Crypto

Az Europol jelentése szerint 19.5 millió dollár kriptográfiai eszközt foglaltak le a Bitzlato elleni végrehajtási eljárás során

01/24/2023
Bitcoin Ethereum hírek

Az Európai Unió Rendészeti Együttműködési Ügynöksége (Europol) arról számolt be, hogy a hatóságok átvették az irányítást a több mint 19 millió dollárnyi kriptovalutát tartalmazó kriptopénzek felett a Bitzlato kriptovállalat elleni végrehajtási intézkedések részeként.

Az Europol január 23-i közleményében jelentett hogy a Bitzlatón keresztül mozgott eszközök nagyjából 46%-a – 1 milliárd euró, azaz a közzététel időpontjában 1.09 milliárd dollár – tiltott tevékenységekhez kapcsolódott. A kormányhivatal elemzése szerint Bitzlato több mint 2.1 milliárd eurót kapott kriptovalutákban, beleértve a Bitcoint is.BTC), Gondolatjel (GONDOLATJEL) és a Dogecoin (DOGE), amelynek nagy részét orosz rubelre váltották át.

Kép

"Bár a kriptoeszközök fiat valutává történő konvertálása nem illegális, a kiberbűnözők ügyében végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy nagy mennyiségű bűncselekmény jutott át a platformon" - mondta az Europol. „A gyanús tranzakciók többsége a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) által szankcionált entitásokhoz kapcsolódik, mások pedig kibercsalásokhoz, pénzmosáshoz, zsarolóprogramokhoz és gyermekbántalmazási anyagokhoz kapcsolódnak.”

Az amerikai hatóságok kriptovalutákkal foglalkozó végrehajtó csapata intézkedéseinek részeként január 18-án jelentették be letartóztatták a Bitzlato alapítóját, Anatolij Legkodymovot Floridában. Az Europol hozzátette, hogy a belga, ciprusi, portugál, spanyol és holland ügynökségek támogatásával végrehajtott művelet eredményeként letartóztattak 4 másik, a kriptocserével kapcsolatban álló személyt – 1 Cipruson és 3 Spanyolországban.

Kapcsolódó: Bitzlato alacsony profilt tartott, de nem maradt teljesen észrevétlen a DOJ akciója előtt

A letartóztatásokon kívül az Europol jelentése szerint a hatóságok nagyjából 18 millió euró, azaz 19.5 millió dollár értékű pénztárcát foglaltak le, és több mint 100 számlát zároltak le más kriptotőzsdéken, amelyek 50 millió eurót ellenőriztek. Az amerikai hatóságok részt vettek a Bitzlato szervereinek lefoglalására irányuló erőfeszítésekben is, mivel azok állítólagos „elsődleges pénzmosási aggodalomra” számítanak. orosz illegálishoz kapcsolódik pénzügy.

Legkodymovot letartóztatását követően január 18-án állították bíróság elé Florida déli körzetében. Nem világos, hogy a Bitzlatónál dolgozó munkatársait milyen vádak érhetik Európában, ha vannak ilyenek.