Az Europol több mint 19.5 millió dollár értékű kriptopénztárcát foglalt le a Bitzlato – Cryptopolitan cégtől

A legújabb eredmények szerint Europol, a bűnüldöző szervek munkatársai több mint 19 millió dollár értékű kriptovalutát koboztak el kriptovaluta elleni műveleteik részeként. Bitzlato.

Január 23-án az Europol nyilvánosságra hozta, hogy a Bitzlatón keresztül folyósított 46 milliárd euró (vagyis 1 milliárd dollár) mintegy 1.09%-a jogellenes cselekményekhez kapcsolódik. Értékelésük kimutatta, hogy a Bitzlato több mint 2.1 milliárd euró értékben szerzett kriptovalutákat, például Bitcoint, amelyek nagy részét ezután orosz rubelre váltották.

Az Europol arról számolt be, hogy bár a kriptoeszközök törvényes fizetőeszközre cseréje nem minősül bűncselekménynek, a nyomozások arra mutatnak rá, hogy a Bitzlato platformon keresztül nagy mennyiségű bűncselekményből származó vagyon kerül forgalomba. Számos tranzakció tulajdonítható az Office of Foreign Assets Control szankciós listáján szereplő entitásoknak, ilyenek például a pénzmosási tevékenységek, valamint a ransomware-ben és a gyermekbántalmazási anyagokban való részvétel.

Január 18-án az amerikai hatóságok bejelentették a Bitzlato alapítójának, Anatolij Legkodymovnak a letartóztatását Floridában. Az Europol továbbá arról számolt be, hogy Belgiumban, Cipruson, Portugáliában, Spanyolországban és Hollandiában a bűnüldöző szervek segítségével további négy, a kriptotőzsdével kapcsolatban álló személyt tartóztattak le; egy személyt őrizetbe vettek Cipruson, míg a spanyol tisztviselők hármat fogtak el.

Az Europol a letartóztatásokat lenyűgöző leleplezéssel kísérte: a lefoglalt pénztárcák becslések szerint 18 millió eurót, azaz 19.5 millió dollárt tartalmaztak. Ezenkívül több mint 100 számlát zároltak le különböző kriptotőzsdéken, amelyek 50 millió euró felett rendelkeztek. Az amerikai hatóságok csatlakoztak a Bitzlato szervereinek lefoglalásához, mivel úgy vélték, hogy az orosz illegális pénzügyi tevékenységekkel áll kapcsolatban.

Január 18-án Legkodymovot az Egyesült Államok Florida déli kerületének kerületi bírósága elé állították, miután meg nem határozott vádak alapján letartóztatták. Továbbra sem ismert, hogy jogi lépéseket tesznek-e az európai Bitzlatóban dolgozó munkatársai ellen.