A FATF cselekvési tervet adott ki a kriptográfiai globális szabványok végrehajtásának javítására

A. Által közzétett tanulmány szerint Pénzügyi Akció MunkacsoportFATF-ként is ismert, küldöttei konszenzusra jutottak a kriptovalutákra vonatkozó globális szabványok „gyors világméretű végrehajtásának ösztönzésére” irányuló cselekvési tervvel kapcsolatban.

A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) február 24-én közzétett kiadványa szerint a több mint 200 joghatóság küldötteiből álló pénzügyi felügyelet plenáris ülése nemrégiben Párizsban ült össze, és konszenzusra jutott egy ütemtervről célja, hogy megerősítse „a FATF-szabványok végrehajtását a virtuális eszközökre és a virtuális eszközök szolgáltatóira”. A munkacsoport azt mondta, hogy jelentést fog készíteni arról, hogy a FATF-tagok hogyan haladtak előre a kriptográfiai szabványok bevezetésében 2024-ben. Ez a tanulmány olyan témákat fog tartalmazni, mint a VASP-k szabályozása és ellenőrzése.

A kutatás eredményei szerint „a virtuális eszközök szabályozásának hiánya sok országban olyan lehetőségeket rejt magában, amelyeket a bűnözők és a terrorista finanszírozók kihasználnak”. „Mióta a FATF 15 októberében megerősítette a 2018. ajánlását a virtuális eszközök és a virtuális eszközök szolgáltatóinak kezelésére, sok ország nem tudta végrehajtani ezeket a felülvizsgált követelményeket” – írja a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF). „Ebbe beletartozik az „utazási szabály”, amely előírja a virtuális eszköztranzakciókkal kapcsolatos kibocsátói és kedvezményezetti információk megszerzését, birtoklását és továbbítását.”

A FATF által létrehozott „Utazási Szabály” tartalmaz egy részt, amely azt javasolja, hogy a virtuális eszközszolgáltatók (VASP), a pénzügyi intézmények és a tagállami szabályozott szervezetek gyűjtsenek információkat egyes digitális valutátranzakciók kezdeményezőiről és kedvezményezettjeiről. A pénzügyi felügyelet szerint 2022 áprilisában több nemzet nem felelt meg a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó követelményeinek.

Japán, Dél-Korea és Szingapúr nemzetek azok közé tartoztak, amelyek a legnagyobb hajlandóságot mutatták az utazási szabályokkal összhangban lévő politikák bevezetésére. A jelentések szerint számos ország, köztük Irán és Észak-Korea felkerült a FATF által vezetett „szürke listára”, hogy figyelemmel kísérjék az esetlegesen tiltott pénzügyi tevékenységeket.