Jelentősen megnőtt a virtuális fizetőeszközök használata az ember- és kábítószer-kereskedelemben. Az összes virtuális valuta közül a Bitcoin lett a legnépszerűbb módja az illegális tranzakciók végrehajtásának, amelyek támogatják az emberek csempészetét és kizsákmányolását. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma a napokban adott ki egy elemzést.
Miért preferálják a bűnözők a Bitcoint?
A virtuális valuta vagy kriptovaluta anonimitása vonzza a bűnözőket. Ezt a pénznemet azért használják, hogy elkerüljék az észlelést, amikor olyan illegális tevékenységekért fizetnek, mint az ember- és kábítószer-kereskedelem.
Növelte a szövetségi törvények előtt álló kihívásokat a gyermek- és emberkereskedelem elleni törvények betartatása terén. Nehézsé vált a kriptot csereeszközként használó tranzakciók és a peer-to-peer mobilfizetések nyomon követése.
Az Egyesült Államok Kormányzati Elszámoltathatósági Hivatala megállapította, hogy 2021-ben a vizsgált 27 kereskedelmi forgalomba hozott piac közül 15 fogadott el virtuális valutákat. A virtuális valuta ATM-ek olyan önálló gépek, amelyek lehetővé teszik a vásárlást és az eladást. A virtuális valuták cseréje felhasználható illegális tevékenységekre, például pénzmosásra és kábítószer-kereskedelemre.
A szövetségi kormány lépései a kriptográfia által elősegített bűnözés kezelésére
Több szövetségi ügynökséget bíztak meg az online piacterekkel és virtuális pénznemekkel kapcsolatos emberkereskedelemi ügyek kivizsgálásával és vádemelésével. Ez magában foglalta az Igazságügyi Minisztériumon belüli szövetségi bűnüldöző szerveket és más ügynökségeket, köztük a Pénzügyminisztériumot is, amelyek támogatják az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálását.
Legutóbbi intézkedések és vizsgálatok:
- 2016-ban a Belbiztonsági Minisztérium bevándorlási és vámhatósági belbiztonsági vizsgálatai, valamint a titkosszolgálat több mint 1.2 millió dollárt azonosított és veszített el egy emberkereskedő virtuális valuta pénztárcájából.
- 2020-ban a Treasury Internal Revenue Service Kiberbűnözés Elleni Osztályának nyomozása segített leállítani a Helixet. Ez egy sötét webes platform volt, amely a kábítószer-kereskedők pénzét mosta.
- A Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) iránymutatásokat adott ki annak érdekében, hogy segítse a pénzintézeteket a virtuális valutákkal kapcsolatos emberkereskedelem felderítésében.
- A szövetségi banki, értékpapír- és származékos szabályozók felügyelik, hogy a pénzintézetek megfeleljenek-e a bankok AML-követelményeinek, beleértve a gyanús tevékenységek bejelentését is.
A kriptográfiai tranzakciókat állandóan rögzítik nyilvános blokkláncokon, ami segít a bűnüldöző szerveknek blokklánc-elemző eszközök használatában az illegális tevékenységek kivizsgálására.
A bűnözők azonban az adatvédelmi technológiát használják, hogy elrejtsék a pénzmozgásokat a blokkláncon keresztül, és így nehezebbé válik az ilyen tiltott tranzakciók nyomon követése.
A FinCEN kiadott jelentése: Kiemelt események
A pénzügyi cégek kormányzati bejelentései szerint 2020-ban és 2021-ben fellendült a kripto-, különösen a bitcoin-használat. Ebben az időszakban a kutatás több mint 2,311 bejelentett kriptovaluta-használatot talált emberkereskedelemben. A tranzakciók értéke több mint 412 millió dollár.
Ezen emberkereskedelem áldozatait munkásként, rabszolgaként, kényszerszolgaságként, bazsarózsaként és más szexuális aktusként kényszerítették. 2021-ben a bejelentett felhasználások száma 1,975 volt.
Andrea Gacki, a FinCEN igazgatója elmondta, hogy a pénzintézetek jelentései embercsempészeket hoznak ki, így ártatlan életeket mentenek meg és védenek meg. A bűnüldözésben is segít.
Adarsh Singh a Defi és a Blockchain technológiák igazi ismerője, aki otthagyta állását egy „Big 4” multinacionális pénzügyi cégnél, hogy teljes munkaidőben kripto- és NFT-kereskedelemmel foglalkozzon. Erős pénzügyi háttérrel rendelkezik, egy tekintélyes B-iskolában szerzett MBA-t. Mélyen elmélyül ezeken az innovatív területeken, feltárva azok bonyolultságát. Az ő szakértelme a rejtett drágakövek feltárása, legyenek azok érmék, tokenek vagy NFT-k. Az NFT-k mély érdeklődést váltanak ki iránta, és az NFT-k kreatív elemzése lebilincselő narratívákat nyit meg. Arra törekszik, hogy a decentralizált digitális eszközöket a tömegek számára hozzáférhetővé tegye.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/