A Crypto Exchange Binance vezetői állítólag elhanyagolták a megfelelőségi kötelezettségeiket: Jelentés

A Reuters szerint a Binance vezető kriptotőzsde állítólag a cég vezető tisztségviselőinek figyelmeztetései ellenére is gyenge KYC-megfelelőségi szabványokat tart fenn.

Egy új különjelentésben a hírszolgálat lebontja a tőzsde állítólagos szabályozási eltolódását, nullázva a Binance „gyenge” KYC-ellenőrzéseit, amelyek célja a pénzmosás megakadályozása.

A cikk, amely „a Binance korábbi vezető alkalmazottaival, tanácsadóival és üzleti partnereivel készített interjúk tucatjain”, valamint több száz dokumentumon alapul, azt is állítja, hogy a Binance elkerülte a fő online tőzsdei székhelyére vonatkozó kérdéseket.

Júliusban a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao elmondta, hogy úgy döntött, hogy a szabályozók megnyugtatása és az engedélyezési engedély megszerzése érdekében elmozdítja a Binance-t a decentralizált rendszertől, miközben számos joghatóságban, köztük az Egyesült Államokban, Hongkongban, Japánban és Szingapúrban is felléptek. A cég állítólag némi érdeklődést mutatott Írország iránt, bár az továbbra sem világos, hogy milyen mértékben.

Egy belső cégdokumentum azt jelzi, hogy a Binance nem fogadta meg saját megfelelőségi osztályának ajánlásait, és folytatta az ügyfelek toborzását Oroszországban, Ukrajnában és öt másik országban, amelyekről úgy ítélték meg, hogy „extrém” pénzmosási kockázatnak vannak kitéve – írja a Reuters.

A Binance nem válaszolt a Reuters részletes kérdéseire, de a börze a következő idézetet közölte:

„A vezető kriptovaluta és blokklánc ökoszisztémaként vezető szerepet töltünk be, és befektetünk a jövő technológiáiba és jogszabályaiba, amelyek a kriptoipart a jól szabályozott, biztonságos iparággá válás felé vezetik.”

A Binance szóvivője azt is állította, hogy a Reuters információi „vadon elavultak és – több helyen – határozottan tévesek”, de a szóvivő nem ment bele a részletekbe.

Changpeng Zhao azt mondja, Twitteren,

„FUD [Félelem, bizonytalanság, kétség]. Újságírók beszélgetnek azokkal az emberekkel, akiket elengedtek a Binance-től, és olyan partnerekkel, akiknek nem sikerült becsmérelni minket.

A pénzmosás elleni küzdelemre, az átlátható és üdvözlendő szabályozásra összpontosítunk. A tettek többet érnek mint a szavak. Köszönjük megingathatatlan támogatásukat!”

Ár ellenőrzése Akció

Ne hagyjon ki egy ütemet - Iratkozzon fel, hogy a kriptográfiai e-mail értesítéseket közvetlenül a postaládájába juttassa el

Kövess minket Twitter, Facebook és távirat

Surf The Daily Hodl Mix

 
Ellenőrizze a legfrissebb híreket

 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock / kkssr