-bűnözését.
2022 során láthattunk példákat FTX-beli cégekre (és most állítólag a Celsius hálózat) ügyfélforrások felhasználásával saját személyes hasznuk érdekében. Az FTX-nél a pénzüket állítólag bahamai ingatlanvásárlásra használták fel.
Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/