A Feds vádat emelt két személy ellen az állítólagos 575,000,000 XNUMX XNUMX dolláros kriptobányászati ​​programban

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) bejelentette, hogy letartóztatnak két észt állampolgárt egy feltételezett kriptopénzmosási programmal kapcsolatban.

Egy új sajtóközleményben a DOJ azt mondja, a két személyt tegnap tartóztatták le Észtországban.

„A bírósági dokumentumok szerint Szergej Potapenko és Ivan Turõgin (mindketten 37 éves) állítólag több százezer áldozatot csaltak ki egy sokrétű sémával. Arra késztették az áldozatokat, hogy csaló eszközbérleti szerződéseket kössenek a vádlottak HashFlare nevű kriptovaluta bányászati ​​szolgáltatásával. 

Arra is késztették az áldozatokat, hogy a Polybius Bank nevű virtuális valutabankba fektessenek be. Valójában a Polybius soha nem volt bank, és soha nem fizette ki az ígért osztalékot. Az áldozatok több mint 575 millió dollárt fizettek Potapenko és Turõgin cégeinek. Potapenko és Turõgin ezután fedőcégeket használt fel a csalásból származó bevételek tisztára mosására, valamint ingatlanok és luxusautók vásárlására.”

A bírósági dokumentumok szerint a két észt állampolgár azt állította, hogy a HashFlare egy nagy kriptobányászati ​​művelet volt. A vádlottak állítólag olyan csalárd szerződéseket ajánlottak fel az áldozatoknak, amelyek „azt állították, hogy az ügyfelek a HashFlare bányászati ​​tevékenységének egy százalékát béreljék az általuk termelt virtuális pénzért cserébe”.

Luis Quesada, az FBI bűnügyi nyomozói osztályának igazgatóhelyettese mondta

„Az FBI elkötelezte magát amellett, hogy nemzetközi határokon átnyúló alanyokat üldöz, akik egyre összetettebb sémákat alkalmaznak a befektetők megtévesztésére…

Az Egyesült Államokban és külföldön élő áldozatok kifinomult virtuális eszközvállalkozásokba fektettek be, de mindez egy csaló terv része volt, és áldozatok ezrei értek kárt ennek következtében. 

Az FBI köszönetet mond nemzeti és nemzetközi partnereinknek a nyomozás során tett erőfeszítéseikért az áldozatok igazságszolgáltatásában.”

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket
 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock/Zaleman