Az IRS több száz kriptográfiai adócsalási ügyet épít ki

A titkosítással kapcsolatos ügyek százai halmozódnak fel az Internal Revenue Service (IRS) bűnügyi nyomozási részlegénél.

Jim Lee részlegvezető szerint ezek közül az esetek közül sok hamarosan nyilvánosságra kerül, amelyek nagyrészt adózáshoz kapcsolódnak.

Adóelkerülés kriptográfia segítségével

As jelentett A Bloomberg Tax szerint részlegének néhány leggyakoribb esete az off-rampinghez (kriptopénz cseréje fiat valutára) és a kriptoalapú fizetés bejelentésének elmulasztásához kapcsolódik.

„Az elmúlt három évben valóban elmozdulást láttam” – mondta a nyomozó. Míg az esetek többsége egykor pénzmosással kapcsolatos, addig az adóügyek mára az esetek körülbelül felét teszik ki. 

A kriptográfia erős hírnevet szerzett bűnözői tevékenységek, például csalások és zsarolóprogramok eszközeként. A pénzmosás azonban következetesen áll a kriptoalapú tevékenység kisebb része idővel, mivel a blokklánc-kriminalisztikai cégek, mint például a Chainalysis, kifinomultabbá válnak. szerszámok a bűnügyi átadások nyomon követésére. 

A Pénzügyminisztérium is felvételt nyer hogy a kriptopénzmosás, bár probléma, még mindig sokkal kevésbé hatásos, mint a fiat-alapú pénzmosás jelenleg. 

Ezzel szemben a kriptokód használatát megkönnyítő eszközök világszerte bevezetik fizetőeszközként, akár sportjegy vásárlás or fizetést kap. Mivel a láncon belüli tranzakciók álnevűek, a kormány számára kevésbé egyszerű meglátni, ki milyen pénzeszközöket kap. 

Ennek ellenére Lee azt mondta, hogy osztálya szinte minden kriptovaluta-tranzakciót hatékonyan képes nyomon követni. A hadosztályé éves jelentés, amely csütörtökön esett vissza, részletezi az idei legsikeresebb rohamokat.

 Az egyikük 'Ilya Lichtenstein és felesége, Heather Morgan (más néven „Razzlekhan”) letartóztatása volt a 2016-ban ellopott pénz állítólagos mosása miatt. Bitfinex hack. Ez volt a legnagyobb digitális eszközökkel kapcsolatos pénzügyi lefoglalás az osztály történetében. 

Lee szerint a részleg összesen 7 milliárd dollárnyi kriptot foglalt le a 2022-es pénzügyi év kezdete óta. 

Adatvédelmi eszközök

Míg a blokklánc átlátható jellege áldás volt a bűnüldözés számára, a szabályozók óvakodtak az olyan kriptográfiai eszközöktől, amelyek megpróbálják javítani a kriptográfiai tulajdonosok tranzakciós adatait. 

Köztük van a Tornado Cash is, amelyet a Pénzügyminisztérium augusztusban szankcionált bűncselekményben való felhasználása miatt. A korábbi szankciókkal ellentétben ez volt az első kereskedelmi korlátozás, amelyet nyílt forráskódú szoftverekre vezettek be. Míg sok intézmény, például a Coinbase és a Circle gyorsan betartotta a szabályokat, a kriptográfiai ágazat vezetői még mindig erősen kritikus a lépésről.