A Coinbase egykori alkalmazottjának testvére bűnösnek vallotta magát a kriptográfiai tőzsdei bennfentes kereskedelemben

Nikhil Wahi, a Coinbase egykori alkalmazottjának, Ishan Wahinak bátyja bűnösnek vallotta magát bennfentes kereskedelem kísérletében és egy drótcsalást magában foglaló összeesküvésben a New York-i szövetségi bíróság előtt benyújtott beadványában.

A Coinbase volt alkalmazottjának testvére bűnösnek vallja magát egy 1.4 millió dolláros csalásban

A 26 éves Nikhil Wahi bátyja, Ishan Wahi segítségével a gyanú szerint bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos csalást követett el, és bűnösnek vallotta magát a hétfői tárgyaláson.

Miután az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vádat emelt a kriptoeszközök bizalmas információk felhasználásával történő kereskedelmével kapcsolatban, mindkét testvért letartóztatták Seattle-ben a múlt hónapban, mert etikátlan kereskedésben vettek részt.

A SEC szerint Ishan Wahi tippet adott bátyjának a Coinbase tőzsdei bevezetésével kapcsolatos közelgő bejelentésekről, Nikhil Wahi pedig ezt az információt arra használta fel, hogy illegális kereskedelmet folytasson több mint 25 tokennel egy bennfentes kereskedelemben. És több mint 1.5 millió dollár illegális nyereség beszedése.

Erre az információra Damien Williams, a New York-i amerikai ügyészség munkatársa hívta fel a figyelmet. Aki egy nyilatkozatában azt mondta: "Kevesebb mint két hónappal azután, hogy vádat emeltek ellene, Nikhil Wahi ma a bíróságon elismerte, hogy a Coinbase bizalmas üzleti információi alapján kereskedett kriptoeszközökkel, amelyekre nem volt jogosult."

Nikhil decemberi ítéletet vár, és 20 évig terjedő börtönbüntetést követel tőle. És felszólították, hogy adja vissza azt a pénzt, amelyet bennfentes kereskedelem révén szerzett.

Ishan Wahi a Coinbase Global Inc. termékmenedzsere volt, amely a világ legnagyobb kriptotőzsdéje. Bátyjával, Nikhillel és barátjával, Sameer Ramanival együtt drótcsalás összeesküvésével és vezetékes csalással vádolták.

Az első bennfentes kereskedés a kriptovaluta piacokon

Mielőtt május 16-án felszállt egy indiai járatra, a vád szerint Ishant a rendfenntartók állították meg, és megakadályozták abban, hogy elmeneküljön az országból. Később kiderült, hogy a Coinbase által szállított nyomozásról órákkal a repülés előtt értesítette Nikhilt és Ramanit.

Elismerve tévedését, Nikhil Wahi a bíróhoz intézett nyilatkozatában kijelentette, hogy „tudtam, hogy helytelen volt megkapni a Coinbase bizalmas információit, és e bizalmas információk alapján kereskedni”.

Azt is kifejezte, hogy tudja, mibe keveredett azzal, hogy beleegyezett a bűnösségbe, megemlítette, hogy kitoloncolták az Egyesült Államokból, és mindent elveszített, amiért megdolgozott.

"Első alkalommal, amikor egy vádlott elismerte bűnösségét egy bennfentes kereskedési ügyben, amely a kriptovaluta piacokat érintette" - mondta Williams közleményében. „A mai bűnös beadványnak emlékeztetnie kell azokat, akik részt vesznek a kriptovaluta piacokon, hogy New York déli kerülete továbbra is kitartóan felügyeli a csalások minden kategóriáját, és alkalmazkodni fog a technológia fejlődéséhez.” hozzátette.

Az Elder Wahi Egy Helyben

A Wahi testvérek és Sameer Ramani ellen még júliusban vádat emeltek drótcsalás miatt. A SEC volt a munkahatóság az ügyben. A múlt hónapban Ishan ártatlannak vallotta magát a DOJ vádjában. A bátyja valutakérése azonban szkepticizmust kelt az ügyével szemben, és nem világos, hogyan fogja ezt innen átvenni.

Az ügy szempontjából a Coinbase az egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsde a világon, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy csomó kriptovalutával és kriptoeszközzel kereskedjenek a platformon. A cég elég gyakran új kriptoeszközöket adott fel platformjára, és ezeknek az eszközöknek az értéke megnőtt a tőzsdei bevezetés következtében. A Coinbase minden ilyen információt bizalmasan kezelt, és megtiltotta alkalmazottainak, hogy megosszák másokkal. Nikhil Wahi nem tartotta be ezeket a feltételeket, ezért csalással vádolják.

KATT ide

Tamadoge – Játssz, hogy mémérméket szerezz

• Szerezzen TAMA-t a Doge Háziállatokkal vívott csatákban
• Korlátozott 2 milliárd készlet, Token Burn
• NFT-alapú Metaverse játék
• Elővételben élőben most – tamadoge.io