A Coinbase volt termékmenedzsere bátyja bűnösnek vallotta magát a kriptográfiai bennfentes kereskedési ügyben

Nikhil Wahi, a Coinbase korábbi termékmenedzsere, Ishan Wahi testvére, bűnösnek vallotta magát egy hétfői meghallgatáson egy állítólagos bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos csalás elkövetésére irányuló összeesküvés ügyében.

„Kevesebb, mint két hónappal a vádemelés után Nikhil Wahi a mai bíróságon elismerte, hogy a Coinbase bizalmas üzleti információi alapján kereskedett kriptoeszközökkel, amelyekre nem volt jogosult” – mondta Damien Williams, az amerikai New York-i ügyészség munkatársa. .

„Első alkalommal, amikor egy vádlott elismerte bűnösségét a kriptovaluta piacokat érintő bennfentes kereskedési ügyben” – folytatta Williams. „A mai bűnös beadványnak emlékeztetnie kell azokat, akik részt vesznek a kriptovaluta piacokon, hogy New York déli kerülete továbbra is kitartóan felügyeli a csalások minden kategóriáját, és alkalmazkodni fog a technológia fejlődéséhez.”

Nikhil most decemberben várja az ítéletet, ami akár 20 év börtönt is jelenthet. Arra is felszólították, hogy adja vissza az illegális Coinbase kereskedésből származó pénzt, mondta Williams.

Még júliusban a igazságügyi osztály Ishant, Nikhilt és barátjukat, Sameer Ramanit drótcsalási összeesküvéssel és elektronikus csalással vádolták, ami a kriptovaluta bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos. Az Értékpapír- és Tőzsdebizottság vádat is emelt a trió ellen.

Amíg a Coinbase-nél dolgozott, Ishan állítólag megosztotta bennfentes tudását a közelgő Coinbase-tőzsdei bejelentésekről Nikhillel és Sameerrel, hogy aztán hasznot húzzon a listákból a tokenek megvásárlásával, mielőtt azok megjelennének a Coinbase-en. 

Augusztusban Ishan bűnösnek vallotta magát a DOJ vádjaira. Most, hogy bátyja bűnösnek vallotta magát, nem világos, hogyan fog továbbhaladni Ishan ügye, és hogy folytatja-e a harcot a bennfentes kereskedelem ügyében. 

A DOJ hétfőn közzétett közleménye szerint Nikhil beavatta testvérét, Ishant, és elismerte, hogy tippeket kapott tőle. Nikhil ezután állítólag számos különböző kriptopénztárcát használt mások nevében, hogy anonimizálja bennfentes kereskedését.

A kriptovaluta tőzsdék bennfentes kereskedelmével kapcsolatos aggodalmak túlmutatnak ezen az eseten, amely a maga nemében az első, és valószínűleg precedenst teremt. Három ausztrál pénzügyi akadémikus azt állította, hogy az elmúlt négy évben a Coinbase listáinak akár 25%-a is tartalmazhatott bennfentes kereskedelmet.

A Coinbase listáiról szóló augusztusi jelentésben „Bennfentes kereskedelem kriptovaluta piacokon” címmel az akadémikusok azt állították, hogy a Coinbase komoly bennfentes kereskedési probléma és azzal érvelt, hogy a bennfentes kereskedelem „rendszerszerű” a kriptoiparban. 

„A szemrevételezés alapján megállapítható, hogy a -250 órától kezdődő tőzsdei bejelentés előtt nyilvánvaló felfutási mintázat tapasztalható” – állítják a kutatók. „A felfutás a tőzsdei bejelentésig tart, ahol a piacra kerülő új információk és a hírre reagáló kereskedők miatt drágulást tapasztalunk.

„Az általunk megfigyelt felfutási minta összhangban van a tőzsdéken folytatott bennfentes kereskedelem büntetőeljárás alá vont eseteiben tapasztalt felfutásokkal” – összegezték.

A Coinbase képviselője korábban elmondta visszafejtése hogy a Coinbase „zéró toleranciával rendelkezik a tiltott viselkedéssel szemben, és felügyeli azt, és adott esetben vizsgálatokat folytat”.

„Keményen dolgozunk azon, hogy minden piaci szereplő hozzáférjen ugyanazokhoz az információkhoz” – mondta a cég. „Ennek az erőfeszítésnek a részeként lépéseket teszünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a technikai jelzések lehetőségét az eszköztesztelés és az integráció során.”

A szerkesztő megjegyzése: ennek a cikknek a címét frissítettük, hogy tükrözze Nikhil Wahi vállalaton belüli pozícióját.