Az adóhivatal több száz kriptográfiai adócsalási ügyet készít elő

Az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS) bűnügyi osztálya közölte, hogy az adószezonra készül, és a kriptográfiai közösséget veszi célba.

A Bloomberg Law jelentése szerint Jim Lee, az IRS részlegvezetője azt mondta, hogy a szolgálat több száz kriptográfiai ügyet készít elő aktívan, és hozzátette, hogy ezek az esetek hamarosan elérhetőek lesznek a nyilvánosság számára. Az esetek kripto-fiat „off-ramping” tranzakciókat tartalmaznak, valamint azt, hogy a magánszemélyek kriptoval fizettek, és nem jelentették azt bevételként. Az elmúlt néhány évben az IRS által a digitális vagyonnal kapcsolatos vizsgálatok túlnyomórészt pénzmosással kapcsolatosakról olyan szintre változtak, ahol az adózási ügyek csaknem felét teszik ki. A Pénzügyminisztérium azt is elismerte, hogy a kriptopénzmosás, bár továbbra is probléma, kevésbé hatásos, mint a fiat-alapú pénzmosás jelenlegi formájában.

Az IRS bejelentése nem sokkal a szolgáltatás megkezdése után érkezik felhatalmazta a „John Doe” idézést az ÉN Safra Bankomba. A felszólítás arra kényszeríti a bankot, hogy adjon át információkat ügyfeleiről, akik elmulasztották az SFOX kriptovaluta tőzsdén keresztül lebonyolított kriptovaluta-tranzakciók bevallását és adófizetését. Az IRS világossá tette, hogy azt tervezi, hogy növeli a munkaerő-felvételt az egész ügynökségen. Lee azt is hozzátette, hogy az adóhatóság „jelentősebb” munkaerő-felvételre számít a pénzügyi év hátralévő részében.

Az IRS a hónap elején kiadott egy jelentést is, amely szerint 2022-ben a bűnügyi osztály 2,077 különleges ügynöke idejének csaknem 70%-át az adózáshoz kapcsolódó bűncselekmények, például az adóelkerülés és az adócsalás kivizsgálásával töltötte. A fennmaradó 30%-ot pénzmosásra és kábítószer-kereskedelemre fordították. Lee hozzátette, hogy a pénz követése nem újdonság az ügynökség számára, és hozzátette, hogy készen állnak az olyan új területek felé fordulni, mint a Web 3.0:

Több mint 100 éve tesszük ezt, és követtük a bűnözőket a sötét hálóba, most pedig a metaverzumba.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.