Az Europol szerint a kriptográfia kulcsfontosságú a szervezett bűnözés megállításában

Az Europol által közzétett jelentés szerint a kriptográfia az egyik fő eszköz, amelyet a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos magánszemélyek használnak. A PayPal, a MoneyGram, a Western Union és a hagyományos bankok is felkerültek a listára, ellentétben azzal, amit egyes kormánytisztviselők a digitális eszközökről mondtak.

A 2022-es „Az Európai Unió terrorizmus helyzetéről és trendjeiről szóló jelentés” azt állítja, hogy számos „jogi forrás” létezik a bűnüldöző szervek megtévesztésére és a bűnözői tevékenységek finanszírozására. A rossz szereplők még mindig képesek nemzetközi monetáris hálózatokat létrehozni működésük támogatására.

Ezek a szereplők „adományokat” szereztek magánszemélyektől Európában, majd a pénzt non-profit szervezeteken keresztül utalják át, például hamis vallási és humanitárius erőfeszítések révén, bankintézeteken keresztül kis mennyiségű pénz felhasználásával, kriptovalutákkal és közösségi finanszírozási webhelyekkel.

Ez utóbbiak közé olyan platformok tartoznak, mint a YouTube, a Patreon és a GoFundMe. Ezen túlmenően ezek a bűnözők állítólag hozzáférnek az Amazon Pay-hoz és a PayPalhoz pénzmosásuk és pénzük átutalása érdekében.

A kriptovalutákról az Europol azt állítja, hogy ezek az eszközök lehetővé teszik a bűnözők számára, hogy bizonyos szintű névtelenséget tartsanak fenn a küldő és a címzett számára. Különösen Spanyolország számolt be a hagyományos banki és pénzátutalási szolgáltatásokról a digitális eszközök felé történő elmozdulásról. Ez a tendencia 2020 óta erősödött.

A pénzeszközöket propagandára, terrorista ügynökök jogi költségeinek fedezésére és egyebekre használják fel. A közelmúltban megrendezett konferencia több mint 1,700 regisztrált résztvevővel több mint 100 országból kijelentette, hogy a kriptovaluták kulcsfontosságú eszköznek számítanak ezen illegális tevékenységek megelőzésében.

A kriptográfia lehetővé teszi a bűnüldözés számára, hogy kövesse a pénzt

Mint Bitcoinist jelentett Korábban a kripto- és digitális eszközök fontosak lehetnek a szervezett bûnözés és a számítógépes bûnözõk elleni küzdelemben – állítja az Európai Rendõrség (Europol) sajtóközleménye. A rendvédelmi szerv részt vett a 6^th Globális konferencia a bűnügyi pénzügyekről és a kriptovalutákról más ügynökségekkel, szabályozókkal és szakértőkkel.

A kriptovalutákat olyan eszközöknek nevezik, amelyek lehetővé teszik a bűnözők számára a pénzmosást és az illegális tevékenységeket. A konferencián az Europol ezzel ellentétes esetet mutatott be a digitális eszközök és a bűnüldözés mellett.

Az ügynökség azt állítja, hogy a kriptográfia, a blokklánc mögött meghúzódó technológia és jellemzői a jövőbe vihetik a bűnözés elleni küzdelmet. A legtöbb digitális eszköz átlátható, nyilvános és megváltoztathatatlan főkönyvvel működik, amely egyedi betekintést nyújthat a szabályozók és a bűnüldöző szervek számára egy entitás pénzügyeibe. Az Europol szerint:

A megfelelő eszközökkel, kapacitással és együttműködéssel azonban a blokklánc-alapú technológiák egyedi jellemzői példátlan lehetőséget kínálnak a szervezett bűnözés és a pénzmosási hálózatok felderítésére és az ellopott pénzeszközök visszaszerzésére.

Az Europol egy ideje nyomon tudja követni a Bitcoin és az Ethereum tranzakciókat. 2019-ben a rendvédelmi szerv Konferenciáját a Binance, a Bitfinex, a Coinbase és a szektor más jelentős vállalataival tartotta.

Abban az időben az ügynökség „a Bitcoin blokkláncban tárolt nyomon követhető tanúsítványokkal” látta el a cég képviselőit, hogy kiemelje ennek a technológiának az előnyeit. Most úgy tűnik, hogy a kormányzati ügynökségek ezt a lehetőséget valós felhasználási esetekké alakítják azáltal, hogy magáncégekkel együttműködve „innoválnak” és fejlesztenek „eszközöket és analitikai kapacitást a pénzeszközök nyomon követésére” a Bitcoin és más blokkláncok között.

A sajtóközlemény szerint:

A kriptográfiai szféra megértésének és kapacitásának növelése minden szereplő – a szabályozó hatóságok, a bűnüldöző szervek, a magánszektor – körében létfontosságú a szervezett bűnözés és a pénzmosás elleni küzdelemhez, mind a fizikai, mind a virtuálisan.