Letartóztatták Észtországban a már megszűnt Bitcoin felhőbányász, a HashFlare két alapítóját egy 575 millió dolláros kriptográfiai csalási összeesküvésben való állítólagos részvételük miatt.
A HashFlare egy 2015-ben alapított felhőbányászati vállalat volt, amely állítólag lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy bérbe vegyék a vállalat hash-erejét, hogy kriptovalutákat bányászhassanak, és ezzel egyenértékű részesedéshez jussanak a nyereségből.
A céget akkoriban az üzletág egyik vezető cégének tekintették, de 2018 júliusában leállították bányászati tevékenységeinek nagy részét.
Azonban a az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának nyilatkozata bírósági dokumentumra hivatkozvats, a teljes bányászati tevékenység, amelyet Szergej Potapenko és Ivan Turõgin alapítók vezettek, egy „sokoldalú rendszer” része volt, amely „áldozatok százezreit csalta meg”.
Ez magában foglalta az áldozatok meggyőzését, hogy kössenek „csalásos eszközbérleti szerződéseket” a HashFlare-en keresztül, és más áldozatokat is rábeszéltek arra, hogy fektessenek be egy hamis virtuális valutabankba, a Polybius Bankba.
A párost azzal is vádolják, hogy összeesküvést szőttek „bűnből származó bevételük” tisztára mosására 75 ingatlanon, hat luxusjárművön, kriptovaluta pénztárcán és több ezer kriptovaluta bányászati gépen keresztül.
Nick Brown, Washington nyugati körzetének ügyésze „igazán elképesztőnek” nevezte az állítólagos rendszer méretét és terjedelmét.
„Ezek a vádlottak kihasználták a kriptovaluta vonzerejét és a kriptovaluta bányászatával kapcsolatos rejtélyt, hogy egy hatalmas Ponzi-sémát követjenek el” – mondta.
A HashFlare alapítóit drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvés, 16 rendbeli drótcsalás és egy pénzmosás bűnszövetkezetének vádjával vádolják héjcégek, valamint hamis számlák és szerződések felhasználásával, és akár 20 év börtönt is kaphatnak, ha elítélik.
Két észt állampolgárt tartóztattak le 575 millió dolláros kriptovaluta csalási és pénzmosási program miatthttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Bűnügyi osztály (@DOJCrimDiv) November 21, 2022
A HashFlares anyavállalatát, a HashCoins OU-t Potapenko és Turõgin alapította 2013-ban. A HashFlare bányászati szolgáltatásokat indított 2015-ben. Kezdetben SHA-256-ra (Bitcoin) és scrypt-re kínált szerződéseket. ETHASH (ETH), DASH és ZCASH opciók következtek.
A vád szerint a páros azt állította, hogy a HashFlare egy „masszív kriptomináló művelet”, azonban azt állítják, hogy a cég az általa állítottnak kevesebb mint 1%-át bányászta, és Bitcoin vásárlásával fizette ki a pénzkivonást.BTC) harmadik felektől, nem pedig a bányászati tevékenységből származó nyereségből.
2018. júliusig HashFlare bejelentette a BTC leállítását bányászati szolgáltatásokat, arra hivatkozva, hogy a piaci ingadozások közepette nehézségekbe ütközik a bevételszerzés.
Ügyfelek nem térítették meg az előre kifizetett éves szerződési díjak fennmaradó részére. A platform portfóliójában található egyéb kriptoeszközök továbbra is a megszokott módon működtek.
Állítások hogy a cég csaló volt, de hivatalos minőségben soha nem bizonyították be.
Kapcsolódó: Az orosz törvényjavaslat legalizálná a kriptobányászatot, az értékesítést „kísérleti jogi rendszer” alatt
A HashFlare legutóbbi nyilvános kommunikációja 2019-ben és augusztus 9-én történt Hozzászólás ahol bejelentették, hogy felfüggesztik az ETH-szerződések értékesítését, mert „a jelenlegi kapacitás elkelt”.
A cég megígérte, hogy a „nagyon közeljövőben” folytatja tevékenységét, és további bejelentésekkel ugratott, de soha semmit nem hoztak nyilvánosságra a történtekről, és a HashFlare csendben eltűnt.
Az FBI most vizsgáló az ügyben, és információkat kér azoktól az ügyfelektől, akik részt vettek a HashFlare, a HashCoins OU és a Polybius állítólagos csaló programjaiban.
A Potapenkos és Turõgins állítólagos közremûködésével kapcsolatos 18 rendbeli vádemelést a washingtoni nyugati körzet nagy esküdtszéke október 27-én visszaküldte, és november 21-én lepecsételte.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme