Az ügyészek szerint az AirBit Club Ponzi-program hat vezetője elismerte bűnösségét egy csalásban és pénzmosásban, amely állítólag 100 millió dollárt kért áldozatoktól.
Március 8-án az egyik alapító, Pablo Renato Rodriguez bűnösnek vallotta magát a csalási összeesküvés vádjában.
Az AirBit Club Ponzi-sémája nyilvánosságra került
Az AirBit Club volt a globális átverés amelyben a promóterek „pazar kiállításokat” és közösségi bemutatókat szerveztek szerte az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, Kelet-Európában és Ázsiában, és csábították az áldozatokat, hogy fektessenek be „tagságokba”, amelyek állítólag hozamot termelnek a kriptovaluta bányászat és kereskedés révén.
Egy online portál segítségével az áldozatok figyelemmel kísérhették „egyenlegeiket”, de a számok fiktívek voltak, és nem tudtak pénzt felvenni.
Bűnösnek vallották magukat a több millió dolláros globális kriptovaluta Ponzi-sémában, az „AirBit Club” operátorai és ügyvédjehttps://t.co/MT3mM9aqPV
– SDNY amerikai ügyész (@SDNYnews) Március 8, 2023
Damien Williams amerikai ügyész meghatározott hogy a csalók áldozati pénzekből extravagáns járműveket, kastélyokat és ékszereket vásároltak. A bevételek egy részét más kiállítások finanszírozására fordították, hogy további áldozatokat vonzanak.
Williams azt mondta:
„Ahelyett, hogy a befektetők nevében bármiféle kriptovalutával kereskednének vagy bányásztak volna, a vádlottak egy Ponzi-sémát építettek ki, és az áldozatok pénzét saját zsebükbe szedték.”
Kép: Twitter
Hogyan profitálnak a kriptográfiai csalók a Ponzi-sémákból
A legtöbb kriptoponzi séma úgy működik, hogy a befektetőknek magas hozamot ígérnek kriptovalutába vagy kereskedési platformba tett befektetéseikből. Ezek a magas megtérülési ígéretek gyakran közösségi médián, online hirdetéseken vagy más digitális platformokon keresztül születnek.
A konstrukciók általában olyan befektetőket céloznak meg, akik nincsenek jól a kriptovaluta technikai részleteiben, de szívesen befektetnének ezen a feltörekvő és potenciálisan jövedelmező piacon.
Kép: Bitcoin Wisdom
A csalók általában azt állítják, hogy fejlett kereskedési algoritmusokhoz vagy bennfentes információkhoz férnek hozzá, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy magas nyereséget termeljenek a kriptovaluta kereskedésből. Ajánlattételi bónuszokat vagy egyéb ösztönzőket is kínálhatnak, hogy a befektetőket új résztvevők bevonására ösztönözzék, ezáltal befektetői hálózatot hozva létre.
A valóságban ezek a rendszerek nem legitim befektetési lehetőségek, hanem inkább csalárd műveletek, amelyek új befektetők toborzásán alapulnak, hogy megtérüljenek a korábbi befektetőknek.
Ahogy az új befektetők köre apad, a konstrukció összeomlik, és sok befektető jelentős veszteséget okoz.
A BTCUSD jelenleg 21,681 XNUMX dolláron kereskedik a napi grafikonon | Diagram: TradingView.com
Meggazdagodni banda
Rodriguezen kívül Gutemberg Dos Santos társalapítója 2021 októberében bűnösnek vallotta magát, miután 2020 novemberében szülőhazájából, Panamából kiadták az Egyesült Államoknak.
Scott Hughes ügyvéd, aki Rodriguezt és Dos Santost pénzmosásban segítette, március elején beadta bűnösségét.
Idén, három promóter is bűnösnek vallotta magát: Jackie Aguilar, Karina Chairez és Cecilia Millan
Bár még senkit sem ítéltek el a vádlottak közül, mindegyikükre legfeljebb 70 év börtönbüntetés várhat.
-Kiemelt kép a Finance Magnatestől
Forrás: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/