FixedFloat DEX Offline a hatalmas kriptohackelés után

A FixedFloat, a Lightning Network által működtetett decentralizált tőzsde a múlt héten bejelentette, hogy egy olyan visszaélés áldozata lett, amely 26 millió USD értékű Ether és BTC ellopásához vezetett. Sleuths az X-en 1700ETH-ra és 400BTC-re mutatott, amelyek úgy tűnik, hogy lemerültek – és a következő pénztárcát jelölték meg úti célként.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

A Fixedfloat csapata válaszolt a spekuláció X-en, postázás – „Megerősítjük, hogy valóban feltörésről és pénzlopásról van szó. Még nem állunk készen arra, hogy nyilvános megjegyzéseket tegyünk az ügyben, mivel dolgozunk az összes lehetséges sebezhetőség kiküszöbölésén, a biztonság javításán és a vizsgálaton. Szolgáltatásunk hamarosan újra elérhető lesz.” Jelenleg nem világos, hogy kinek a pénzét lopták el, és hogyan történt a jogsértés. Látogatás a Fix úszó A webhely minden oldalán hibaüzenetet ad. 

Egy decentralizált tőzsdén a forrásokat jellemzően nem maga a tőzsde tartja. Ehelyett a tranzakciókat közvetlenül a felhasználók pénztárcája között hajtják végre intelligens szerződéseken keresztül. Ezek az intelligens szerződések automatizálják a cserefolyamatot, biztosítva, hogy az ügylet minden feltétele teljesüljön a tranzakció véglegesítése előtt. Ez a mechanizmus állítólag csökkenti a tőzsdei feltörések miatti ellopás vagy pénzvesztés kockázatát, így az ötlet, hogy 26 millió dollárt lehetett feltörni A FixedFloat már most online szkepticizmust generál.

Valójában néhány X-felhasználó már a potenciális fejlesztői szőnyegre utal, mint valószínűbb forgatókönyv. Bár a FixedFloat azt állítja, hogy hamarosan visszatér, a legtöbb megfigyelő valószínűtlennek tartja, tekintettel a felhasználók 26 millió dolláros elvesztésére. 

Crypto Exchange Failures – Történelmi perspektíva

A kriptográfiai cseréket nehezebb futtatni, mint amilyennek látszanak. Ez a funkció az elmúlt 14 év figyelemre méltó cserehibáit, valamint a hackerek és a rosszindulatú alapítók által okozott növekvő ökoszisztéma-károsodásokat vizsgálja. Hány bitcoin tőzsde van összesen? A Brave New Coin jelenleg több mint 240-et követ, de szinte lehetetlen végleges listát készíteni, mivel rendszeresen megjelennek és eltűnnek.

Sajnos a kriptocsere-kudarcok vagy feltörések gyakran azt az érzést keltik, hogy valami nincs rendben a feltört érmékkel. Általában azonban nem a kriptovaluta vagy a bitcoin meghibásodása hibás, hanem az alapvető rossz gazdálkodás, a nyílt alapítói bűnözés és/vagy a tömeges kormányzati leállás a hibás.

A darwinista elmélet szerint a meghiúsult kriptocseréknek azt kell eredményezniük, hogy a tőzsdék termékeinek és szolgáltatásainak minősége továbbra is magasabb legyen, mint akkor lett volna, ha ezek a rosszul irányított tőzsdék fennmaradtak volna. Ahogy a VC Marc Andresen mondta egy tweetben nem sokkal a legendás MtGox kudarca után: „Az MtGoxnak meg kellett halnia ahhoz, hogy a Bitcoin virágozzon. Korábbi szerepét a Bitcoin korai időszakától kezdve jobb, erősebb entitások váltották fel.”

Az elmélet szerint a piacok érnek és megerősödnek a természetes szelekcióhoz hasonló folyamaton keresztül, ahol a rossz vagy „alkalmatlan” szolgáltatások ilyen vagy olyan módon csődbe kerülnek, kikerülve az útból, hogy teret engedjenek a jónak vagy a „legmegfelelőbb” szolgáltatásoknak. gyarapodni. Ha az elmélet helytálló, akkor a meghibásodott kriptotőzsdék hosszú listája azt jelenti, hogy a tőzsdei szektor egészségesebb, mint valaha volt – de az a tény, hogy 2024-ben továbbra is sok tőzsde süllyedt a betétesük összes pénzével együtt, nem megnyugtató. . Tehát ahogy mindig mondjuk, minden tőzsdén, amellyel kereskedni szeretne, ügyeljen a kellő gondosságra.

14 év sikertelen kriptocsere

Dasset – Az új-zélandi székhelyű Dasset tőzsde önkéntes felszámolás alá került 15. augusztus 2023-én. A Dasset alapítója, Stephen Macaskill elmondta Grant Thornton felszámolóinak, hogy az eszközök értékének és kereskedési szintjének jelentős csökkenése hatással volt a nyereséges kereskedési képességére. Bár a Macaskill kezdetben együttműködött a felszámolókkal, Grant Thornton augusztus 28-án tájékoztatta a befektetőket, hogy Macaskill többé nem válaszol. Ugyanakkor az NZ Herald arról számolt be, hogy a Serious Fraud Squad a dasset-i eseményeket vizsgálta.

blokk fi – 28. november 2022-án csődöt jelentett. Noha kudarcának elsődleges okaként az FTX összeomlásának és a jelentős hitelveszteségnek tulajdonította, a cégnek meggyűlt a baja a SEC-vel a nem jegyzett értékpapírok értékesítése miatt – és 100 elején 2022 millió dolláros egyezséget kénytelen fizetni. A BlockFi csődeljárása folyamatban van.

FTX – az egyik legnagyobb kriptokereskedési platform 11. november 2022-én fizetésképtelenséget hirdetett, és nem teljesítette a kivonási követeléseket, ami a 11. fejezet szerinti csődöt jelentett az Egyesült Államokban. Az FTX nyilvánvalóan az Alameda Researchhez irányította az ügyfelek pénzét kockázatos ügyletek miatt, és jelentős összeget veszített. Ezen alapok egy részét viszonylag illikvid eszközök vásárlására is felhasználta. A csődbejelentésekből kiderült, hogy az FTX több mint 9 milliárd dollárral tartozik több mint 1 millió hitelezőnek. Az FTX keresőoptimalizálóját, Sam Bankman-Friedet többrendbeli csalással vádolták, és a tervek szerint 3. október 2023-án áll bíróság elé New Yorkban. Az FTX csődeljárása folyamatban van.

Celsius – 2022. július közepén a kiemelkedő kriptohitelezési és csereplatform, a Celsius csődöt jelentett. A platform folyamatosan a legmagasabb betéti kamatokat kínálta a kriptoeszközökre, de több hónapja fizetésképtelenségi problémákkal küzdött. Körülbelül egy évvel a csőd bejelentése után a SEC értékpapírcsalás vádjával vádolta meg a Celsius alapítóját, Alex Mashinskyt. A Celsisus csődeljárása folyamatban van.

Thodex – 2021. április közepén a Thodex nagy török ​​kriptovaluta tőzsde offline állapotba került, és vezérigazgatóját, Faruk Fatih Ozert eltűntnek nyilvánították. Abban az időben a török ​​hatóságok Albániába nyomozták. A tőzsde zárva van, egyes becslések szerint akár 2 milliárd dollárnyi kriptovaluta hiányzik. Ozer április 22-én jelentette be ártatlanságát az Instagramon, mondván, hogy ami gyakorlott szemmel klasszikus kilépési csalásnak tűnt, az valójában egy politikai slágermunka és rágalomkampány, és hamarosan visszatér Törökországba, hogy rendbe tegye a dolgokat. Ő azonban nem tért vissza. 2022 augusztusában Ozert letartóztatták Albániában, miután az Interpol vörös felszólítást kapott ellene, 2023 áprilisában pedig kiadták Törökországnak, és hét vádponttal, köztük csalással és pénzmosással, letartóztatták. A török ​​hatóságok korábban kijelentették, hogy bizonyítékaik vannak a kriptoeszközök áthelyezésére a Thodex pénztárcákról az Ozer család által ellenőrzött bankszámlákra. 8. szeptember 2023-án egy isztambuli bíróság 11,196 10 év, 15 hónap és XNUMX nap börtönbüntetésre ítélte Ozert, nővérét Serap Ozert és testvérét, Guven Ozert bűneik miatt. Ez az egyik leghosszabb börtönbüntetés, amelyet valaha kiszabtak Törökországban vagy bárhol a világon. A bíróság elrendelte a vádlottak és hozzátartozóik tulajdonában lévő összes vagyon elkobzását is.

Africanrypt – 2021 áprilisában az Africrypt alapítói, a 21 éves Raees Bilal Cajee és 18 éves bátyja, Ameer Bilal Cajee eltűntek 3.6 milliárd dollárnak hitt kriptoval. A testvérek az Africrypt-et „mesterséges intelligencia által vezérelt kereskedési platformként” hozták forgalomba, ahol a mesterséges intelligencia szuperrobotjai automatikusan kereskedtek az ügyfelek pénzeivel állítólagos magas nyereségért. Valójában a művelet egy klasszikus ponzi-séma volt, amelyben az új befektetők pénze fizette ki az első befektetőket. A Cajee fivérek április végén elmenekültek az országból ismeretlen célállomásra. Meglepő lépésként Raees Cajee június végén felvette a kapcsolatot a Wall Street Journalral, és azzal érvelt, hogy az ellopott vagyontárgyak értéke túlnőtt, és csak körülbelül 5 millió dollár hiányzik. Azt is megígérte, hogy visszatér Dél-Afrikába a 19. július 2021-re tervezett bírósági tárgyalásra.

A helyi médiacég, az IOL arról számolt be, hogy megjelent egy eskü alatti nyilatkozat, amelyet Raees Cajee írt alá 19. július 2021-én. Raees az eskü alatt tett nyilatkozatában kifejti, hogy ő és testvére halálos fenyegetés miatt kényszerültek elmenekülni Dél-Afrikából. Az eskü alatt tett nyilatkozatában azt is közölte, hogy tartózkodási helyét bizalmasan kezeli. „Megkövették a tartózkodási helyünket, feltörték a mobilszámainkat, és az apámat is elrabolták. Azt mondja, hogy Dubajban bujkáltak, amikor megfenyegették Dubaiban élő családját és Dél-Afrikában tágabb családját.
„Számomra olyan esetnek tűnt, amikor egyéneket szerződtettek Dubaiban elégedetlen befektetők, akiknek kétségtelenül az volt a szándéka, hogy megfélemlítsenek és jogtalan kifizetésekre kényszerítsenek bennünket” – mondta Cajee.

A jelentések szerint Cajee eskü alatt tett vallomásában a tanzániai Dar Es Salaamban működő Dél-Afrikai Főbizottság bélyegzője látható, és 19. július 2021-i keltezésű. A sértett Africrypt befektetők egy csoportja továbbra is elkötelezett amellett, hogy a testvéreket faccriminal vádemelésre ösztönözze. Sean Peirce, a durbani székhelyű Coast to Coast Special Investigations munkatársa, aki néhány olyan személyt képvisel, akik pénzét veszítették el a botrány során, azt állítja, hogy a hatóságok letartóztatási parancsot adhatnak ki. Azt mondja, ellenkező esetben magánvádas eljárást indítanak.

Pierce körülbelül 35 kereskedőt képvisel, és azt állítja, hogy csoportjának bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy nem törték fel az Africrypt-et. Azt mondja, bizonyítható, hogy az incidens célja csalás és lopás volt.

Az Africypt csapat jogi csapata azonban úgy véli, hogy a befektetők közül sokan problémákba ütközhetnek a vádak bemutatásával kapcsolatban. Azt mondják, hogy a sértett befektetők egy része megállapodást írt alá, hogy követeléseiket a Pennython Project Management nevű dubai székhelyű szervezetre ruházzák át, amely kifizetéseket ajánlott fel azoknak a befektetőknek, akik az incidens során pénzeszközöket veszítettek.

Pennython nyilvánvalóan kifizette néhány befektetőnek az elvesztett alapok egy részét. A csoport nyilvánosan kijelentette, hogy a Randban elvesztett kriptopénz 70%-át kifizeti a megégett befektetőknek, és úgy tűnik, e kötelezettségvállalás egy részét teljesítette. Azt mondják, azért teszik ezt, mert érdeklik őket az Africrypt tulajdonában lévő szoftver. Pennython szerepe a kudarcban kétséges, és mivel Cajees még mindig szabadlábon van, a feltételezések szerint Pennython kapcsolatban áll a testvérekkel.

Véletlenül – A vitatott szingapúri központú tőzsde a jelek szerint végleg bezárta kapuit. hat hónappal ezelőtt értesítést küldtek a felhasználóknak, amelyben kifejtették, hogy „A CoinBene globális szerver karbantartása miatt nem tud bejelentkezni a www.coinbene.com oldalon. Nagyon sajnáljuk ezt. A karbantartási probléma nyilvánvalóan olyan nagy volt, hogy a felhasználókat felkérték, hogy vonják vissza eszközeiket. A felhasználók azután nyújthatnak be követelést, hogy egy harmadik fél webhelyén tárolt felmérésen keresztül személyes adatokat adtak meg. Két 3 órás időszak volt, amikor az alkalmazottak pénzt vehettek fel, azonban ezeket november 4-án lezárták. A Coinbene a hatalmas mennyiségekről ismert, amikor kereskedelmi bányászati ​​programokat futtatott 30-ben, és egy gyanúsnak tűnő 2019 millió USD-s feltörésről ugyanabban az évben. A Coinbene jelentős mennyiséget hamisító tőzsdeként szerepelt a Bitwise Asset Management: Presentation az US Securities and Exchange Commission számára.

SaBi – A SaBi nigériai tőzsde, amely arról volt nevezetes, hogy a kriptomániás országban az egyik első tőzsde volt, amely DeFi tokeneket listázott, már nem elérhető. Ha most megpróbálja elérni a SaBi webhelyet (sabiii.com), „1020-as hibakód” üzenet jelenik meg. A hibaoldalon a következő üzenet jelenik meg: „Lehet, hogy a webhely tulajdonosa korlátozásokat állított be, amelyek megakadályozzák a webhely elérését. Lépjen kapcsolatba a webhely tulajdonosával a hozzáférésért, vagy próbálja meg újra betölteni az oldalt."

MyCryptowallet – Felszámolókat vontak be az ausztrál MyCryptowallet tőzsde felszámolására. A központ 2017-ben jött létre, és 20,000 XNUMX felhasználója volt. Decemberben a platform dühös felhasználói panaszkodni kezdtek, hogy nem tudtak hozzájutni az alapokhoz, és jelentős veszteségekről számoltak be a közösségi médiában. Úgy tűnik, hogy a MyCryptowallet problémáit a technológiai partner, a Blockchain Global összeomlása okozta. Ami különösen feldühítette a befektetőket, az az, hogy az összeomlás közvetlenül azután következett be, hogy a Bitcoin és más kriptojegyek ára minden idők csúcsát érte el.

Polonidex – A népszerű CEX Poloniex decentralizált fiókját 31. december 2021-én hivatalosan is leállították. A weboldalon található üzenet szerint a döntés az „üzleti stratégia változásai” miatt született meg. A leszerelés dátumát követően a felhasználók már nem jelentkezhettek be, nem adhattak fel rendeléseket, illetve nem törölhettek rendeléseket. A Polonidex korábban TRXMarket néven volt ismert, és egy olyan tőzsde volt, amely a Tron hálózaton futott, és egy ideig a blokklánc fő tőzsdéje volt. Azóta olyan platformok váltották fel, mint a Sunswap.

Braziliex – 2021 májusában a Braziliex brazil kriptovaluta tőzsde bejelentette, hogy négy év működés után bezárja szolgáltatásait. A börze kifejtette, hogy a bezárásról a nagyobb versenyképességű környezet és a szabályozás hiánya miatt döntöttek. „Úgy gondoljuk, hogy az új versenytársak megjelenése, valamint a szabályozás hiányából adódó bizonytalanságok miatt még nagyobb a kockázat ebben a környezetben” – írta a tőzsde. A tevékenységek lezárását 25. június 2021-én kezdeményeztük és ez volt az utolsó nap, amikor a felhasználók kifizethettek vagy befizethettek a platformon.

Livecoin – Az oroszországi székhelyű Livecoin tőzsde 16. január 2021-án bejelentette, hogy bezár, mivel nem tud felépülni a december 23-án történt kibertámadás után. A támadás során a hackerek átvették az irányítást a Livecoin infrastruktúrája felett, és módosították az árfolyamokat, hogy átmenetileg indokolatlan szintre emeljék az árakat. Miután az árfolyamokat mesterségesen módosították, a hackerek elkezdték kiváltani a számlákat a könnyű nyereség érdekében. A Livecoin főoldalán megjelent bejegyzésben a tőzsde azt mondta, hogy elvesztette az irányítást „szerverei, háttérrendszere és csomópontjai felett”. Az Exchange ügyfelei 17. március 2021-ig igényelhetnek visszatérítést.

Negocie érmék – 2020 decemberétől a Negocie Coins, egy brazil tőzsde, amely a brazil reál kriptokereskedési felhajtója volt, már nem érhető el a felhasználók számára. A cég üzemeltetői, a Bitcoin Brazil befektetési cég több pert indítottak Brazília-szerte ügyfelektől, akik azt állítják, hogy nem tudták kivenni a csoport platformjain elhelyezett pénzeszközöket.

CryTrEx – Az olasz tőzsde 2020 szeptemberében jelentette be, hogy bezár. Az üzemeltetők azt mondták: „Több mint 3 évnyi szolgáltatás után a crytrex.com csőd miatt bezárásra került, a folyamatos feltörések és feltörések miatt, amelyek több felhasználó pénzügyi kimutatásait is megsértették. Ez negatív hatással volt az erőforrás-gazdálkodásra, és nem tudtuk folytatni szolgáltatásunkat.” A Crytrex egy belépő szintű tőzsde volt, amely hitelkártyás befizetéseket fogadott el.

NLexch – A hollandiai székhelyű NLexch szintén bejelentette, hogy 2020 szeptemberében bezár a költséges új szabályozás miatt. A tőzsde közleményében azt írta; „A De Nederlandsche Bank azt követelte, hogy minden kriptovaluta üzletág regisztráljon náluk. A regisztráció kötelezőnek minősül, a nem teljesítő vállalkozások kénytelenek bezárni az országban, a teljes eljárás során felszámított díjak igen drágák. A szükséges szintű biztonság, támogatás és technológia biztosításának költsége önerőből gazdaságilag nem megvalósítható.”

Tradesatoshi – A Tradesatoshi egyesült királyságbeli platform 2020. február végén bejelentette, hogy a továbbiakban nem fogad be betéteket, és a kereskedőknek 1. március 2020-jéig ki kell vonniuk a pénzüket. Egy bejegyzésben kifejtette, hogy a tőzsde elérte azt a működési pontot, ahol „nem” gazdaságilag hosszabb ideig megvalósítható a szükséges szintű biztonság, támogatás és technológia biztosítása.” Ahhoz, hogy pénzt vonhassanak ki a platformról, a felhasználóknak további AML/KYC-követelményeken kellett keresztülmenniük.

FCoin – A kínai tőzsdei és kereskedelmi bányászatot alkalmazó FCoin 2020 februárjában lezárta a kereskedést, és 130 millió USD-s kriptoeszközhiányról árulkodik. A tőzsde kifejtette, hogy nem teljesítette kötelezettségeit, és a tőzsdén belső rendszerhibák, nem pedig feltörés vagy kilépési átverés miatt merültek fel problémák. A tőzsde jelenleg nem működik, és az alapító, Zhang Jian egy nemrégiben megjelent Reddit-bejegyzésben kifejtette, hogy a vállalat megpróbálja kompenzálni a felhasználókat az elveszett pénzeszközökért.

érmés – A dél-koreai tőzsde 2019 áprilisában megszüntette a szolgáltatást, miután honlapján bejelentette, hogy nehezen tudott megbirkózni a kriptovaluta- és blokklánc-ipar változásaival. 2018 áprilisában a tőzsde vezérigazgatóját és egy másik ügyvezetőjét őrizetbe vették az ügyfelek pénzének feltehetően eltulajdonítása után elkövetett állítólagos sikkasztás miatt. A platform állítólag 5 millió dollárt veszített Bitcoinban (BTC) és más kriptovalutákban is, miután 2019 januárjában tévedett.

Cryptopia – 2019 januárjában az új-zélandi központú tőzsde két hét alatt két feltörést szenvedett el. 15. január 2019-én a Cryptopia Twitter-fiókja bejelentette, hogy a kereskedési platform jelentős biztonsági rést szenvedett el, ami „jelentős veszteségeket” okozott. A kereskedési szolgáltatást felfüggesztették, és rendőrségi vizsgálat indult. Ez a vállalat másnapi bezárásához és fizikai vizsgálathoz vezetett. A feltörés során több mint 70,000 23 pénztárca került veszélybe, és több mint 20 millió USD értékben Ethereum (ETH) és ERC-28 tokeneket loptak el. A második feltörés január 284,000-án történt, ahol további 17,000 2019 USD-t foglaltak el 2020 XNUMX pénztárcából. XNUMX májusában bejelentették, hogy a Christchurch-i székhelyű tőzsde felszámolás alá került. A Stuff helyi sajtóorgánum oknyomozó jelentése szerint személyes konfliktusok és feszültségek voltak a Cryptopia alapító tagjai és a vezetői csapatok között. A mai napig senki ellen nem emeltek vádat lopás miatt. A tőzsde jelenleg felszámolás alatt áll a Grant Thorntonhoz rendelt elveszett vagyon összeegyeztetésének folyamatával. XNUMX augusztusában azonban a megbukott tőzsde elégedetlen áldozatai felvették a Chapman Tripp új-zélandi ügyvédi irodát, hogy vállalja Grant Thornton tőzsdefelszámolóját, mert szerintük Grant Thornton nem tett eleget az új-zélandi társaságok alatti felszámolói kötelezettségeinek. Törvény.

A QuadrigaCX hideg pénztárcáinak nagy részét nyolc hónappal az alapító titokzatos halála előtt ürítették ki.

QuadrigaCX – a kriptográfia egyik legszokatlanabb rablása. Alapítója, Gerald Cotten 2018 decemberében bekövetkezett rejtélyes halála után a kanadai tőzsde kifejtette, hogy többé nem tud hozzáférni egyik hidegpénztárcához sem, ahol állítólagosan az ügyfelek pénzét tárolták. Amikor a nyomozók elkezdték vizsgálni a QuadrigaCX pénzügyeit, hat hideg pénztárcát azonosítottak a QuadrigaCX-hez tartozóként. Később azonban kiderült, hogy közülük ötöt kiürítettek 2018 áprilisa körül. A közelmúltban végzett vizsgálatok szerint a QuadrigaCX veszteségeinek nagy része Cotten „csalásos magatartása” miatt következett be, és hogy a csere Ponzi-sémához hasonlóan Cottennél más kliens felhasználásával zajlott. betétekre, amikor az ügyfelek pénzkivonásának kielégítésére eszközhiányokkal szembesülnek. Az Ontario Securities Commission legfrissebb adatai szerint a tőzsde több mint 76,000 215 ügyfélnek tartozik összesen 46 millió dolláros vagyonnal, és az Ernst and Young, a csődgondnok eddig mindössze XNUMX millió dollárnyi vagyont tudott visszaszerezni vagy azonosítani, hogy kifizesse az ügyfeleknek.

Zaif – A japán Zaif tőzsdét ~60 millió USD értékű kriptopénzért törték fel 2018 szeptemberében. Szeptember 14-én számolt be először szokatlan pénzkiáramlásról a platformon. A vizsgálatokat követően Zaif anyavállalata, a The Tech Bureau kifejtette, hogy hackerek jogosulatlanul hozzáfértek a a tőzsde forró pénztárcáját, és körülbelül 60 millió dollárnyi bitcoint, bitcoin készpénzt és MonaCoint loptak el. A tőzsde hét hónappal később, 2019 áprilisában nyílt meg újra.

érme – A dél-koreai tőzsde ~40 millió USD értékű ETH-t és egyéb ERC20 tokeneket veszített 2018 júniusában. A tőzsde felfüggesztette a szolgáltatásokat, miután „kiberbehatolásnak” titulálták. Később kiderült, hogy az ellopott tokenek egy része. Az IDEX és az Ethedelta decentralizált tőzsdéken értékesítették

érmebiztos – 2018 áprilisában az ironikus nevű „Coinsecure”-t 438 BTC-ért feltörték ~3.5 millió USD értékben. Az Indiában található feltörésről feltételezhető, hogy a tőzsde civil igazgatója, Amitabh Saxena érintett a nyomozásban. A csere jelenleg nem működik.

Bitgrail – 170 februárjában 2018 millió USD értékű Nano-t loptak el az olasz Bitgrail tőzsdétől, és nem sokkal ezután csőd következett. Az alapító Francesco Firanót arra ítélték az olasz bíróságok, hogy 2019 januárjában a lehető legtöbb eszközt adja vissza ügyfeleinek. Ugyanebben az ítéletben kinyilvánították, hogy több millió dollárnyi kriptovaluta eszközt foglaltak le a Bitgrail tőzsdeszámláin, és áthelyezték. a Számvevőszék által kijelölt megbízottak által kezelt számlákra.

Coincheck – 2018 januárjában a japán Coincheck tőzsdét ~523 millió NEM-ért törték fel, akkori értékű 533 millió USD-t. A hackereknek először sikerült e-mailen keresztül vírust terjeszteniük, amely aztán lehetővé tette számukra a privát kulcsok ellopását. A NEM-et egyetlen forró pénztárcában tárolták, és nem használta a fejlesztők által ajánlott NEM multisig szerződéses biztonságot. Hónapokkal később felmerült, hogy az alapok nagy részét a darkweben adták el. Miután a Monex csoport 2018 áprilisában megvásárolta, a Coincheck 2018 novemberében újra megnyílt.

te – A dél-koreai tőzsdét, a YouBit-et 2017 decemberében feltörték ismeretlen összegért, de azt közölték, hogy a tőzsde eszköztartalékának 17%-a. A tőzsde szerint a hackerek betörtek a forró pénztárcájába, de a hideg tárcája sértetlen maradt. Nem sokkal ezután csődöt jelentett. A dél-koreai Internet- és Biztonsági Ügynökség (Kisa) vizsgálatot kezdett, hogy a hackerek hogyan jutottak hozzá a Youbit rendszereihez. A biztonsági ügynökség az Észak-Koreának dolgozó kémeket tette felelőssé a Youbit elleni korábbi támadásért.

BTCKína – A később BTCC névre keresztelt kínai tőzsde 2017 szeptemberében leállította a kereskedést egy új törvény megalkotása után, amely illegálissá tette a kínai anyaországok számára a digitális pénzváltást, kivéve, ha offshore tevékenységet folytatnak. Sok más tőzsde, mint például a Huobi, áthelyezte tevékenységét offshore-ra, hogy megvédje magát a tilalomtól. A BTCC 2018 júniusában újranyitott, miután először Londonba, majd Hongkongba helyezte át tevékenységét.

gatecoin – 2016 májusában a hongkongi központú tőzsdét** feltörték 250 BTC és 185,000 2 ETH értékben, akkoriban ~2019 millió USD értékben. A pénzeszközöket kivonták a tőzsde forró pénztárcájából, a hack továbbra is megoldatlan. XNUMX márciusában a tőzsde bezárta kapuit, miután egy fizetési szolgáltatóval történt bajok hónapokra megbénították a Gatecoin működését.

Harborly – A texasi székhelyű Harborly tőzsde 2015 elején indult, és ugyanazon év augusztus 14-én bejelentette, hogy bezár, mondván, hogy a leállást „nem feltörés, csaló tevékenység vagy biztonsági incidens idézte elő”. A cég azt nyilatkozta, hogy egy új vállalkozás nyert teret, ezért folyamatban van a felvásárló keresése.

Coin.mx – jelentette be 2013 végén, a Coin.mx egy mexikói bitcoin-tőzsde, amelyet csaláson kaptak. 2015 júliusában az FBI megvádolta alapítóit, Anthony R. Murgiót és Jurij Lebegyevet, amiért egy földalatti, engedély nélküli bitcointőzsdét működtettek, megsértve a szövetségi pénzmosás elleni törvényeket (AML).

Bitspark – Egy hongkongi székhelyű Bitcoin tőzsde, amely 2015. április végén bejelentette, hogy bezárja tőzsdét, hogy átutalási szolgáltatásaira összpontosítson. Webhelye 2020-ban is működik, és egy üzenettel, amely szerint „4. március 2020-én a Bitspark bezárta kapuit. Adatai és pénzei biztonságban vannak.”

Excoin – 2015 februárjában a cég bejelentés hogy feltörték. Legutóbbi Twitter-frissítése 15. március 2015-én volt, amelyben azt mondta, hogy az „új Excoin kereskedési platform” újraindítására készül. Soha többé nem hallottak róla. Az exco.in 2020-as látogatása a Google figyelmeztetését generálja: „A támadók megpróbálhatják ellopni az Ön adatait”.

Virtex – A 2014 júliusában megnyílt Virtex olyan platform volt, amely több devizával kereskedett, de aztán 2015 januárjában kiderült, hogy egy újabb átverés.

Yacuna – A Yacuna egy brit székhelyű, szabályozott európai kriptovaluta tőzsde volt. Bitcoin, Litecoin és Dogecoin kereskedés euróra és GBP-re. A cég 13. október 2015-án bejelentette a bezárását – kijelentve: „A bitcoin egy csodálatos technológia, és büszkék vagyunk rá, hogy kifejlesztettük az egyik első európai virtuális valuta tőzsdét. De mindennek vége szakad." A Yacuna hivatalosan 15. november 2015-én zárt be.

Bitstake – A nigériai székhelyű BitStake 14. október 2015-én bejelentette, hogy platformja mindössze 10 hónapos működés után leáll. A cég azt tanácsolta az ügyfeleknek, hogy október 30-ig vegyék ki az érméket, utalva nekik egy másik nigériai tőzsdére, a NairaEx-re, amely ma is működik.

Melotikus – 2014 májusában a hongkongi székhelyű Melotic tőzsde bejelentette, hogy bezárja kapuit a „kellő növekedés hiánya” miatt.

Érmecsere – 2015 márciusában a Coin-Swap.net a Twitteren bejelentette, hogy bezárja, és azt tanácsolta ügyfeleinek, hogy „Kérjük, azonnal vonjanak ki minden pénzt”. Ahogy annak Twitter feed műsorok, ezt a folyamatot könnyebb volt mondani, mint megtenni.

AllCrypt – 2015 márciusában az AllCrypt.com bedőlt, és a tulajdonos a Word Press kizsákmányolására hivatkozott, és ezzel elveszített egy kis összeget az ügyfelek pénzéből.

Comkort – Az észt székhelyű Comkort tőzsde 2014 márciusában fejezte be béta tesztelését. 2014 júliusában a cég beszüntette működését.

LibertyBit – A 2013 februárjában indult, vancouveri székhelyű LibertyBit 2013 júniusában bejelentette a kereskedelem ideiglenes felfüggesztését, amelyről soha többé nem hallani.

MintPal – 2014 júliusában a cég arról számolt be, hogy feltörték, és nagy mennyiségű VeriCoint veszített el. 2014 októberében a Mintpal-t üzemeltető cég, a Moolah bejelentette, hogy a Mintpal bezár. A Bitcoin Talk sok felhasználója azt tette közzé, hogy Ryan Kennedy, a Mintpal vezérigazgatója csaló volt – és a tőzsdén maradt pénz hiányáról számolt be. Kennedyt 3,700 bitcoin ellopása miatt tartóztatták le, és 2017 júliusában jelent meg az Egyesült Királyság bíróságán, a 2006. évi csalásról szóló törvény és a 2002. évi bűncselekményekről szóló törvény szerinti bűncselekmények vádjával.

McxNOW – A 2013 szeptemberében indult McxNOW digitális valutaváltó volt. A vállalat azt állította, hogy minden egyenleg a vállalat összes nyereségének 25%-ának megfelelő kamatot kap. Természetesen az oldal eltűnt, és 15. november 2014-től „karbantartási időszakot” igényelt.

Cryptorush – A CryptoRush egy több valutát használó tőzsde volt, amelyet 2014 februárjában indítottak el, nagyjából a BlackCoinnal egy időben. 2014 márciusában a vállalat bejelentette, hogy BlackCoinját a felhasználók ellopták a BlackCoin démon hibája miatt. Csak egy hónappal később egy Reddit-felhasználó, aki „DogeyMcDoge”-ként azonosította magát, és azt állította, hogy a cég korábbi alkalmazottja, bejegyzést írt arról, hogy a Cryptorush mekkora átverés volt.

WeExchange – A Weex néven is ismert bitcoin valutaváltó és kereskedési platform, amelyet 2012 decemberében indítottak el. A tőzsde legutóbbi kötete 26. november 2013-án volt. Alapítóját, Jon Montrollt 2017 februárjában tartóztatták le az Egyesült Államokban, és végül bűnösnek vallotta magát értékpapírokban. csalás és az igazságszolgáltatás akadályozása.

Kapiton – Egy svéd tőzsdei kereskedési platform webhely, amelyet 18. április 2012-án indítottak el egy korlátozott ügyfélkör számára. 2013 novemberében azonban fizetési problémákat tapasztaltak, ami arra késztette a Reddit felhasználókat, hogy átverésnek nevezzék.

Satoshi boltozata – A kanadai székhelyű Bitcoin-tőzsde, a VoS hivatalosan 2013 októberében indult el, és az akkoriban forradalminak számító auditálható papírnyomot trombitálta. A tőzsde 5. február 2015-én bezárta kapuit, mondván: „Szeretnénk megnyugtatni a közösséget, hogy ennek semmi köze a fizetésképtelenséghez, az ellopott pénzeszközökhöz vagy bármilyen más szerencsétlen forgatókönyvhöz.”

Britcoinok – 17. április 2013-én nyitották meg a kereskedést, és ez volt az első piac, amely elfogadta a brit fontot (GBP). 2011 augusztusában a Britcoin átkeresztelte magát Intersango néven, és végül 19. december 2012-én bezárt.

Bitomat – Az első lengyel csere 4. április 2011-én indult online. 26. július 2011-án a Bitomat arról számolt be, hogy 17,000 11 ügyfél Bitcoin hiányzott, miután elvesztette a hozzáférést a wallet.dat fájljához. Nem sokkal később, 2011. augusztus XNUMX-én megvásárolta a Mt. Gox.

Bitfloor – A 2012 februárjában bejelentett Bitfloor volt az első FinCEN által regisztrált Bitcoin valutaváltó és kereskedési platform, amelynek központja New York államban található. 3. szeptember 2012-án 24,000 250,000 BTC-ért törték fel, amelynek értéke körülbelül 288 2020 USD volt a lopás idején (17 millió értékben 2013 augusztusában). A feltört szerverek hozzáférést eredményeztek a pénztárcakulcsok titkosított biztonsági másolataihoz. A működés XNUMX. április XNUMX-ig folytatódott, de amikor partnerbankja lezárta a Bitfloor számláját, kénytelen volt végleg leállni.

BitMarket.eu – A 5. április 2012-én bejelentett, több tőzsdére kiterjedő megbízásegyeztető piaci szolgáltatás eleinte jól teljesített, de sok máshoz hasonlóan hajlamos volt az operátor tisztességtelenségére. Az egyre romlottabb szolgáltatást követően 21. december 2012-én az üzemeltető megosztotta, hogy az ügyfél pénzeszközeit spekulációra használták fel, és ügyfele pénzéből közel 20,000 2019 BTC veszett el. A Bitmarket alapítóját, Tobiasz Niemirót gyanús körülmények között holtan találták Lengyelországban XNUMX júliusában.

Bitcoin Brasil – 31. március 2011-én jelentették be, ez volt az első piac a Bitcoin és a brazil reál cseréjére. Nem világos, hogy pontosan mikor zárták be.

FXBTC – Egy kis kínai tőzsde, valamint a 26. november 2013-án alapított Shanghai Yao Chi Network Technology Co. bejegyzett cége. A veszteséges termelés után a cég bejelentette bezárását, de megígérte, hogy a következő év május 10-ig nyitva marad. Elkeserítő módon az oldal egy nappal korábban bezárt, megtagadva a dühös ügyfelektől a pénzüket. 2017 szeptemberében Kína elrendelte az összes kriptotőzsde bezárását.

Crypto-Trade – Nem tévesztendő össze a CryptoTrade tőzsdével (amely szintén eltűnt), ezt az Esecurity SA tulajdonában lévő kereskedési platformot 2013 márciusában mutatták be. A platform bitcoin alapú részvényeket adott el BTC vagy LTC számára, és osztalékot bocsátott ki. Miután azonban azt állította, hogy veszteségeket szenvedett, és nem tudta kifizetni kiadásait, a cég 2015 januárjában bezárta kapuit, és soha többé nem látják.

Bitcoinica – Az Új-Zélandon 8. szeptember 2011-án indult oldal jelentős anyagi veszteséget szenvedett 1. március 2012-jén, amikor egy webtárhely belső biztonságát sértette meg, ami miatt a támadó hozzáfért ahhoz a pénztárcához, amelyben a Bitcoinica pénzeszközöket tárolt. Több mint 43,000 11 bitcoint lopott el a támadó. Az üzemeltető nyilatkozatot adott arról, hogy a tartalékok elegendőek voltak a veszteség fedezésére, de 2012. május 10-én a Bitcoinica újabb biztonsági incidenst szenvedett el, melynek során a forró pénztárcája ismét kiürült, ami azonnali leálláshoz vezetett. Az aucklandi székhelyű McDonald Vague felszámolóbiztosokat 2013. január 13-én nevezték ki. A végelszámolók 2019 januárjában adták ki a felszámolásról szóló XNUMX. jelentésüket, ekkor kijelentették, hogy a hitelezők számára biztosított pénzeszközök továbbra is az MtGox felszámolóintézetéből származó pénzeszközök felszabadításától függenek.

Bitcoin-Central – 29. december 2010-én indult el ez a párizsi központú tőzsde, amely elsőként működött az európai előírások szerint, és garantálta felhasználóinak fiat betéteit. A tőzsde több évig küzdött, mielőtt érdeklődés hiánya miatt leállt.

Tradehill – A 8. június 2011-án alapított Tradehill majdnem egy évig a második helyen állt az MtGox után. 2. február 13-án a tőzsde bejelentette, hogy leáll, hivatkozva a szabályozási problémákra, a 2012 100,000 USD veszteségre, valamint a fizetésfeldolgozóval folytatott vitára.

Az MtGox összeomlásának következményei a mai napig megoldatlanok

MtGox – A leghíresebb tőzsdei összeomlás a tokiói központú tőzsde, a Magic The Gathering Online eXchange volt. A Jed McCaleb által 2010 júliusában alapított és 6. március 2011-án Mark Karpelèsnek eladott tőzsdét valójában játékkártyákkal való kereskedésre építették. A csúcson az összes bitcoin tranzakció körülbelül 70%-át az MtGox bonyolította le. Halálspirálja 2014 februárjában kezdődött, amikor a cég felfüggesztette a kereskedést, bezárta weboldalát, és csődvédelmet kért, miközben 850,000 450 bitcoin párolgott el az akkori 10.2 millió USD-t meghaladó értékben (ma 2019 milliárd). Mark Karpelès vezérigazgatót néhányszor letartóztatta a japán rendőrség az ebben való közreműködése miatt. 30 márciusában a Toyko-bíróság 2020 hónap börtönbüntetésre ítélte, de az ítéletet négy évre felfüggesztették. Az MtGox saga felszámolása a mai napig tart, a fennmaradó források többsége XNUMX augusztusában még felosztatlan.

A Bitcoin piac – 6. február 2010-án a Bitcointalk dwdollar felhasználó hozta létre a legelső bitcoin tőzsdét. Miután az év júniusában a Paypal átverte, és ezt követően eltávolították a paypal elfogadásának lehetőségét az oldalról, a piac gyorsan homályba zuhant, és az MtGox felemelkedett, hogy megelőzze azt. Nem tudni, mikor volt az utolsó kereskedési napjuk.

Az Antonopoulos-szabály

Nem sokkal azután, hogy az MtGox fiaskó kifejlődött, a legendás kockázati tőkés, Fred Wilson azt mondta: „Egy szektor érésének vagyunk tanúi, és ennek egy része elkerülhetetlenül kudarcok, összeomlások és egyéb zűrzavarok lesznek. Szinte minden technológia, amelynek tömeges elterjedését láttam, átesett ezeken a fajta növekedési fájdalmakon.”

Nyilvánvaló, hogy könnyű volt csődbe menni, feltörni, engedni a korrupciónak, vagy más módon nem sikerült nyereséges üzletet csinálni egy kriptotőzsde működtetéséből. Remélhetőleg minden új cserehiba azt jelenti, hogy a megmaradtak biztonságosabbak és ellenállóbbak, mint valaha. Ennek ellenére, bármennyire is biztonságosak ezek a cserék, van egy egyszerű tanulság.

„Az a tanulság – mondja Andreas Antonopoulos –, hogy ha nem irányítod a kulcsokat, akkor a bitcoint sem. A birtoklás a törvény kilenctizede, bitcoinban pedig a kulcsok birtoklása a törvény tíztizede. Ha már nem te irányítod a kulcsokat, az nem a te bitcoinod! Ezt a leckét annyiszor fogják megtanulni, ahányszor kell.”

Észak-Korea feltöri a kriptográfiai tőzsdéket

A kriptográfiai térben régóta rossz szereplőként elismert Észak-Korea továbbra is tömeges károkat okoz az ökoszisztémában – könyörtelen tempóban töri fel a kriptotőzsdéket. A Lazarus Group, az észak-koreai kormány megbízásából működő számítógépes bűnözők szindikátusa 2020 legnagyobb tőzsderablását hajtotta végre Kucoin ellen. A szingapúri székhelyű tőzsde mintegy 275 millió USD-t veszített Bitcoinból, Ethereumból és más ERC20 tokenekből.

Egy ENSZ-jelentés szerint Észak-Korea a kriptotőzsdék feltörésére specializálódott

A Kucoin vezérigazgatója, Johnny Lyu elmondta, hogy a feltörés „a KuCoin forró pénztárcák privát kulcsának kiszivárgása miatt történt”. Ez a feltörés önmagában a 2020-ban ellopott kriptovaluta felét tette ki, bár Lyu azt mondta, hogy körülbelül 204 millió USD-t sikerült visszaszerezni.

A Chainanalysis a támadást Lazarusnak tulajdonítja, mert Kucoin hackerei olyan pénzmosási technikát alkalmaztak, amely nagyon hasonlít ahhoz, amelyet Lazarus használt a korábbi támadások során. A technika magában foglalta az ellopott pénzeszközök elküldését a mixereknek azonos méretű strukturált kifizetésekkel. Lazarus állt a dél-koreai Upbit, 2019-ben a Coinlink és Bithumb tőzsdék elleni támadás mögött. Ezen túlmenően a szlovén Nicehash hash-energiaszolgáltató 2017-es támadása mögött is ők álltak.

A 2020-as Kucoin-hack új aspektusa volt, hogy Lazarus a decentralizált pénzügyi (DeFi) platformokat használta az alapok egy részének tisztára mosására. A DeFi platformok lehetőséget kínálnak a felhasználóknak, hogy saját maguk letéteményesei legyenek, és nincs szükség bizalomra a decentralizált tőzsdeüzemeltető és a kereskedők között. A felhasználók névtelenek maradnak, és sok DeFi-csere esetén kevés a KYC vagy AML rendelkezés.