A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) sürgette az országokat, hogy fokozzák a virtuális eszközök szabályozását, és biztosítsák a virtuális eszközökre vonatkozó 2018-as szabványainak való megfelelést.
A FATF legutóbbi párizsi plenáris ülésén kijelentette, hogy az ajánlások megfogalmazása óta eltelt csaknem öt év elteltével sok ország nem tudta kidolgozni és betartani az ajánlásait. Hozzátette, hogy a legtöbb ország nem hajtotta végre az „utazási szabályt”, amely előírja a kezdeményező és a kedvezményezett információk birtoklását – többek között a virtuális eszköztranzakciókkal kapcsolatban.
A felügyelet szerint a virtuális eszközök szabályozásának hiánya lehetővé teszi a bűnözők és terrorista finanszírozók számára, hogy saját szükségleteikre aknázzák ki a rendszert – különösen a ransomware támadások esetében, ahol a bűnözők hatalmas összegeket lophatnak el, és észrevétlenül megússzák őket.
A FATF szerint a ransomware támadások elemzése kimutatta, hogy ezek a bűnözők főként virtuális eszközöket használnak a váltságdíj kifizetésére, mivel „könnyű hozzáféréssel” rendelkeznek a virtuális eszközök szolgáltatóihoz szerte a világon. A szabályozó szerint különösen aggodalomra adnak okot azok a joghatóságok, ahol gyenge a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni ellenőrzés, mivel olyan lehetőségeket teremtenek, amelyeket a bűnözők kihasználhatnak.
A FATF szerint az országoknak meg kell erősíteniük a határokon átnyúló szabályozási együttműködést, és több információt kell megosztaniuk a probléma hatékony kezelése érdekében. Ezenkívül a nemzeti hatóságoknak eszközöket kell kifejleszteniük az ellopott virtuális eszközök nyomon követésére és visszaszerzésére, ami megköveteli, hogy együttműködjenek a kiberbiztonsági és adatvédelmi ügynökségekkel.
A FATF bejelentette, hogy új ütemtervet dolgozott ki a virtuális eszközökre vonatkozó szabványai végrehajtásának „erősítésére”, és beszámol azokról a lépésekről, amelyeket a FATF-tagországok és az FSRB-országok tettek a virtuális eszközök és a virtuális eszközök szolgáltatóinak szabályozása érdekében 2024 első felében.
Forrás: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/