Hogyan képezi Binance a bűnüldöző szerveket világszerte a kriptográfiai bűnözés leküzdésére?

A kriptobűnözés elleni küzdelem a körülötte kialakult sok tévhit elleni küzdelemmel kezdődik.

Mint az az elképzelés, hogy a kriptovaluta-tranzakciók azok nyomon követhetetlen és névtelenpéldául, és hogy a blokklánc-ipar nem törődik eléggé azzal, hogy kivizsgálja a rossz viselkedést, vagy tegyen lépéseket annak megakadályozására.

Egyik sem igaz – mondta Matthew Price, az amerikai kontinens hírszerzési és nyomozási vezetője Binance, a világ legnagyobb kripto -tőzsdéje.

„Van az a felfogás, hogy a tőzsdék egyszerűen nem törődnek, a kriptográfia a vadnyugat, és senki sem akar együttműködni a bűnüldöző szervekkel – és ez nyilvánvalóan hamis” – mondta Price. visszafejtése.

Price, az egykori IRS-ügynök, aki a CIA-nál is dolgozott célponti tisztként, egyike azon számos nemrégiben beszervezett kormánynak, akik csatlakoztak a Binance növekvő nyomozócsapatához, köztük Tigran Gambaryan IRS-különügynökhöz, aki jelenleg a hírszerzés és nyomozás globális vezetője. Binance.

Kriptobűnözés harcosai

Amikor Price és Gambaryan a kormánynál voltak, rutinszerűen együttműködtek a kriptográfiai tőzsdékkel, beleértve a Binance-t is, hogy megosszák az információkat és leállítsák a kriptográfiai csalásokat.

Most, hogy bennről van szó, ők és kollégáik szakértelmüket arra használják, hogy a bűnüldöző szervezeteket a világ minden tájáról képezzék ki a kriptográfiai bűncselekmények kezelésére, beleértve a pénzmosástól és a nemzetállami hackeléstől a ransomware-ig és romantikus csalásokig mindent.

A Binance kripto- és blokklánc-technológiával foglalkozó workshopokat szervezett a bűnüldözés számára az Egyesült Államokban és Európában, Kanadában, Brazíliában, Argentínában, a Fülöp-szigeteken, Szingapúrban és Svédországban, a jövőbeli workshopokat pedig Kolumbiában és Mexikóban tervezik.

„Korábbi bűnüldöző tisztként megnyugtató látni ezt a fajta együttműködési hajlandóságot a köz- és a magánszféra között” – mondta Price. "Az együttműködés és az információ oda-vissza megosztása az egyetlen módja annak, hogy felvegye a harcot ezekkel a dolgokkal, figyelembe véve a technológia – és a bűnözők – fejlődési sebességét."

Kövesse a pénzt

Bár a kriptovaluta alapú bûnözés mennyisége már idén eddig mintegy 15%-kal esett vissza– a medvepiac megteszi – a kriptotőzsdék és a bűnüldözés nem nyugszik a babérjaikon.

A bűnözők „mindig a leghatékonyabb eszközt keresik dolguk elvégzésére” – mondta Price, és az a tény, hogy a kriptovaluta racionalizálja és megkönnyíti a határokon átnyúló tranzakciókat, kétélű fegyver.

Mi az a ransomware támadás más, mint a maffia zsarolás 21. századi változata? Mi az a disznóvágási rendszer ha nem a nigériai herceg e-mail-átverésének modern adaptációja.

De míg az eszközök fejlődtek, az indíték az esetek többségében ugyanaz: a pénz. És könnyebb követni a pénzt, ha véletlenül van egy állandó főkönyve mindenről, ami történik.

A kriptográfiai tranzakciók nyomon követhetők a blokkláncon, és ez a nyomozóknak a felfelé a kripto-bűnözés elleni küzdelemben.

Nincs hova bújni

A svájci bankszámlán eltűnt készpénz nem nyilvános. De minden, ami a blokkláncon történik, az.

Ha felmenne a Bank of America-hoz, és megkérdezné tőlük, hogy mennyire vannak kitéve a bűnözői piacoknak, nem tudnák megmondani, legalábbis nem határozottan, mondta Gambaryan.

„De most azonnal megnézhetem, hogy mennyire vagyunk kitéve ezeknek az entitásoknak, ami hallatlan a pénzügyi szektorban” – mondta. „Megtanítjuk a nyomozókat és a szabályozó hatóságokat, hogyan tudják ezt kiaknázni, és feltárjuk a kriptovalutát, hogy eloszlassuk az emberekben azt a képet, hogy névtelen.”

A törvényszéki könyvelők használhatják a blokklánc-elemző cégek, például a Chainalysis és a TRM Labs által biztosított eszközöket, hogy megnézzék, hogyan mozog a kriptográfia a blokkláncon, majd összekapcsolhatják azt az olyan entitások által mentett információkkal, mint a Binance, beleértve a felhasználó IP-címét és tranzakciós rekordjait.

Ennek ellenére a kripto-bűnözők elfogása továbbra is macska-egér játék, ami azt jelenti, hogy az iparnak segítenie kell a bűnüldözést, hogy élesebben lépjenek fel.

„Senki, beleértve a Binance-t sem, nem akar bűnözői tevékenységet a platformokon” – mondta Gambaryan. „Meg vagyunk hatalmazva arra, hogy mindent megtegyünk, hogy megállítsuk, de mi csak egy darabja vagyunk.”

Blockchain szakértelem kiépítése

A kihívás az, hogy a bűnüldöző szervek nem elegendő tagja rendelkezik a blokklánc-kriminalisztikai szakértelemmel ahhoz, hogy megbirkózzon egy kriptográfiai nyomozással.

De olyan tapasztalt nyomozók, mint Gambaryan, Price és kollégáik – köztük Jarek Jakubcek és Nils Andersen-Röed, mindketten az Europol korábbi ügynökei, akik jelenleg a Binance hírszerzését vezetik az APAC-ban, illetve az EMEA-ban –, felvilágosíthatják a nyomozókat és a szabályozó hatóságokat a kriptovaluta mechanikájáról és annak módjáról. azonosítani és kezelni a kriptoügyeket.

A Binance által kínált képzés a piactól és a közönség kifinomultságától függően eltérő. Kanadában például, ahol a bűnüldöző szervek már rendelkeznek némi kriptográfiai tapasztalattal, a képzés inkább olyan témákra összpontosít, mint a fejlett nyomozási technikák és a megelőző intézkedések, míg más országokban érdemes az alapokkal kezdeni, például egy alapozóval, hogy milyen A Binance rendelkezésére álló információk és a fiók lefagyasztásának lépései.

Idővel minél több nyomozó van kint, és akik tudják, mit kell keresniük, annál tisztább lesz a kriptográfia mindenki számára – mondta Gambaryan.

A bevezető üléseken túl a Binance-t néha speciálisabb képzések nyújtására is felkérik.

A csapatot nemrég meghívták egy brazíliai konferenciára, ahol arra kérték őket, hogy magyarázzák el, hogyan lehet a kriptovalutát felhasználni az embercsempészettel kapcsolatos bűncselekmények megsegítésére. Az IRS-nél eltöltött ideje alatt Gambaryan ügyet dolgozott fel Ez vezetett a világ legnagyobb, gyermekek szexuális zaklatását bemutató darknet oldalának 2019-es megszüntetéséhez, ami a Bitcoin-fizetések nyomon követésével valósult meg. Az oldal adminisztrátorát letartóztatták, és 24 gyermeket mentettek ki.

„Ez egy valós hatás” – mondta Gambaryan. "Ha valaki azt mondaná nekem, hogy a Bitcoin rossz, mindig a fejemben tartom, hogy ha Bitcoin nem lenne a közelben, akkor is bántalmaznák azokat a gyerekeket."

Különbséget tenni

Számos példa van arra is, hogy a Binance workshopjai milyen valós hatást gyakoroltak a bűnüldöző szervekre szerte a világon.

A közelmúltban egy brazil nagyvárosban történt emberrablásban az elkövetők nagy kriptovaluta váltságdíjat követeltek. Az eset egyik nyomozója részt vett Binance képzési programján, és képes volt felkutatni a bűnözőket, és kideríteni, kik ők. Az áldozatot megmentették, az emberrablók ellen pedig eljárás indult.

A Binance nyomozócsapatával gyakran fordulnak segítségért vagy tanácsért az általuk kiképzett emberek is.

A kanadai workshop megrendezését követő héten Binance-t elkezdte hívni a Kanadai Királyi Lovas Rendőrség, valamint a regionális és tartományi ügynökségek, akik tanácsot kértek.

"Onnantól kezdve tudunk segíteni az áldozatoknak pénz visszaszerzésében, és ez ugyanaz a történet mindenhol, ahol ezeket a prezentációkat tartottuk" - mondta Price. „A beérkezett kérelmek száma alapján – ami az egekbe szökött – ez határozottan változást jelent.”