Itt találhatja meg, hogyan határozza meg a szövetségi bűnüldözés a kriptográfiai szabályozást

• A szövetségi rendfenntartó szervek létfontosságú szerepet játszottak a digitális eszközökre vonatkozó szabályozási iránymutatások kidolgozásában.
• Kifejtette, hogy végrehajtási erőfeszítései a digitális eszközökkel való visszaélés ellen küzdenek.

Az Egyesült Államok szövetségi rendészeti szerve hangsúlyozza a megfelelőségi irányelvek betartását. Az Amerikai Ügyvédi Kamara, a digitális eszközökkel kapcsolatos bűnüldözési terület vezetői által szervezett konferencián Dallas Woodrum, a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának részlegvezetője beszélt néhány, általuk felügyelt decentralizált pénzügyi technológiáról.

Woodrum úr így nyilatkozott: „A mi szemszögünkből a virtuális fizetőeszközök és a digitális eszközök esetében különös gondot fordítunk annak biztosítására, hogy nyomon kövessük a vizuális eszközök és a virtuális fizetőeszközök használatát, és megzavarjuk a szankcióink kijátszása érdekében.”

Azt is megjegyezte: „Nem akarjuk, hogy a virtuális valutát, az NFT-ket és más digitális eszközöket a szankcióink kijátszására és a tiltott pénzeszközök átutalására használják fel.”

Woodrum úr továbbá rámutatott, hogy hivatala mérsékli a szankciók kijátszásával szembeni végrehajtást cryptocurrency engedélyezett tranzakciókkal. Megjegyezte, hogy az OFAC nem akarja akadályozni a technológiai innovációt a digitális eszközök szektorában, mivel hangsúlyozta: „A szankcionált személyekre, bűnözőkre és rosszindulatú szereplőkre összpontosítunk, akik visszaélni próbálnak digitális eszközeinkkel, hogy kikerüljék szankciós programjainkat.”

Ezenkívül egy közelmúltbeli végrehajtási rendeletben és az azt követő stratégiai dokumentumokban Biden elnök ígéretet tett a kriptovaluták fejlesztésének támogatására és illegális használatuk korlátozására.

Az év elején azonban a Pénzügyminisztérium tisztviselői a címlapokra kerültek a Tornado Cash online digitális valutakeverő szankcionálásával. Ez a szankció abból adódott, hogy a platform 7-es feltalálása óta körülbelül 2019 milliárd dollárt mosott ki virtuális pénznemekben és eszközökben. 

Woodrum úr ezzel kapcsolatban elmondta, hogy hivatala végrehajtási erőfeszítéseinek egyik fő eleme, hogy a magánszektorral együttműködve új szövetségi iránymutatásokkal segíti elő a növekedést. 

Kijelenti: „Célunk, hogy együttműködjünk a magánszektorral, hogy meghatározzuk, hol van szükség útmutatásra. Az elmúlt néhány évben jelentős lépéseket tettünk számos olyan entitás szankcionálására, ahol virtuális valutát használnak tiltott tevékenységekre.” 

Másrészt Eun Young Choi, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának Nemzeti Kriptovaluta Végrehajtó Csoportjának igazgatója a kriptokeverőkkel kapcsolatos aggodalmával érkezett. Mint hozzátette, a szankciók és más végrehajtási taktikák inkább a végső megoldást jelentik a digitális eszközök terén szabályozás. 

Az ügynökség nyomon követési és vagyonlefoglalási képességeinek fejlesztése során elmondta, hogy a magánszektor vállalataival együttműködve a szabályozóknak való megfelelés ösztönzése a részleg által preferált módszer.

Choi azt mondta: „Valóban úgy gondoljuk, hogy a digitális eszközök ökoszisztémája megtisztításának és a visszaélésektől való megszabadulásának kulcsa az, hogy kéz a kézben dolgozunk, és a magánszektor szereplőire hagyatkozunk.”

Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.

Nancy J. Allen legújabb bejegyzései (összes megtekintése)