India eddigi legnagyobb kriptográfiai csalása továbbra is új részleteket vet fel, kiterjesztve a csalás méretét és hatókörét még négy évvel azután is, hogy az eset napvilágra került.
Korábban a rendőrség becslése szerint a GainBitcoin átverés körülbelül 80,000 385,000 BTC-t érintett, de most azt gyanítják, hogy ez a szám 600,000 XNUMX és XNUMX XNUMX között mozog. jelentések mondott. A 600,000 12 BTC még a jelenlegi árfolyamon is több mint XNUMX milliárd dollárt ér, ami közel egy billió INR.
A jelentések azt is sugallják, hogy a megcsalt emberek száma elérheti a 100,000 40-et is. Az MLM-programban pénzüket elvesztő befektetők által benyújtott rendőrségi panaszok száma (First Information Report – FIR) 60,000-re nőtt. Eddig XNUMX ezer felhasználói azonosítót és e-mail címet észlelt a rendőrség.
A GainBitcoin csalás ötletgazdája, Amit Bhardwaj idén januárban szívleállás következtében halt meg.
Hibás üzleti modell
Ez a többszintű marketingrendszer 10%-os havi bitcoin hozamot kínált a BTC befektetésekre 18 hónapig. Az indiai és külföldi befektetők a magasabb hozamok csábítása érdekében helyezték el BTC-jüket. De tekintettel a BTC-k korlátozott számára, ez egy hibás üzleti modell volt a kezdetektől fogva, amely 2018-ban végül csődbe ment, és hosszú nyomot hagyott maga után a becsapott befektetők között.
Az elhúzódó nyomozás és bírósági eljárás során az Indiai Legfelsőbb Bíróság egyszer kérdezte a kormányügyészt, hogy magyarázza el, hogy a bitcoin legális-e vagy sem Indiában – ez a kérdés, amelyre a hatóságok mindeddig kerülték a közvetlen válaszadást.
A pénztárcák felkutatása
Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) vizsgálja az esetet, és Amit Bhardwaj több családtagját, köztük apját és testvérét is letartóztatta a csalásban való állítólagos részvételük miatt. Márciusban arra utasította az Indiai Legfelsőbb Bíróságot, hogy adjon utasítást az egyik fő vádlottnak és Amit Bhardwaj testvérének, hogy felhasználói nevek és jelszavak megadásával biztosítsanak hozzáférést kriptopénztárcájához.
A vádlott azonban ügyvédjén keresztül elmondta, hogy már minden részletet közölt a rendőrséggel.
A nyomozók azonban úgy vélik, hogy a Bhardwaj család, köztük Ajay, több pénztárcát használt a BTC-betétek begyűjtésére, és sok közülük még mindig nyomon kell követni. A hónap elején az ED hat helyen tartott razziát Delhiben, köztük egy Delhiben működő ügyvédi iroda ügyvédeivel kapcsolatban.
A médiában megjelent jelentések felfedték, hogy az ED számos elektronikus eszközt és fontos papírt lefoglalt, ami arra utal, hogy a GainBitcoin átveréssel megcsalt emberek száma meghaladhatja a 100,000 XNUMX-et.
A nyomozókat letartóztatták
Korábban, Crypto Potato jelentett hogy a rendőrség letartóztatott két magánnyomozót, akik az egyik pénztárcából 1,100 páratlan BTC-t loptak el az ügyben folyó nyomozás során. Felvették őket, hogy segítsék a rendőrséget a nyomozásban, mivel a hatóságok nem rendelkeztek a szükséges szakértelemmel.
Az egyik nyomozó a tekintélyes Indian Police Service (IPS) volt rendőre volt, aki önkéntes nyugdíjba vonult, és kriptovaluta-csalásokra szakosodott magánnyomozó céget alapított.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/indias-biggest-crypto-scam-could-be-larger-than-earlier-estimated-report/