Az európai hatóságok a közelmúltban leleplezték a szerbiai, bulgáriai, ciprusi és németországi hívóközpontok csalárd hálózatát, amely gyanútlan áldozatokat csábított arra, hogy hatalmas mennyiségű tőkét fektessenek be kriptográfiai rendszerekbe. Az Eurojust szerint sajtóközlemény csütörtökön a bűnözői hálózat több tízmillió euróból csalt ki számtalan áldozatot Németországban, Svájcban, Ausztriában, Ausztráliában és Kanadában.
4 telefonközpontban és 18 helyen végzett kutatást követően a csapat 14 személyt fogott el Szerbiában és egy további gyanúsítottat Németországban.
2021-ben a stuttgarti államügyészség és a Baden-Württembergi Állami Bűnügyi Nyomozóhivatal vizsgálatot indított a gyanús online csalás ügyében.
Az összehangolt végrehajtási akció során több mint 250 embert hallgattak meg a bűnüldöző szervek, és hozzávetőleg 150 számítógépet, elektronikus eszközt és adatmentést, valamint három kriptovaluta pénztárcát foglaltak le, amelyekben körülbelül 1 millió dollár digitális valutát tartalmaztak; ezen felül három autót, két luxuslakást és 50.000 54.000 euró (körülbelül XNUMX XNUMX dollár) készpénzt foglaltak le.
Az Europol a figyelmeztetés, mondván, a vizsgálat eredményei azt sugallják, hogy sok olyan eset fordulhat elő, amelyet nem jelentenek be. Ami még riasztóbb, hogy ennek a bűnszervezetnek négy telefonközpontja van Kelet-Európában, és több száz millió eurót halmozhatott fel ezekből az illegális tevékenységekből.
A tettesek a közösségi médiát használták csalárd összeesküvéseik reklámozására, és csalogatták az áldozatokat olyan webhelyekre, amelyek hamisan elképesztő megtérülést ígértek kriptovalutákba történő befektetéseikből. Az Europol jelentése szerint az elkövetők – elsősorban a németországiakat célozva – kezdetben alacsony összegek befektetésére ösztönzik az áldozatokat, végül azonban sokkal nagyobb összegek átutalására kényszerítik őket.
A jelentések azt állítják, hogy Ciprus volt az elsődleges hely, ahol a tettesek eltitkolták illegális bevételeiket.
Az idei év nem volt idegen a jelentős kriptográfiai büntetőügyektől, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete nemrég hat személyt rótt fel a CoinDealben való részvételéért – egy olyan alapos programban, amely több mint 45 millió dollárt csalt ki befektetőktől szerte a világon.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/