Legfontosabb betekintések:
Egy kripto- és forex kereskedési platform vezérigazgatóját csalárd rendszerrel vádolják.
Eddy Alexandre heti 5%-os hozamot ígért befektetőinek.
Az üggyel a Hivatal értékpapír- és árucsalási munkacsoportja foglalkozik.
Az FBI letartóztatta Eddy Alexandre-t, az EminiFX kriptovaluta kereskedési platform vezérigazgatóját árucikkekkel és drótcsalás vádjával.
Szerint egy hivatalos bejelentés az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumától Alexandre csaló ügyet indított crypto befektetési és kereskedési platformot, és 59 szeptembere és 2021 májusa között több száz ügyféltől sikerült 2022 millió dollár befektetést kérni.
Hamis ígéretek és luxuscikkek
Alexandre állítólag hamis ígéreteket tett magas megtérülési potenciállal, és kifejezetten azt állította, hogy a platform felhasználói néhány éven belül milliomosokká válnak, ha 100,000 XNUMX dollárt fektetnek be.
Damian Williams amerikai ügyész az üggyel kapcsolatban kijelentette, hogy „a valóságban nem létezett ilyen technológia, mivel Alexandre állítólag nagyon keveset fektetett be a pénzéből – amelynek nagy részét elveszítette –, és a legtöbbet a saját személyes számláira utalta át fizessen magának luxuscikkekért."
Michael J. Driscoll, az FBI főigazgató-helyettese elmondta:
„Amint azt állítják, Mr. Alexandre dollármilliókat kért nem szándékos befektetőktől, akiknek heti 5%-os hozamot „garantált” kereskedési platformján keresztül egy új technológia felhasználásával, amelyet nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni. Mint sok mohó színész, aki megelõzte, ezután az általa beszerzett befektetési alapok jelentõs részét arra fordította, hogy drága luxuscikkeket vásároljon magának.”
Alexandre állítólag legalább 14.7 millió dollárt utalt át a befektetők pénzéből a személyes bankszámláira, ahelyett, hogy befektette volna, ahogy ígérte. A bejelentésből az is kiderült, hogy 155,000 13,000 dollárt költött befektetői alapokra egy BMW autó vásárlására, és XNUMX XNUMX dollárt az autók kifizetésére.
A kriptográfiai bûnözés tovább terjed
Amint arról beszámoltak korábbi ma, a Web3 MetaMask kriptográfiai pénztárca néhány felhasználója adathalász támadás áldozatává vált, amely számos népszerű kriptográfiai webhelyet érintett. Ezek közé tartozik többek között a CoinGecko, a DeFiPrime és a DexTools.
Az Etherscan figyelmeztetett:
Múlt héten a londoni város rendőrsége nyomoztak „kriptorablások” Londonban, ahol az áldozatok állítólag több ezer fontot veszítettek kriptovalutából.
A bûnözõk az emberek okostelefonokon kezelt kriptobefektetéseit célozták meg úgy, hogy elcsábították õket a tulajdonosoktól, vagy fizikai erõvel próbálták hozzáférni a fiókokhoz.
Márciusban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete töltött testvérei, John és JonAtina Barksdale egy 124 millió dolláros csalási programban, amely egy „Ormeus Coin” nevű digitális tokent érintett. A hivatalos sajtóközleményben ez állt:
„[…] a vádlottak hamisan azt állították, hogy az Ormeus Coint a világ egyik legnagyobb kriptobányászati tevékenysége támogatta, annak ellenére, hogy 2019-ben felhagytak bányászati tevékenységükkel, miután kevesebb mint 3 millió dollár összbányászati bevételt termeltek. A vádlottak sok ilyen befektetői kommunikációban hamisan állítták, hogy az Ormeus Coin 250 millió dolláros kriptobányászati tevékenységet folytatott, és havi 5.4-8 millió dollár bányászati bevételt termelt.”
Ezt cikkben eredetileg az FX Empire-en írták
Még több a FXEMPIRE-től:
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html