A Kormányzati Elszámoltathatósági Hivatal (GAO), a Kongresszus számára ellenőrző és nyomozati szolgáltatásokat nyújtó kormányzati egység a kriptokioszkoknak (kripto ATM-eknek) tulajdonítja az illegális kibertevékenységek elterjedését a kriptofizetések használatával.
A GAO közzétett egy tanulmányt, amely meghatározta ezt kripto ATM-ek részben ezek az okai az illegális tevékenységek növekedésének, mert kevésbé ellenőrzik őket crypto cserék. Ezért nehéz nyomon követni a tranzakciókat az ATM-eken keresztül.
Gyors híreket, gyors tippeket és piaci elemzéseket keres? Iratkozzon fel még ma az Invezz hírlevelére.
Kripto ATM-ek használata bűnözői tevékenységekhez
A GAO jelentése szerint az FBI tisztviselői azt jósolják, hogy a bővítése a cryptocurrency piac a digitális valutakioszkok bûnözõ tevékenységekhez, például munkaerõ- és kábítószer-kereskedelemhez való használatának felfutásához fog vezetni.
A kriptovaluta piac jelenleg felfelé ível, és egyre több befektető mutat érdeklődést iránta, és számos kezdőbarát információ, oktatóanyag és tanács található az olyan nagy tekintélyű kriptovaluta platformokon, mint a BitiCodes, ahol az újoncok megismerkedhetnek a kriptoval.
A GAO azt javasolja, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának égisze alatt működő Internal Revenue Service and Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) működjön együtt a kripto ATM-ek ellenőrzésében. Az ügynökség megvizsgálta, hogyan használják fel a kriptovalutákat olyan illegális műveletekben, mint a globális kereskedelem, és hogyan veszik célba az amerikai ügynökségek, köztük az Immigration and Customs Enforcement (ICE), az US Postal Service (USPS) és az IRS, a kriptográfia által kezdeményezett bűncselekményeket.
Jelentésében a GAO felsorolt néhány olyan akadályt, amellyel a kormányzati szervek szembesülnek az illegális kriptográfiai tevékenységek elleni küzdelem során. Ezek egyike az információk széles körű hiánya, beleértve a kriptokioszkokét is, ami akadályozza a bűnüldöző egységek azon képességét, hogy kiemeljék és megállítsák a kriptográfiai bűnözőket.
A GAO megállapításai a növekvő kripto-bűnözésről azonban ellentétesek a Chainalysis kriptográfiai kutatócég jelentésével, amely arra a következtetésre jutott, hogy bár a kriptográfiai bűncselekmények mennyisége folyamatosan növekszik, ez alacsony volt a 2021-es összes kriptográfiai bűnözés százalékához képest. kripto-tranzakciók.
Egyszerűen fogalmazva, a Chainalysis arra a következtetésre jutott, hogy annak ellenére, hogy a kriptovaluták beszivárognak a pénzügyi piacra, a kriptográfiai bűnözés tovább fog növekedni, de a legális kripto-tranzakciók számának növekedése felülmúlja az illegális tevékenységeket.
Pénzmosás
A transznacionális bűnszervezetek (TCO-k) és a kábítószer-kartellek nagymértékben részesítik előnyben a digitális fizetőeszköz használatát az anonimitás és a készpénz nemzetközi határokon átnyúló mobilizálásának hatékonysága miatt.
A bûnüldözési alapú szervezetek áttérnek a kriptográfiai eszközökre, hogy a bûnüldözõ szervek kedvezõtlen ellenõrzése nélkül utalhassanak át pénzt a hazai határokon túlra, és a kripto ATM-ek állnak az egész folyamat középpontjában.
Az illegális kábítószer-kereskedelemből származó nagy mennyiségű pénzt egy kioszkba helyezik el, és digitális valutává alakítják át, majd kriptopénztárcák átutalására kerül sor, így csökkentve annak esélyét, hogy a bűnüldöző szervek nyomon követhessék.
Munkaerő-kereskedelem
Szerint GAO A jelentések szerint a kriptokódot embercsempészet fizetésére is használják, és többnyire a szexkereskedők fizetésére használják.
A GAO hivatkozott a Polarist, egy non-profit egyesült államokbeli szervezetre, amely az embercsempészet felszámolását tervezi, és arról számolt be, hogy a szexuális kereskedelmet forgalmazó domináns digitális kereskedelmi szexkereskedések közül 23-ban vagy több mint felében elfogadták a kriptovaluták formájában történő fizetést.
A GAO szerint az online szexpiacok a hagyományos kártyás fizetések elfogadásával kapcsolatos kihívások miatt alkalmazták a kriptofizetést. Példa erre az OnlyFans, egy szex-célzott tartalom-előfizetési szolgáltatás, amely betiltotta a felnőtt tartalmakat, miután banki nyomást kapott, és mielőtt visszavonta a döntést, miután negatív visszajelzést kapott a rajongóktól.
A kábítószer-kereskedelem
Bezárása után Silk Road, egy virtuális sötét webes piactér, 2013-ban a bűnüldöző szervek nehezebbnek találták felkutatni az illegális drogok sötét webes piacterét, mivel léteznek kisebb sötét webes piacterek.
A GAO jelentése továbbá kifejti, hogy a bűnözők egyszerűen egyik piacról a másikra ugrálnak, amikor a kormány bezár egyet.
Ez azonban nem csorbította meg a kormány erőfeszítéseit a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos kriptográfiai adatok elkobzásában. Az IRS 2021-ben például 3.5 milliárd dollárt tudott elkobozni a kriptográfiai eszközökben, ahol 1 milliárd dollárt kapcsoltak a Selyemúthoz.
A GAO azt is felfedezte vizsgálata során, hogy a kriptográfiai bűncselekmények 36%-át kábítószer-kereskedelemnek tulajdonították. Az IRS 25%-a kábítószerrel kapcsolatos nyomozás volt, amely a kriptográfiai adatokhoz kapcsolódott. Az USPS lefoglalta a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó, kriptoval kapcsolatos pénzátutalások 85%-át.
A kriptográfiai ATM-ek szabályozása
A GAO aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kriptokioszk-üzemeltetők FinCEN-nél történő regisztrációja ellenére ezek az üzemeltetők nem tájékoztatják a kormányt ATM-eik helyéről. Ez akadályozza a szövetségi ügynökségeket abban, hogy azonosítsák az ATM-eket olyan helyeken, ahol a pénzügyi bűncselekmények kockázata magas.
Ezen kripto ATM-ek fokozott ellenőrzésével a GAO megerősíti, hogy a kormány képes lesz információkat gyűjteni, és figyelemre méltóbb lesz az illegális tranzakciók visszaszorítása.
A GAO két ajánlást adott a FinCEN-nek és a GAO-nak a kripto ATM-szabályozás javítására vonatkozóan, és a két ügynökség egyetértett az ajánlásokkal. Az ajánlások szerint az IRS biztos és a FinCEN igazgatója egyidejűleg vizsgálja felül a pénzszolgáltatási üzletág (MSB) regisztrációs követelményeit a kripto ATM-eknél és más tőzsdéknél, és mérlegelje, hogy ezek a kripto ATM-ek üzemeltetői hogyan tájékoztassák a bűnüldöző szerveket kioszkjaik fizikai címéről.
Fektessen be a titkosításba, a részvényekbe, az ETF-be és egyebekbe az általunk preferált brókernél eToro.
10/10
A lakossági CFD-számlák 68% -a pénzt veszít