Előfordulhat, hogy az FTX-felhasználók egy Bahama-szigeteki kiskapun keresztül csődbe ment kriptováltót válthatnak ki

Úgy tűnik, néhány FTX-felhasználó megtalálta a módját, hogy pénzt mozgasson a tőzsdéről egy hátsó ajtón keresztül a Bahamákon.

Az Argus adatszolgáltató cég elemzése szokatlan kereskedési mintákat talált az elmúlt öt napban, mivel az FTX korlátozta az ügyfelek visszavonását. A legtöbb szabálytalanság a digitális gyűjteményekkel kapcsolatos, NFT-ként ismert. Argus szerint a minták arra utalnak, hogy a „kétségbeesett” ügyfelek a Bahamákon élő FTX-felhasználókhoz fordultak segítségért.

A most csődbe ment globális kriptovaluta tőzsde csak a Bahamákon engedélyezi a pénzfelvételt, miután a világon mindenhol leállították az FTX-felszámolásokat. Az egykor 32 milliárd dolláros, részben nassaui székhelyű cég a csipog azt mondta, hogy meg kell könnyítenie a bahamai kivonásokat, hogy megfeleljen a helyi előírásoknak.

A nagy nettó értékű felhasználók csillagászati ​​árakat fizetnek az FTX-en elérhető NFT-kért, amikor a szélesebb kripto- és digitális gyűjteményi piac összeomlott. Egy esetben pénteken 9 millió dollárért kelt el egy gyűjtemény, amivel három héttel ezelőtt 10 dollár körül forogtak. Egy másik NFT, amely egy hónappal ezelőtt hasonló árú volt, ezen a héten 888,888.88 XNUMX dollárért kelt el.

„Ez az NFT-tevékenység makroszinten rendkívül szabálytalan, amikor az NFT-piac összességében csökken, mind értékben, mind mennyiségben, és ebben a konkrét esetben, amikor más FTX-piacokon korlátozott a kereskedés” – mondta Owen Rapaport, a társaság társalapítója és vezérigazgatója. Az Argus, egy blokklánc-elemző cég, amely bennfentes kereskedelemre szakosodott.

Argus szerint ez a fajta kereskedés valószínűleg az FTX felhasználók kísérlete arra, hogy bármilyen módon hozzáférjenek a pénzhez. Rapaport szerint az egyik valószínű lehetőség az, hogy a kereskedők megállapodást kötöttek a bahamai felhasználókkal, hogy kifizetik az eszközök bizonyos százalékát, és cserébe megkapják azokat, miután sikeresen kivonták őket az FTX-ből.

A Dune Analytics adatai szerint máshol a nem helyettesíthető tokenek kereskedési volumene 97%-kal esett vissza a rekordmagasságról. Az ára bitcoin 75%-kal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt.

Ezek a kereskedések láthatóak a blokkláncon, amely nyilvános főkönyvként működik a pénz mozgásának nyomon követésére. Bár bárki láthatja, merre mozog a pénz, a személyazonosság továbbra is anonim. Az Argus nem tudta biztosan megmondani, kik ezek az ügyfelek, és hogy az FTX pénteken leállította a szabálytalan kereskedést. Még mindig vannak „ajánlatok” vagy ajánlatok ezeknek a mostanra drága gyűjteményeknek a megvásárlására, de azóta nem hajtottak végre vételi megbízásokat.

Az FTX és alapítója, Sam Bankman-Fried nem reagált azonnal a CNBC megjegyzéskérésére.

Néhány Twitter-felhasználó a héten hasonló szabálytalanságokról beszélt. Egy népszerű kriptográfiai podcast-gazda, Cobie mellett, az elsők között javasolta a felhasználóknak, hogy olyan NFT-ket vásároljanak, amelyeket a bahamai felhasználók kínálnak eladásra. Rámutatott az egyik pénztárcára, amely 21 millió dollár értékű Tether kriptovalutát vett ki az FTX-től, és egy olyan címre küldte, amely úgy tűnik, a Bahamákon található.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

Az FTX állítólag rejtélyes kiáramlásokat látott, miután csődvédelem iránti kérelmet nyújtott be. Reuters jelentett szombat hajnalban, hogy 1-2 milliárd dollár közötti ügyfélforrás „eltűnt” a tőzsdéről, hivatkozva két, az ügyben jártas személyre. Eközben az Elliptic adatcég becslések hogy 473 millió dollárt költöztek el az FTX-ről egy feltételezett hack miatt.

A cég egy hét után pénteken 11. fejezet szerinti csődvédelmet nyújtott be felfordulás. A 30 éves Sam Bankman-Fried által vezetett tőzsdét az ügyfelek pénzeszközeinek visszaélésével vádolják, és közel állt ahhoz, hogy a likviditási válság után a legnagyobb riválisa megvásárolja.