Az FBI a mai napon közszolgálati közleményt adott ki, amelyben óva intette az amerikaiakat a nem regisztrált és nem „Know Your Customer” (KYC) kriptovaluta-pénzátviteli szolgáltatásoktól.
JUST IN: 🇺🇸 Az FBI óva inti az amerikaiakat a nem KYC használatától #Bitcoin és kriptopénz-átviteli szolgáltatások. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
- Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) April 25, 2024
Ez az I-042524-PSA riasztási számként azonosított bejelentés arra ösztönözte az amerikaiakat, hogy csak olyan bejegyzett pénzszolgáltatási vállalkozásokkal (MSB) lépjenek kapcsolatba, amelyek megfelelnek a pénzmosás elleni (AML) szabályozásnak.
Az Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint a kriptovaluta pénzátutalási szolgáltatásokat MSB-ként kell regisztrálni, és meg kell felelniük az AML-követelményeknek (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). Az FBI szerint a szabályok be nem tartása pénzügyi zavarokhoz vezethet a bűnüldözési intézkedések során, különösen, ha a pénzeszközök illegálisan megszerzett pénzzel keverednek.
A figyelmeztetés egyértelművé tette, hogy az illegális tranzakciókat tudatosan elősegítő vagy a szövetségi törvényeket megsértő szolgáltatások a bűnüldöző szervek vizsgálata alá esnek, és az ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő egyének elveszíthetik pénzeszközeikhez való hozzáférést a végrehajtási műveletek során.
Épp tegnap az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) letartóztatta a népszerű, magánéletre összpontosító Bitcoin pénztárca és keverő, a Samourai Wallet alapítóit és vezérigazgatóját, és „több mint 100 millió dolláros bűnözői bevétel” pénzmosásával vádolta meg őket. A DOJ ezután a portugál és izlandi bűnüldöző szervekkel együttműködve letartóztatta az egyik alapítót, és lefoglalta Samourai webszervereit és domainjét, valamint lefoglalási parancsot adott ki a Google Play Áruházban a mobilalkalmazására vonatkozóan.
Forrás: https://bitcoinmagazine.com/markets/fbi-warns-americans-against-using-non-kyc-crypto-money-transmitting-services