Érme-előadó
Az Instagram csalója, Jay Mazini 7 év börtönbüntetést kapott kriptográfiai csalásért
Jebara Igbara, az Instagram befolyásolója, Jay Mazini, hét év börtönt kapott egy többmillió dolláros kriptocsalás kitervezése miatt. A 28 éves, New Jersey államban élő Igbara több csalási vádat is bevallott, és elismerte, hogy közel 8 millió dollárt csalt ki online követőitől és egy muszlim befektetői hálózattól.
„Igbara titkosító csaló volt. Nemcsak hamis online jelenlétet hozott létre, hogy azt állítsa, hogy gazdag kriptobefektető, hanem Instagram-figuráját a siker bizonyítékaként használta, amikor meggyőzte gyanútlan áldozatait, hogy fektessenek be a rendszereibe” – mondta az IRS-CI különleges megbízottja, Fattorusso. .
Az ügyészek szerint Jay Mazini merész kötelezettséget vállalt arra, hogy vonzza ezeket a befektetőket. Elmondta, hogy cége, a Halal Capital LLC magas hozamra tehet szert részvényekbe, elektronikai cikkekbe és egyéni védőeszközökbe (PPE) való befektetéssel. A hatóságok azonban azt állítják, hogy kihasználta az emberek pénzügyi félelmeit, hogy átverje őket.
A vállalat azonban bevált egy klasszikus Ponzi-sémát, amelyben az újonnan érkezők pénzeszközeit használta fel a korábbi befektetők kompenzálására. Állítólag a jogosulatlanul szerzett nyereség finanszírozta Igbara gazdag életmódját, beleértve a luxusautókat és a szerencsejáték-szokást.
A kriptográfiai csaló hamis készpénzes ajándékai
Míg Igbara offline kapcsolatokat ápolt nagy horderejű befektetőkkel, ezzel egyidejűleg egy életszerűbb online személyiséget ápolt. Az Instagramon közel 1 millió követőt gyűjtő ügyészek részletezték, hogyan vetítette előre Igbara a hatalmas gazdagság képét.
„Szégyenletes módon a saját vallási közösségét vette célba, kihasználva a belé vetett bizalmukat, hogy elkölthesse és eljátszhassa a nehezen megkeresett pénzüket” – mondta Breon Peace, New York keleti körzetének ügyésze.
Ezt a gondosan elkészített képet rendezett „készpénzes ajándékozási” videókkal egészítették ki. Igbara gyakran lefilmezte magát, amint nagy összegeket oszt ki a Walmart gyanútlan gyorséttermi dolgozóinak vagy véletlenszerű vásárlóinak. Az egyik ilyen videóban még 50 Cent rapper mellett is feltűnt.
„Igbara úgy hirdette állítólagos vagyonát, hogy videókat tett közzé Instagram-fiókjában, amelyeken látható, amint nagy összegeket oszt ki az élelmiszerboltok pénztáránál várakozó vásárlóknak…” – áll a beadványban.
Négy személy azt mondta az FBI-nak, hogy több mint 100,000 50 dollárt küldtek Bitcoinban, készpénzes átutalásra számítva, a bírósági jegyzőkönyvek szerint. Az egyik áldozat 2.56 bitcoin elvesztéséről számolt be, ami jelentős veszteséget jelentett, miután Igbara kezdetben hamisított egy XNUMX millió dolláros elektronikus átutalást, majd magyarázatot adott az átutalások meg nem érkezésére.
Az online Persona letartóztatáshoz vezet
2020-ra repedések kezdtek megjelenni Igbara gondosan felépített online személyében. Az online nyomozók, akiket gyakran „ravaszoknak” neveznek, nyilvánosan csalárd tevékenységgel vádolták. Ezek a vádak lázba hozták, amikor Igbarát 2021-ben letartóztatták nem kapcsolódó emberrablás vádjával. Később bevallotta, hogy elrabolt egy lehetséges tanút kriptocsalási ügyében.
Bár nem minden áldozat jelentett be a bűncselekményeket, a bírósági dokumentumokból kiderül, hogy jelentős számban fordultak az FBI-hoz, ami Igbara bukásához vezetett. A hétéves büntetés határozottan emlékeztet az online személyiségek veszélyeire és a felelős befektetési gyakorlatok fontosságára.
következő
Az Instagram csalója, Jay Mazini 7 év börtönbüntetést kapott kriptográfiai csalásért
Forrás: https://www.coinspeaker.com/instagram-jay-mazini-crypto-fraud/