Az EU felső határt szab a készpénzes tranzakciókra a kriptográfiai fizetésekkel együtt

• November 6-án a blokk beleegyezett, hogy 10,000 10,557 euróig (XNUMX XNUMX dollárig) engedélyezi a készpénz átutalását.
• Az új szabályozás hatálya alá fog tartozni minden fizetési mód, nem csak készpénz.

Az EU tagállamai új iránymutatásokat adtak ki, amelyek célja a bűnözők készpénzhez és más decentralizált fizetési rendszerekhez való hozzáférésének korlátozása cryptocurrencies. November 6-án a blokk beleegyezett, hogy 10,000 10,557 euróig (XNUMX XNUMX dollárig) engedélyezi a készpénz átutalását. Az egyes nemzeteknek azonban lehetőségük lesz még inkább csökkenteni a felső határt.

Ami a készpénzben szállítható pénzmennyiséget illeti, Spanyolországban jelenleg az egyik legalacsonyabb korlát, 1,000 euró (1,055 dollár). Az Európai Központi Bank (EKB) 2018-ban nem értett egyet ezzel, és „aránytalannak” minősítette a politikát, mivel csökkentheti a készpénz törvényes fizetőeszközként való használatát.

Országok besorolása a megfelelőség szerint

Az új szabályozás hatálya alá fog tartozni minden fizetési mód, nem csak készpénz. A szervezet azt is tervezi, hogy nagyobb felügyeletet gyakorol más iparágakra, például az ékszer- és ötvösiparra.

A cseh pénzügyminiszter szerint Zbynek Stanjur:

„10,000 XNUMX euró feletti készpénzes fizetés lehetetlen lesz. Sokkal nehezebb lesz névtelen maradni kriptoeszközök vásárlásakor vagy eladásakor. Több réteg vállalati tulajdon mögé bújni már nem fog működni. Még nehezebb lesz ékszerrel vagy ötvösmunkával kimosni a piszkos pénzt.”

A szervezet új módszert is bevezet az országok besorolására aszerint, hogy mennyire felelnek meg a Pénzügyi Akció Munkacsoport ajánlásainak.FATF), amely szürke és fekete listákat is tartalmaz.

Ahogy Stanjur már említette, a kriptovaluta is része lesz ezeknek a szabályozásoknak. Virtuális eszköz szolgáltatók (VASP-k) az Európai Unióban beleegyeztek abba, hogy átvilágítási vizsgálatokat végezzenek az 1,000 eurót (1,055 dollárt) meghaladó kriptotranzakciók esetében.

Neked ajánlott:

A paraguayi kriptográfiai törvény felfüggesztette a támogatás csökkenése után