Annak ellenére, hogy több kormány és szabályozók kivételesen óvatos, sőt szkeptikus megközelítést alkalmazva a kriptovaluta szektorAz iparág kritikáját kivívva Olaszország a jelek szerint más országokhoz képest kevésbé ellenőrzi azokat a kriptovállalatokat, amelyek engedélyt kérnek arra, hogy saját földjén működjenek.
Valójában Olaszország 73 kriptográfiai vállalat számára biztosított hatósági engedélyt, köztük Coinbase, Crypto.com és Binance, viszonylag rövid időn belül – 2022 májusa óta, as CoinDesk a Sandali Handagama jelentett októberben 5.
Ez azt jelenti, hogy ezek a cégek már az ország nyilvántartásának részét képezik, ami azt jelzi, hogy megfelelnek az olasz pénzmosás elleni (AML) szabványoknak. A Moneychangers Registry, indított május 18-án az Organismo Agenti e Mediatori (OAM), a listákat is vezető felügyeleti szerv irányítja. pénzügyi ügynökök és hitelbrókerek.
Ellenőrzés nélküli jóváhagyás
Ezt a hatóság elismerte CoinDesk még mindig bizonytalan abban, hogy milyen módon gyűjtheti össze a releváns információkat a nyilvántartásba kerülő kriptocégektől, és hogy ezt esetleg nem kezdi meg 2023 előtt.
Más szóval, a nyilvántartásban szereplő kriptográfiai vállalatokat jelenleg nem vizsgálják át, vagy pénzeszközeik áramlását nem ellenőrzik annak ellenére, hogy az olaszországi tevékenységük folytatásához az OAM-nál való bejegyzésre vonatkozó törvényi előírást írnak elő.
Francesco Dagnino, a Lexia Avvocati ügyvédi iroda munkatársa szerint, amely néhány ilyen kérelmet kezelt:
„Amennyire én tudom, valószínűleg Olaszország a legegyszerűbb eljárást alkalmazó joghatóság. Ez csak egy regisztráció."
A listára felvételt kérő cégektől eddig egyetlen követelmény, hogy 10 olyan adatot adjanak meg, amelyek tartalmazzák a cég nevét, e-mail címét, webcímét, adó- vagy adószámát, valamint az esetleges fizikai működési pontokat, pl. kripto ATM-ek.
Ezen túlmenően a kérelmezőknek meg kell adniuk egy „bejegyzett székhelyet, és ha eltér a bejegyzett székhelytől, akkor az adminisztratív irodát vagy egy „állandó telephelyet” Olaszországban, ha irodájuk egy másik EU-államban van, amint azt az OAM mondta. CoinDesk.
Állásfoglalás a kriptográfia felé az EU-ban és más joghatóságokban
Másrészről az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) a kriptot potenciális veszélynek nyilvánította a pénzügyi stabilitásra volatilitása és a szabályozás hiánya miatt, amint azt egy közelmúltban kifejtette. jelentést.
Sőt, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Christine Lagarde is figyelmeztetett hogy a kriptográfia akadályozza a központi bankok gazdaság „horgonyként” szerepét, míg a digitális eszközök a szabad banki korszakhoz vezethetnek.
A közelmúltban az Egyesült Királyság szabályozó pénzügyi magatartási hatósága (FCA), visszaüt a kritikára Az új kriptográfiai szolgáltatók engedélyeinek kezelésével kapcsolatban, kijelentve, hogy szigorú intézkedései a többi joghatósághoz hasonlóan a szabványok részét képezik.
Eközben a japán szabályozók olyan kezdeményezéseket indítanak el, amelyek a kriptokódok bűnözésben való felhasználásának szabályozására irányulnak. új pénzátutalási törvények ami megakadályozza a bűnözők használatát crypto cserék pénzt mosni, mint Finbold jelentett.
Forrás: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/