Volt EU-biztos, aki részt vett egy feltételezett kriptoponzi-sémában

John Dalli volt máltai pénzügyminiszter és az EU egészségügyi és élelmiszer-biztonsági biztosa szoros kapcsolatban áll egy feltételezett Ponzi-sémával, amely egy QuickX néven ismert kriptoműveletet foglal magában.

A Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága (MFSA) a közelmúltban figyelmeztette a nyilvánosságot, hogy „valószínűleg egy kétes természetű programról van szó, amely nagy a pénzvesztés kockázatával”. Bár a hatóság nem említette Dallit, „nem kis mértékben” benne van, a The Shiftben jelentések.

Az üzlet szerint a QuickX egy Ponzi rendszer, amelyben Dalli „tanácsadó testületi tag” – és a cég címe a megegyezik Dalli üzleti címével. A Shift óvatos becslései szerint a befektetőkhöz tartozó dollármilliók vesztek el.

Dalli számára nem idegenek a botrányok – a volt EU-biztost 2012-ben befolyással üzérkedés miatt vádolták meg, és az EU csalásellenes hivatalának vizsgálata nyomán lemondott posztjáról. Ebben az évben Dalli ártatlannak vallotta magát a vádakban vesztegetés.

Dalli részt vett a Ponzis kriptomásolásában

A QuickX-et 2018-ban indították útjára az indiai testvérek, Vaibhav Adhlakha és Kshitij Adhlakha. Dalli „támogatását” használták fel a promóciós anyagokban arra utalva, hogy a QuickX „egyenlőtlen hozzáféréssel rendelkezik a kormányzati szabályozókhoz – minimálisra csökkentve a szabályozási bizonytalanságot a vállalat számára”.

Dalli segített a testvéreknek ügyleteket közvetíteni Máltán olyan nagy nevekkel, mint az MFSA kormányzótanácsának akkori tagja, Mario Borg.

Bővebben: A kriptográfiai kereskedési ponzi rendszer PGI Group leállt az Egyesült Királyságban

• A QuickX nem sokkal a találkozó után egy máltai cég, a QuickX Ltd. lett.
• Hat hónappal később a CNexchange nevű, engedély nélküli kriptotőzsdét működtette Máltán.
• A The Shift szerint a QuickX Ltd. megalakulása óta soha nem nyújtott be pénzügyi dokumentumokat.

Dalli először a QuickX előtt keveredett furfangos titkosítási csalásokba a Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) nevű projekten keresztül. Vanuatuban bejegyzett feltételezett Ponzi-sémát. 

A volt máltai pénzügyminiszter 2017-ben Szingapúrban népszerűsítette a projektet, amely 5 naponként 7-10 százalékos hozamot ígért, ha egy befektető további három befektetőt tud behozni.

Úgy tűnik, hogy a GenArb 2017 nyarán leállította az ügyfelek telefonhívásait a felülvizsgálati webhelyeken található panaszok szerint. A GenArb webhely másolata azonban majdnem megegyezik a QuickX-szel – és az új Eazme és Riseoo projektekkel.

További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.