Letartóztatták a HashFlare alapítóit 575 millió dolláros kriptográfiai csalás miatt

Letartóztatták Észtországban a HashFlare nevű bitcoin felhőbányászati ​​szolgáltatás két alapítóját, akiket letartóztattak Észtországban azzal a gyanúval, hogy kriptográfiai csalásban vettek részt, ami 575 millió dolláros kárt okozhat. Az összeesküvést állítólag egy harmadik fél követte el.

2015-ben kezdte meg tevékenységét a jelenleg HashFlare néven ismert cég, amely felhőbányászat. Az ügyfelek bérelhetik a vállalkozás hash-erejét bitcoin bányászatához, és megszerezhetik a cég által termelt bevétel egy százalékát – olvasható a cég honlapján, amely szerint az ügyfeleknek lehetőségük van erre.

Abban az időben a vállalatot általában az üzlet egyik legfontosabb szereplőjeként ismerték el. Ennek ellenére 2018 júliusában leállította bányászati ​​erőfeszítéseinek jelentős részét, ami széles körben elterjedt találgatásokhoz vezetett, hogy valószínűleg a piacról való kilépést tervezte.

A teljes bányászati ​​tevékenység, amelyet a társaság alapítói, Szergej Potapenko és Ivan Turõgin irányítottak, azonban egy „sokoldalú rendszer” része volt, amely „áldozatok százezreit csalta meg” – áll az Egyesült Államok közleményében. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és bírósági dokumentumokra hivatkozva. E nyilatkozat szerint a bányászati ​​művelet egy „sokoldalú terv” része volt, amely „áldozatok százezreit csalta meg”.

Azt is állították, hogy ketten összeesküdtek, hogy elrejtsék „bűnjövedelemüket”. 75 lakóhely, hat luxusjármű, kriptovaluta pénztárcák és több száz kriptovaluta bányászati ​​berendezés használatával. Mindkettőjüket megvádolták ezzel a dologgal.

„Ezek a vádlottak a kriptovaluta vonzerejét és a kriptovaluta bányászatával kapcsolatos rejtélyt egyaránt kihasználták annak érdekében, hogy egy hatalmas Ponzi-sémát kövessenek el” – idézte a férfi.

Vádat emeltek ellenük pénzes csalásra irányuló összeesküvés, 16 rendbeli drótcsalás, valamint egy pénzmosásra irányuló összeesküvés vádjával, hamis számlák és szerződések felhasználásával. A HashFlare alapítói azok, akik szembesülnek ezekkel a vádakkal. Ha bebizonyosodik, hogy felelősek, a HashFlare alkotóit legfeljebb húsz év börtönbüntetésre ítélhetik.

A HashCoins OU cég, amely ma a HashFlare anyavállalata, 2013-ban jött létre, és a HashFlare bányászati ​​szolgáltatásait először 2015-ben tették elérhetővé. Mindkét üzletág alapításáért Potapenko és Turõgin felelős.

A HashFlare bejelentette, hogy 2018 júliusában beszünteti a Bitcoin bányászati ​​szolgáltatásait, és a döntés elsődleges okaként a piac volatilitásából adódó nehézségekre hivatkozva a nyereségszerzés nehézségeire hivatkozott.

Az FBI által jelenleg folyó nyomozás részeként az FBI által a HashFlare, a HashCoins OU és a Polybius által az FBI szerint csalárd műveletekre jelentkező ügyfeleket információért keresik meg, hogy azt tőlük szerezzék meg.