A Celsius ex-vezérigazgatójának felesége 2 millió dollárnyi kriptopénzt fizetett ki a csőd előtt – derül ki a dokumentumokból

Ügyfeleik pénzkivonásának felfüggesztése és fizetésképtelenség bejelentése előtt a vezetők a cryptocurrency hitelezési platform Celsius Network Kft. legalább készpénzben 17 millió dollár digitális tokenben, amelynek egykori vezérigazgatójának felesége vett magának egy darabot a tortából – derült ki a bírósági dokumentumokból.

Valóban, Kristine Mashinsky, a Celsius volt vezérigazgatójának, Alexander Mashinsky felesége a jelek szerint több mint 2 millió dollárt vett ki a CEL tokenből május 31-én, közvetlenül a pénzkivonások júniusi felfüggesztése és a júliusi csődbejelentés előtt, amint azt a legutóbbi adatok is mutatják. bírósági bejelentés feltöltötte Gizmodo és a jelentett októberben 6.

Milliókat vontak ki, miközben az ügyfeleket homályban tartották

As finbold korábban beszámolt Mashinsky és Daniel Leon korábbi stratégiai igazgatója állítólag elvette a készpénzt Bitcoinban (BTC), Ethereum (ETH), USD érme (USDC), és Celsius (CEL) tokeneket a letéti számlákról, amint azt az október 5-én benyújtott Pénzügyi Nyilatkozat részletezi. A volt vezérigazgató nyilvánvalóan 10 millió dollárt vett ki, míg Leon 7 millió dollárt.

Sőt, a kriptokölcsönző is az volt vádlott a vermonti Pénzügyi Szabályozási Minisztérium által, hogy elrejtse annak pénzügyi a befektetők baja és a tokenek „árának helytelen manipulálásában” való részvétel a mérleg javítása érdekében.

A probléma a KYC-vel

Mindeközben érdemes megjegyezni, hogy a bírósági dokumentum több mint 14,000 XNUMX oldalt tartalmaz, beleértve a platform minden egyes felhasználójának nevét és legutóbbi tranzakcióit, ami kérdéseket vet fel a Know Your Customer (KYC) követelményeivel kapcsolatban.

Ezzel kapcsolatban Nick Hansen, a Luxor Mining Bitcoin bányászati ​​cég vezérigazgatója említett a helyzetre, mint „tökéletes demonstrációja annak, hogy a KYC miért csak a becsületes fogyasztóknak árt”. Ahogy kifejtette:

Aukciós dátumok beállítva

Közben Celsius is kitűzte az eszközei árverésének időpontját az Egyesült Államok New York déli körzetének csődbíróságához benyújtott fizetésképtelenségi bejelentéssel összhangban. 

Pontosabban, az utolsó ajánlattételi határidő a Celsius esetében október 17-én 4 órakor lesz, és szükség esetén aukciót tartanak október 20-án 10 órakor. Az eladással kapcsolatos tárgyalásra november 11-jén 1 órakor kerül sor. Zoomolás.