India állítólag lefagyasztja a WazirX kriptotőzsde eszközeit

India állítólag befagyasztotta a kriptovaluta tőzsdei platform eszközeit WazirX, egy mumbai székhelyű kriptográfiai cég Binance Changpeng Zhao vezérigazgató most azt mondja, hogy cége soha nem kötött akvizíciós szerződést, annak ellenére, hogy 2019 novemberében bejelentette a vásárlást.

Pénteken a Szövetségi Végrehajtási Igazgatóság (ED), az országban a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemmel megbízott ügynökség felfedte, hogy 646.70 millió rúpia (nagyjából 8.16 millió dollár, 6.75 millió font) értékű vagyontárgyat fagyasztott be a tőzsdéhez.

Gyors híreket, gyors tippeket és piaci elemzéseket keres?

Iratkozzon fel még ma az Invezz hírlevelére.

Az ED intézkedései a platform ellen 2021-ig nyúló nyomozáshoz kapcsolódnak, a WazirX-et azzal vádolják, hogy megsértette India devizaszabályozását.

A tisztára mosott pénzeszközöket kriptovalutákká alakították át

A találmány egy sajtóközlemény Az ED pénteken közzétette, hogy a WazirX legalább 16 pénzmosással gyanúsított fintech cég csalárd tevékenységét segítette. 

A tőzsde azonban nem működött együtt a hatóságokkal, annak ellenére, hogy ismételten megkeresték a kriptotranzakciókat és a KYC-adatokat a vizsgált társaságokkal kapcsolatban. Az ED ezért azzal vádolja a WazirX-et, hogy segített az említett külföldi cégeknek a tisztára mosott pénzeszközöket kriptoeszközökké alakítani – amelyek látszólag „pillanatnyilag követhetetlen."

Az alapok nyomon követésének vizsgálata során az ED megállapította, hogy a fintech cégek nagy összegeket fordítottak át kriptoeszközök megvásárlására, majd külföldön történő kimosására. Ezek a cégek és a virtuális vagyon jelenleg nyomon követhetetlenek” – írta a felügyelő.

A rendőrség augusztus 3-án kutatást tartott az egyik rendezőnél, Sameer Mhatre-nál, aki annak ellenére, hogy „teljes távoli hozzáféréssel” rendelkezik a WazirX adatbázisaihoz, nem nyújtott segítséget.

Az ED úgy véli,a maximális összeget a WazirX tőzsdére irányították át, és az így megvásárolt kriptoeszközöket ismeretlen külföldi pénztárcákba irányították át.. "

Az ED szerint a WazirX-szel és a feltételezett fintech-cégekkel kapcsolatos vizsgálata során kiderült, hogy körülbelül 570 millió rúpiát mostak ki.

Ahogy fentebb említettük, a Binance vezérigazgatója, Zhao azt mondta, hogy a csere soha nem húzta túl a WazirX-ügyletet, olyan problémák miatt, amelyeket nem közölhet.

– tette hozzá CZ:

A WazirX működésével és a platform Zanmai Labs általi kezelésével kapcsolatos újabb állítások mély aggodalomra adnak okot a Binance számára. A Binance a világ minden táján együttműködik a bűnüldöző szervekkel. Örömmel dolgozunk az ED-vel bármilyen módon.”