Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) ma bejelentette, hogy letartóztatták a Bitzlato kriptotőzsde alapítóját és többségi tulajdonosát, és bezárták a tőzsdét.
A Bitzlato Limited titkosítási tőzsdét az amerikai hatóságok elsődleges pénzmosási aggályként jelölték meg, és letartóztatott alapítója, Anatolij Legkodymov. Legkodymovot vád alá helyezték, mert állítólag bűnözőknek segítette elő a pénzmosást. Alapján The Wall Street Journal, a Pénzügyminisztérium a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó törvény, az USA Patriot Act egy szakasza értelmében a Bitzlatót jelölte ki, mert állítólagos illegális pénzeket mosott ki oroszországi zsarolóvírus-szereplők számára.
A DOJ szerint a hongkongi székhelyű tőzsde globálisan működik, és állítólag több mint 700 millió dollár értékű kriptovalutát váltott a Hydra Market-el, egy darknet piactérrel, amelyet 2022-ben bezártak. A DOJ hozzátette, hogy Bitzlato több mint 15 millió dollárnyi zsarolóvírus-bevételt kapott. .
Breon Peace amerikai ügyész így nyilatkozott:
A kriptovalutákkal kereskedõ intézmények nem állnak a törvények felett, és tulajdonosaik sem állnak rajtunk kívül. Amint azt állítják, Bitzlato eladta magát a bűnözőknek kérdések nélküli kriptovaluta-tőzsdeként, és ennek eredményeként több száz millió dollár értékű betétet kaszált le. A vádlott most megfizeti az árát azért a rosszindulatú szerepért, amelyet cége játszott a kriptovaluta ökoszisztémában.
Lisa Monaco főügyész-helyettes elmondta:
Ma az Igazságügyi Minisztérium jelentős csapást mért a titkosítási bűnözés ökoszisztémájára. Hozzátette: „A mai lépések egyértelmű üzenetet küldenek: akár Kínából, akár Európából származó törvényeinket sérti meg – vagy visszaél pénzügyi rendszerünkkel egy trópusi szigetről –, elvárhatja, hogy az Egyesült Államok tárgyalótermében feleljen bűneiért.”
Legkodymovot, a tőzsde alapítóját és többségi tulajdonosát kedd este tartóztatták le a floridai Miamiban, 40 éves orosz állampolgár, a kínai Sencsenben él. Legkodymov a tervek szerint szerdán jelenik meg a miami szövetségi bíróság előtt.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-arrested