A FATF Párizsban tartja második plenáris ülését, amely a kriptográfia világszintű bevezetéséről tájékoztat

Oroszországot felfüggesztették a FATF-ből

A FATF első alkalommal egy másik tagállamot – az Orosz Föderációt – felfüggesztett.

A döntést a FATF azért hozta meg, mert Oroszország nem tett eleget az ENSZ Közgyűlésének ES-11/1 határozatában foglalt követelésnek, amely felszólította fegyveres erőit Ukrajna nemzetközileg elismert határairól való eltávolítására.

Tekintettel a FATF alapelveinek megsértésére, amelyeket minden tagnak be kell tartania, Oroszország a továbbiakban nem vehet részt a FATF ülésein, és nem férhet hozzá a szervezet globális hálózatának fájljaihoz.

Oroszország azonban megtartja státuszát az Eurázsiai Pénzmosás Elleni Küzdelem Csoport (EAG) Globális Hálózatának tagjaként, és továbbra is meg kell felelnie a FATF előírásainak, és teljesítenie kell pénzügyi kötelezettségeit.

Egyéb kulcsfontosságú kötelezettségek körvonalazva

• Indonézia és Katar kölcsönös értékelési jelentéseit 2023 májusáig teszik közzé.
• Marokkó és Kambodzsa lekerült a szürkelistáról.
• Megvitatták a stratégiai kezdeményezéseket, beleértve a jogi személyek és jogi konstrukciók haszonélvezői tulajdonjogát.
• A ransomware támadásoknak a pénzügyi folyamatok megzavarására gyakorolt ​​hatásáról szóló jelentést 2023 márciusában adják ki.
• A jelentés tartalmazni fogja a kockázatjelzők listáját, hogy azonosítsa a zsarolóprogramokkal kapcsolatos gyanús tevékenységeket, és tanácsokat adjon az entitásoknak ezek jobb észleléséhez.

Irán

• Az iráni központi bank (CBI) az elektronikus banki és fizetési rendszerekkel foglalkozó kilencedik éves konferencián bejelentette a digitális rial megvalósításának előrehaladását.
• Mohammad Reza Mani Yekta, a CBI fizetési rendszerek felügyeletével foglalkozó irodájának vezetője szerint a CBDC irányadó törvénye a riálbankjegyekhez igazodik majd.
• Körülbelül tíz bank jelentkezett, hogy csatlakozzanak a projekthez, és várhatóan a joghatósághoz tartozó összes bank kriptopénztárcát kínál majd az állampolgároknak a digitális rial használatához.

India

• A CBDC kísérleti programja eddig mintegy 800 1 tranzakciót generált, és a joghatóság célja az ügyfelek számának XNUMX millióra növelése, tekintettel a nemzeti állampolgárok digitális fizetési környezet iránti érdeklődésére.
• Az RBI vizsgálja a határokon átnyúló tranzakciókat és kapcsolatokat más országok örökölt rendszereivel, és üdvözli a magánszektor és a fintech részvételét a CBDC projektben.

Franciaország

• A Francia Nemzetgyűlés jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a helyi jogszabályokat összhangba hozza a titkosítással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó javasolt uniós szabványokkal.
• Emmanuel Macron elnöknek március 16-ig kell jóváhagynia vagy visszaküldenie a törvényjavaslatot a törvényhozásnak.
• Ha elfogadják, az új irányelvek a 2023 júliusától bejegyzett új entitásokra vonatkoznak, amelyek kriptoszolgáltatásokat kínálnak.
• A meglévő entitásoknak a MiCA elfogadásáig meg kell felelniük a Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság előírásainak.

Egyesült Arab Emírségek

• A dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) 2023 februárjában vezette be első kriptográfiai törvényét, a Full Market Product Regulations (FMP) nevet.
• Az FMP a Dubai Emirátusra és annak valamennyi vámszabad övezetére vonatkozik, kivéve a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központot (DIFC), és azonnal hatályba lép.
• A Dubajban virtuális eszközök szolgáltatásait kínáló összes Virtuáliseszköz-szolgáltatónak (VASP) a Szabályzat közzététele előtt és után regisztrálnia kell a VARA-nál a teljes megfelelés biztosítása érdekében.
• A Teljes Piaci Termékszabályzat két részből áll: a 2023. évi virtuális eszközökről és kapcsolódó tevékenységekről szóló rendeletből, valamint több külön szabálykönyvből.