Milyen egyszerű kriptográfiai szökevénynek lenni, mint Kwon?

A hatóságok letartóztatták a szökésben lévő Do Kwont egy montenegrói repülőtéren. Milyen egyszerű lett volna elkerülni az elfogást?

Do Kwont, a Terra válság mögött megbúvó kriptovaluta-szökevényt hivatalos dokumentumok hamisításával vádolják, miután a montenegrói rendőrség letartóztatta. Csütörtökön a rendőrség elfogta Kwont és egy másik személyt a podgoricai repülőtéren, miközben megpróbáltak felszállni egy Dubaiba tartó járatra. A rendőrség állítólag hamis Costa Rica-i és belga útleveleket talált a poggyászaikban. 

Kwon több hónapja menekült volt, a dél-koreai hatóságok tavaly szeptemberben elfogatóparancsot adtak ki ellene. A montenegrói rendőrség pénteken megerősítette, hogy a letartóztatott gyanúsított Kwon, miután ujjlenyomatai megegyeztek a dél-koreai Nemzeti Rendőrség birtokában lévő információkkal.

Kwon ellen az Egyesült Államok manhattani kerületi bírósága is vádat emelt nyolc vádpontban, beleértve az értékpapír-csalást és az összeesküvést. A büntetőeljárás az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet által februárban indított polgári jogi vádakat követi a Kwon és a Terraform Labs ellen. Ezenkívül Kwon az Interpol „vörös értesítésének” tárgya.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a törvények és szabályozások jelenlegi állása alapján milyen könnyű lenne kibújni a törvény hosszú karjából kripto-szökevényként. (A BeInCrypto nyilvánvalóan nem enged el semmilyen illegális tevékenységet.)

Kwon a megfelelő országot kereste

Do Kwon tartózkodási helyére vonatkozó tippet követően a dél-koreai hatóságok december 11-én megerősítették, hogy Szerbiában tartózkodik. A szökevény állítólag azután költözött oda, hogy Szingapúrba költözött közvetlenül a Terra összeomlása előtt. De miért bujkálna egy nemzetközi szökevény Szerbiában?

Kiderült, hogy valószínűleg bölcs lépés volt. Szerbia és Dél-Korea nem kötött kiadatási szerződést, amely felgyorsította volna Do Kwon hazájába való kitoloncolásának folyamatát. A törvénynek azonban hosszú karja van. Dél-koreai tisztviselők február 7-én közölték, hogy legalább két embert küldtek Szerbiába, hogy felkutassák őt. A szerb hatóságok később megerősítették, hogy dél-koreai kollégáikkal együtt dolgoznak a férfi megtalálásán.

Február 23-án az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) Do Kwont befektetők megtévesztésével vádolta meg. Ami enyhén szólva is hihetetlenül rossz hír volt Kwonnak. Az Egyesült Államok a nemzetközi szökevények egyik legagresszívebb üldözője, a kiadatási szerződések hosszú listája van – köztük Szerbia is.

Tehát, aki kriptográfiai szökevény lesz, valószínűleg megpróbálja bölcsen kiválasztani az országot. Ideális esetben egy olyan ország, amely nem kötött szerződést, fontolja meg a kiadatást. Irán, Fehéroroszország, Szíria és Szomália jut eszembe.

A rossz színészek kihasználják a VPN-eket

Az egyik első módszer, amellyel a hatóságok megpróbálják nyomon követni a kriptográfiai szökevényt, a digitális lábnyom. Ezt a legjobb és legegyszerűbb virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül lehet megkerülni. A VPN-ek gyakori eszközök, bár nagyobb valószínűséggel használják őket egy másik ország Netflix-könyvtárának elérésére, mint a törvények megkerülésére.

VPN használatával minden online tevékenységét egy titkosított alagúton irányítja át, ami megnehezíti annak megállapítását, hogy milyen webhelyeket keres fel vagy mit csinál online. A VPN abban is segíthet, hogy elrejtse fizikai tartózkodási helyét azáltal, hogy elfedi az IP-címét. A webhelyek és szolgáltatások annak a VPN-kiszolgálónak az IP-címét fogják látni, amelyhez csatlakozik, nem pedig a sajátját. Ez hasznos lehet a földrajzilag korlátozott tartalmak eléréséhez vagy az online névtelenség megőrzéséhez.

A VPN-ek azonban nem jelentik a magánélet biztosításának hibamentes módját. Ross Ulbricht (más néven „Dread Pirate Roberts”), a Silk Road sötét webes piactér alapítója, rendszeres VPN-felhasználó volt. Ulbricht utáni vadászatuk során azonban a rendőrség beidézte a VPN szolgáltatóját is. Az információ egy San Francisco-i internetkávézóhoz vezette a hatóságokat. 

Bár a VPN-ek titkosítják az internetes forgalmat és maszkolják az IP-címeket, továbbra is nyomon tudják követni a felhasználók tevékenységét a hálózatukon belül, felfedve a felkeresett webhelyeket és a böngészés időtartamát. A VPN-ek nem teljesen névtelenek, mivel a szolgáltatók megtekinthetik az IP-címeket és a böngészési előzményeket. A VPN-ek a titkosítási protokollok veszélyeztetése esetén is ki vannak téve a feltörésnek.

Az adatvédelmet javító kriptográfia használata

A szökés közben a szökevénynek továbbra is pénzre lesz szüksége. Míg a kriptográfia régóta összefüggésbe hozható a bűnözéssel, valójában nem olyan nehéz nyomon követni, ha tudod, hogyan. A nyilvános blokkláncok alapértelmezés szerint átlátszóak. Tehát mindaddig, amíg tudod, hol és hogyan keress, a kriptográfiai kenyérmorzsa nyomvonalának követése közel sem lehetetlen.

Itt jön a képbe a magánélet védelmét szolgáló kriptográfia. Számos kriptovaluta létezik, amelyek előnyben részesítik az adatvédelmet és az anonimitást, köztük a Monero, a Zcash és a Dash. Különféle fejlett kriptográfiai technikákat alkalmaznak a tranzakciók névtelenné és nyomon követhetetlenné tételére, mint például a nulla tudásalapú igazolások, csengőaláírások és lopakodó címek. Azonban egyetlen kriptovaluta sem tudja garantálni a teljes névtelenséget.

Mindig vannak kripto-keverők, amelyek keverik a kriptográfiai eszközöket más felhasználókéival. A vegyes alapok készlete azután az egyenértékű összeget visszaadja a megfelelő tulajdonosoknak.

Kwon Shell cégeket használt

Csak hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az alapok biztonságban vannak, miért ne vegyünk ki még egy lapot Do Kwon könyvéből? 

Tavaly Kwon cége, a Terraform Labs állítólag 4.8 millió dollárt mosott tisztára egy dél-koreai shell cégen keresztül, amelyet blokklánc-tanácsadónak álcáztak. A shell társaságok olyan jogalanyok, amelyeket eszközök birtoklása vagy pénzügyi tranzakciók lebonyolítása céljából hoztak létre, de tényleges üzleti tevékenység nélkül. 

A shell-cégeket jogos okokból lehet felhasználni, mint például az adó minimalizálása, a szellemi tulajdon védelme vagy az egyesülések és felvásárlások elősegítése. Azonban gyakran használják eszközök elrejtésére. A shell-cégek általában a „rétegezésnek” nevezett eljárást alkalmazzák a pénz elrejtésére azáltal, hogy több számlán és joghatóságon át utalnak át pénzt, ami megnehezíti a pénzeszközök eredetének nyomon követését. Kinevezhetnek „jelölt igazgatókat” vagy „megjelölt részvényeseket” is, hogy a névtelenségben maradó valódi tulajdonosok előtt álljanak.

A BeInCrypto megkereste a SEC-t, hogy megjegyzést fűzzen ehhez a cikkhez. Az ügynökség nem volt hajlandó kommentálni, de a Do Kwon vádjával kapcsolatos sajtóközleményére irányított bennünket.