Ez a történet vad. A lefoglalt vagyontárgyak listája vadabb. New Hampshire kerületében a rendőrség letartóztatott néhány embert, akik kriptovalutát váltottak, figyelmen kívül hagyva a szabályozást vagy az AML- és KYC-eljárásokat. Úgy tűnik, „25. május 2016. és 15. március 2021. között a vádlottak több mint 10,000,000 XNUMX XNUMX dollárt váltottak kriptovalutát ügyfeleik számára szerte az Egyesült Államokban”. Ez szerint Darknetlive, amely meghatározza:
„2021 márciusában a nagy esküdtszék visszaadott egy 20 rendbeli vádemelést, amelyben Ian Freemant, Colleen Fordhamot, Renee Spinellát, Andrew Spinellát, „Nobody”-t (korábban Richard Paul) és Aria DiMezzót a társaság működésével kapcsolatos pénzügyi bűncselekmények sorozatával vádolják. „virtuális valutaváltó üzlet, amely megsérti a pénzmosás elleni szövetségi törvényeket és rendelkezéseket, beleértve azokat is, amelyek előírják a pénzt továbbító vállalkozásoknak, hogy teljesítsék a regisztrációs és jelentési követelményeket”.
Freemant és DiMezzót is „engedély nélküli pénzátutalási üzlet működtetésével”, valamint drótcsalás, pénzmosás és adócsalási kísérlet miatt vádolták. Nyilvánvalóan „tudatosan dolgozták fel a csalók és csalók által végrehajtott tranzakciókat, és profitáltak azokból”.
Kapcsolódó olvasmányok Új jelentés: A blokklánc-hackerek 1.3 milliárd dollárt loptak el 1 első negyedévében
Ez csak az előétel a történetnek. A hús és a burgonya abban van, ahogyan csinálták, a desszert pedig a lefoglalt vagyontárgyak vad-vad listája.
Hogyan működött Freeman és DiMezzo?
A vádirat rendelkezik a szükséges kontextus a lefoglalt eszközök történetéhez:
„A vádlottak IAN FREEMAN és ARIA DIMEZZO és mások törvénytelen virtuális valutaváltási tevékenységüket két elsődleges eszközzel folytatták. Először virtuális fizetőeszközt hirdettek online eladásra olyan webhelyeken, mint a LocalBitcoins.com. Másodszor, virtuális valuta bankjegykiadó automatákat vagy kioszkot üzemeltettek New Hampshire kerületében.
Eddig jó. A helyzet az, hogy a vádlottak elkerülték a felderítést azzal, hogy „vallási entitások, köztük a Shire Free Church, a Crypto Church of NH, a The Church of the Invisible Hand és a Reformed Satanic Church nevében bankszámlákat nyitottak”. Félrevezetik a „bankokat üzletük természetét illetően. Egyes esetekben a vádlottak állítólag elhitették a bankokkal, hogy kriptovaluta csereüzletük egy vallási szervezet, amely jótékonysági hozzájárulásokat kap.”
Nyilvánvalóan arra utasították ügyfeleiket, hogy mondják el, hogy pénzt adnak jótékony célra, vagy ritka érméket próbálnak vásárolni. Ez elvezet minket a lefoglalt vagyontárgyak listájához. Ezt nem fogod elhinni.
BTC árdiagram 04-re a Gemini-on Forrás: BTC / USD on TradingView.com
A lefoglalt javak hihetetlen listája
Eddig úgy hangzik, mint egy közepes méretű vállalkozás. Freeman és DiMezzo egy közepes méretű webhelyet használtak, mint például a Localbitcoins, és néhány ATM-et üzemeltettek. Mennyi pénzt dolgozhatnak fel? A Darknetlive szerint összesen 10 millió dollár, igaz? Nos, úgy tűnik, a hideg készpénzen kívül aranyrudakon és platina-, arany- és ezüstérméken kívül; a kormány által lefoglalt eszközök a következők voltak:
6.124429323 Ian Freemantől lefoglalt BTC;
315.44728106 DASH, Ian Freemantől lefoglalt;
Egy fizikai „1 BTC” Casascius Bitcoint lefoglaltak Ian Freeman széfjéből;
Egy fizikai „100 BTC” Casascius Bitcoin „aranyozott hordozórudat” foglaltak le Ian Freeman széfjéből;
.9999783 BCH a fizikai „1 BTC” Casascius Bitcoinból, amelyet Ian Freeman széfjében foglaltak le;
.99909638 BTC a fizikai „1 BTC” Casascius Bitcoinból, amelyet Ian Freeman széfjében foglaltak le;
99.99993098 BCH a fizikai „100 BTC” Casascius Bitcoinból, amelyet Ian Freeman széfjében foglaltak le;
99.99765508 BTC a fizikai „100 BTC” Casascius Bitcoinból, amelyet Ian Freeman széfjében foglaltak le;
Szerint ezen az oldalon, a Casascious érmék „a bitcoin fizikai formája, amelyet hamisíthatatlan hologram véd, és a hologram alatt rejtett titkos kulccsal beváltható”. Nyilvánvalóan „61,560 XNUMX+ Casascius fizikai Bitcoin-cím létezik”. Egy másik fontos dolog velük kapcsolatban, hogy lefoglalt javakká válhatnak.
Kapcsolódó olvasmányok A New York-i ügyészek egyértelmű jogi keretet mutattak be a kriptográfiai bűnözéssel kapcsolatban
De mit tanulhatunk ebből az esetből? Nos, ez a bitcoin nem jó eszköz a bűnözők számára. A vád nem említi, hogyan fogták el Freemant és DiMezzót, de tegyük fel, hogy a jó öreg rendőri munka miatt. Nos, a blokklánc minden tevékenységük megváltoztathatatlan nyilvántartását tartalmazza. Az ügyfeleiknek most remegniük kell.
Kiemelt kép Bermix Stúdió on Unsplash | Diagramok TradingView
Forrás: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/