Az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége (Europol) bejelentést tett a tiltott tevékenységekkel kapcsolatos online csalások elleni sztrájkról. Meglepő módon a telefonközpontok segítségével ezeket a csalásokat működtető hálózat Európa-szerte gyökerezik.
A jelentés szerint az Europol kifejtette, hogy az akciókat korábban, tavaly június után hajtották végre, amikor a nyomozás megkezdődött. A német hatóságok az ügynökséget kérték fel a vizsgálat elvégzésére. Az Europol együttműködött a különböző országok hatóságaival, és segítségükkel mintegy 22 helyszínen sikerült razziát végrehajtani Bulgáriától, Ciprustól Szerbiáig. A művelet végére 15 személyt tartóztattak le – egyet Németországból, a másikat 14-et Szerbiából.
A letartóztatásokkal együtt a művelet sikeres volt, mivel három pénztárcában körülbelül 1 millió USD kriptovalutát, valamint 50,000 XNUMX euró értékű készpénzt foglaltak le. Ezen kívül a lefoglalt tárgyak között van három jármű, elektronikus berendezések, néhány fontos információ biztonsági másolatokkal és más hasonló dokumentumok – tette hozzá a jelentés.
Az a meggyőződés, hogy az említett bűnözői hálózattal kapcsolatban több telefonközpont is lehet, a nyomozás még tart.
Az Europol szerint a bûnszervezet egy kriptovaluta piramisátverést használt fel, hogy félrevezesse az áldozatokat azzal, hogy „kiemelkedõnek tûnõ” megtérülést ígért befektetéseiken. Mindössze négy kapcsolattartó központ segítségével a hálózat több száz millió eurót tudott lefoglalni. Számos áldozat azonban úgy döntött, hogy nem értesíti a törvényi hatóságokat, ami megnehezítette a veszteségek becslését.
A csalók, hogy elnyerjék áldozataik bizalmát, először kis mennyiségű, általában három számjegyű pénzt kértek. Ahogy a kapcsolat szorosabbá vált, a csalók rávették az áldozatokat, hogy minden alkalommal küldjenek több pénzt, amíg nem lesz elég pénzük a kommunikáció leállításához.
Az ügynökség jelentése szerint több nemzetközi hatóság együttműködik az Europollal, hogy „előre tartsák azokat az egyéneket, akik visszaélnek kriptoeszközökkel bűncselekmények elkövetésére és pénzmosásra”.
Bár a kriptovaluták magánélete és decentralizált tulajdonságai vonzóvá tették őket a bűnözők számára, az Europol rámutatott, hogy a bűnözésben való felhasználásuk a fiat pénzzel kapcsolatos bűncselekmények elenyésző részét teszi ki, összehasonlítva a hagyományos pénzügyekben felhasznált bűnügyi pénzeszközök mennyiségével. úgy tűnik, hogy a kriptovaluták illegális célokra történő felhasználása a bitcoin gazdaság viszonylag szerény részét teszi ki.
Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/