Az év első negyedévében Oroszországban azonosított pénzügyi piramisok közül sokat kriptovalutákkal hoznak összefüggésbe – tárta fel a központi bank egyik vezető tisztviselője. A csalók aktívan kihasználják a nap legforróbb témáit, köztük a szankciók témáját.
A piramisok módot kínálnak az orosz befektetőknek a nyugati szankciók megkerülésére
A növekvő pénzügyi bizonytalanság közepette Ponzi rendszerek Oroszországban gombamód szaporodnak a digitális eszközökbe történő befektetés hirdetési lehetőségei. A szabályozók által 2022 első három hónapjában észlelt pénzügyi piramisok jóval több mint fele kriptovalutát használt csaliként.
„A kriptovalutákat használó átutalásokon vagy „digitális eszközökbe” történő befektetéseken alapuló rendszerek újabb lendületet kaptak” – mondta a Tass hírügynökségnek Valerij Ljah, a Bank of Russia Tisztességtelen Gyakorlatok Elleni Osztályának igazgatója. Az orosz pénzügyi hatóságok által az idei év első negyedévében azonosított piramisok több mint 58%-a kriptovalutákhoz köthető – részletezte Lyakh.
A csalók szokás szerint kihasználják a hírekben felkapott témákat – tette hozzá az orosz monetáris hatóság magas rangú képviselője. „A pénzügyi bizonytalanság hátterében népszerűek a külföldi jogrendszerekben „pénzmegtakarításra”, külföldi projektekbe való befektetésre, külföldi értékpapírokba történő befektetésre irányuló felhívások” – fejtette ki Lyakh.
Korábban is születtek ehhez hasonló beruházási javaslatok, de mostanra a csalók kihasználják az Oroszországgal szemben Ukrajna inváziója miatt kirótt szankciókat is – mutatott rá Valerij Ljah. Olyan országok projektjeiről beszélnek, amelyek nem támogatják a Moszkva elleni intézkedéseket, és a nemzetközi fizetési korlátozások megkerülésére tett ajánlatok új trükkökké váltak arra, hogy meggyőzzék az áldozatokat, hogy küldjék el pénzüket – tette hozzá.
Nyugaton aggodalmat keltett az a lehetőség, hogy Oroszország kriptovalutákat alkalmaz a szankciók kijátszására, de a Moody's egy közelmúltbeli jelentése javasolja hogy Moszkva lehetőségét arra, hogy a digitális eszközök használatával elkerülje a büntetéseket, korlátozza a kriptopiac viszonylag kis mérete és alacsony likviditása. A hitelminősítő ugyanakkor elismerte, hogy megszaporodtak az oroszok által végrehajtott kis kripto-tranzakciók.
A kriptobefektetés volt a fő témája a hírhedt Finiko Ponzi programnak, amely Oroszországban az elmúlt évek legnagyobb programja, és tavaly nyáron összeomlott. fogadó Több mint 1.5 milliárd dollár értékű bitcoint 2019 decembere és 2021 augusztusa között a Chainalysis szerint. Az orosz bűnüldözés a közelmúltban letartóztatott A Finiko további hat tagja vesz részt áldozatok ezrei becsapásában Oroszországban, más volt szovjet országokban és szerte a világon.
Számít-e arra, hogy tovább növekednek azok a csalások, amelyek az oroszoknak felajánlják, hogy kriptovalutákkal elkerüljék a szankciókat? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: Bitcoin
Forrás: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/