Az Internal Revenue Service (IRS) több száz titkosítási ügyet épít fel az adóelkerülés visszaszorítására – közölte egy tisztviselő. A 2022-es pénzügyi évben az IRS Criminal Investigation Division körülbelül 7 milliárd dollárnyi kriptovalutát foglalt le, ami kétszerese az előző évi teljes összegnek.
Az IRS több száz ügyet épít a kriptovalután keresztüli adóelkerülés visszaszorítására
A Bloomberg csütörtöki jelentése szerint az Internal Revenue Service (IRS) Bűnügyi Nyomozó Osztálya (CI), az adóhatóság bűnüldöző ága, "több száz" titkosítási ügyet épít fel. A kiadvány idézte a CI vezetőjét, Jim Lee-t, aki szerint az esetek nagy része hamarosan nyilvánosságra kerül.
Lee egy sajtóhívás során kifejtette, hogy az esetek nagyrészt a kriptovaluták fiat valutáira cseréjéről szólnak, és az emberek nem jelentenek be kriptovalutában történő fizetést. A CI vezetője megjegyezte, hogy míg az esetek többsége a múltban pénzmosással volt kapcsolatos, az elmúlt három évben „valóban változást látott” a digitális vagyontárgyak vizsgálatában.
A Bűnügyi Nyomozó Osztály éves jelentésCsütörtökön jelent meg, és kijelenti, hogy az IRS „rekord mennyiségű adatot és kriptovalutát foglalt le”. Lee elmondta a hírügynökségnek, hogy a CI körülbelül 7 milliárd dollárnyi kriptovalutát foglalt le a 2022-es pénzügyi évben, ami kétszerese az előző pénzügyi év összértékének. A CI pénzügyi éve 1. október 2021-jén kezdődött és 30. szeptember 2022-án ért véget.
Az adóhatóság tavaly létrehozta a Kiber- és Törvényszéki Szolgálatok Hivatalát (CFS), amely több nyomozási területet tömörít, köztük a digitális eszközök, a kiberbűnözés, a digitális kriminalisztika és a fizikai kriminalisztika területét. Lee azt állította, hogy az iroda lényegében minden kripto-tranzakciót képes nyomon követni.
A jelentés részletei:
A CFS prioritásai között szerepel a bűnügyi nyomozások támogatása az egész ügynökségen belül a digitális eszközök tiltott felhasználásával kapcsolatban, és arról, hogyan lehet azokat felhasználni az Egyesült Államok adó- és pénzügyi rendszerének kiaknázására.
„A CFS folyamatosan további lépéseket tesz a fejlődés érdekében, különösen a fenyegetések olyan területeken, mint a decentralizált finanszírozás [defi], a peer-to-peer fizetések és az anonimitást javító kriptovaluták. A viszonylag korlátozott erőforrások miatt a CFS azokra az esetekre összpontosít, ahol ezeknek lehet a legjelentősebb hatása” – teszi hozzá a jelentés, kifejtve:
A CI kiemelten kezelte a képzést és a kriptovaluta, a blokklánc és a nyílt forráskódú intelligencia technológiák bevezetését a bonyolult kiber-pénzügyi bűnözői sémák feltárása érdekében.
„Amikor egy külföldi korrupt kormánytisztviselő kenőpénzt kap, gyakran egy harmadik felet használ fel az illegális bevételek mozgatására vagy mosására ingatlanok, kriptovaluták és sok más eszköz vásárlására. Ha az alapok bármelyike beköltözik [az] amerikai pénzügyi rendszerbe vagy azon keresztül, a CI nyomon tudja követni a pénzt” – részletezi a jelentés.
Címkék ebben a történetben
Mi a véleménye arról, hogy az IRS több száz titkosítási ügyet épít fel? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: Bitcoin
Forrás: https://coinotizia.com/irs-building-hundreds-of-crypto-cases-official-says-7-billion-in-crypto-seized-in-2022/