Csak egy sejtés? Az elemzők a kriptográfiai bennfentes kereskedelem emelkedésére utalnak

A nehezen bizonyítható, de gyakran gyanított bennfentes kereskedelem a tisztességtelen befektetők alapvető gyakorlata a részvénypiacok felfutása óta. Idővel szabályozó hatóságokat alapítottak, mint például a SEC, hogy felvegyék a harcot a jelenség ellen – annak ellenére, hogy ez egy megfoghatatlan, nehezen rácáfolható az elkövetőre.

Ez a bennfentes kereskedelem természetéből adódik, amit semmi más nem tud kiváltani, mint egy cégről vagy másról szóló, látszólag nem kézre álló megjegyzés az ismerősök között, zárt ajtók mögött.

Noha a szabályozó testületek nagyrészt sikeresek voltak ennek a kérdésnek a megfékezésében a hagyományos pénzügyek világában, úgy tűnik, ez továbbra is fennáll a kriptográfia világában, ahol kevés a jogi precedens, és még ritkábbak a bevett entitások.

Három platform, egy vizsgálat

A jelentést Az Argus Inc. pénzügyi tanácsadója készítette, és a Wall Street Journal felülvizsgálta, hogy betekintést nyerjenek az FTX, Binance és Coinbase listára hamarosan megjelenő tokenek tranzakcióiba, mielőtt ezek a platformok ténylegesen hozzáadnák azokat. Több bennfentes kereskedelem gyanúsítottja is napvilágot látott a jelenségben érintett pénztárcák nyomán.

46 pénztárcát azonosítottak úgy, hogy 17.3 millió dollár értékben vásároltak kriptoeszközöket különböző induló projektekben, röviddel azelőtt, hogy bekerültek a fent említett tőzsdék egyikébe. Az ezekből a tranzakciókból származó nyereség legalább 1.7 millió dollár.

Ez a szám azonban csak azokat a tokeneket tartalmazza, amelyeket stabil érmére vagy fiatra a helyszínen értékesítenek. A valós szám valószínűleg sokkal magasabb, ha további hozzáértő kereskedésekkel párosítjuk.

Mindez egy heti kereskedelemben

A legszembetűnőbb állítólagos tettes egy pénztárca, amelyről a nyilvántartások szerint 360 110 dollár értékű Gnosist vásárolt hat nap alatt – közvetlenül azelőtt, hogy a Binance bejelentette volna az eszköz tőzsdére történő bevezetését. A bejelentés egy órán belül XNUMX dolláros emelkedést okozott a token árában.

A Gnosis-állományt azonnal eladásra bocsátották, így a titokzatos „befektető” 140 XNUMX dolláros nyereséget hozott az utolsó négy óra alatt.

Zéró tolerancia a csalással szemben

Mindhárom tőzsde szóvivői megismételték platformjuk zéró tolerancia politikáját a bennfentes kereskedelemre vonatkozóan. A Binance például állítólag megtiltja az alkalmazottaknak, hogy 90 napig készpénzre váltsanak bármilyen befektetést.

"Régóta fennálló folyamat van érvényben, beleértve a belső rendszereket is, amelyet biztonsági csapatunk követ, hogy kivizsgálja és felelősségre vonja azokat, akik ilyen típusú magatartást tanúsítottak, és az azonnali felmondás minimális következményekkel jár."

CZ a Twitteren is biztosította az érintett feleket, hogy vizsgálat indult, és arra buzdította követőit, hogy az esetleges aggályaikat továbbítsák a Binance belső ellenőrzési osztályának.

Látott egy cikket a bennfentes kereskedelemről. Zéró tolerancia politikával rendelkezünk, és a legmagasabb elvárásokhoz tartjuk magunkat. 3 nyomozó vizsgálta át a pénztárcákat, egyik sem áll kapcsolatban a Binance alkalmazottaival.

Ha bármi gyanús e-mailt lát [e-mail védett]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) May 21, 2022

Bár a bennfentes kereskedelem valószínűleg minden befektetési szektorban megmarad a belátható jövőben, a szabályozó felügyeletek és a megfelelőségi csoportok minden intézményben folytatják erőfeszítéseiket a tisztességtelen gyakorlat gátlása érdekében.