- A francia állampolgárságú Alexandre a közelmúltban bűnösnek vallotta magát egy kriptovaluta-ügyben, ahol engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével és banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolták.
- Az ügy azzal kapcsolatos, hogy részt vett egy olyan programban, amely több millió dollár kriptovalutát adott el és utalt át magánszemélyeknek, köztük bűnözőknek egy általa üzemeltetett peer-to-peer csereplatformon keresztül.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) azt állította, hogy Alexandre törvényes üzlet leple alatt működtette a platformot, de valójában tudatosan elősegítette az illegális tevékenységeket, például a kábítószer-kereskedelmet és a csalást azáltal, hogy lehetővé tette anonim és nyomon követhetetlen tranzakciók létrejöttét.
Könyörgési megállapodásának részeként Alexandre beleegyezett, hogy 249 millió dollárt veszítsen kriptovalutából, ami a valaha lefoglalt legnagyobb összeg kriptovaluta ügyben. Az elkobzás az illegális tevékenységéből származó bevételt jelenti, és átadják a kormánynak.
Az eset figyelmeztetésül szolgál a kriptovaluták területén tevékenykedők számára, mivel a DOJ fokozza erőfeszítéseit a kriptovalutákkal kapcsolatos illegális tevékenységek visszaszorítására. A kriptovaluták növekvő népszerűsége a bűnözők kedvelt fizetési módjává tette őket, és a kormány lépéseket tesz a kriptovaluták illegális célú felhasználásának megakadályozására.
Ez az eset is rávilágít a pénzmosás elleni küzdelemre (AML) és a KYC-re vonatkozó előírások betartására. Alexandre illegális tevékenységét elősegítette, hogy nem hajtotta végre az AML- és KYC-intézkedéseket, amelyek lehetővé tették számára, hogy megfelelő ellenőrzés nélkül bonyolított le bűnözői tevékenységet folytató személyekkel.
Audrey Strauss, New York déli kerületének megbízott ügyésze közleményében hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a kriptovaluták illegális célú felhasználása elleni küzdelemben. "A mai 249 millió dolláros kriptovaluták elkobzása bizonyítja elkötelezettségünket azon bűnszervezetek felszámolása iránt, amelyek a virtuális valuta iparágat illegális tevékenységek elősegítésére használják ki."
A jogalap-megállapodás emlékeztetőül szolgál arra, hogy azok, akik a cryptocurrency a térnek meg kell felelnie az összes vonatkozó előírásnak és törvénynek. Azok, akik kriptovalutákkal kapcsolatos illegális tevékenységeket folytatnak, súlyos következményekkel számolhatnak, beleértve vagyonuk elkobzását és börtönbüntetést.
Következtetés
Összefoglalva, az Alexandre-ügy azt mutatja, hogy a kormány kemény álláspontot foglal el a kriptovalutákat érintő illegális tevékenységekkel kapcsolatban, és minden rendelkezésre álló eszközt bevet, beleértve az elkobzást is, hogy leküzdje a kriptovaluták illegális célú felhasználását. Az eset figyelmeztetésül szolgál a kriptovaluta területen tevékenykedők számára, és rávilágít a szabályozások és törvények betartásának fontosságára.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/